証券コード： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 証券略称： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 公告番号：2022013 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
会社の取締役、監事、高級管理職の報酬案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日にそれぞれ第3回取締役会第3回会議及び第3回監事会第3回会議を開催し、会議審議は「会社取締役、監事、高級管理職報酬に関する議案」を採択し、現在関連状況を以下のように公告する:一、適用対象
会社の取締役、監事、高級管理職。
二、適用期限
会社の株主総会の審議が可決されてから発効し、第3期取締役会及び第3期監事会の任期が満了するまで。
三、報酬案
1、取締役報酬案
(1)会社で実際の職場を担当する取締役は、会社で担当する実際の職場の職務に基づき、会社の関連報酬基準と業績考課に基づいて報酬を受け取り、取締役手当を別途受け取らない。会社で実際の職場を担当していない外部取締役は、会社で報酬、手当を受け取らない。
(2)独立取締役は固定手当の形式で会社で報酬を受け取り、手当基準は人民元7.2万元/年(税前)である。
2、監事報酬方案
会社で実際の職場を担当する監事は、会社で担当する実際の職場の職務に基づき、会社の関連報酬基準と業績考課に基づいて報酬を受け取り、監事手当を別途受け取らない。会社で実際の職場を担当していない監事は、会社で報酬を受け取らない。
3、高級管理職報酬方案
高級管理職の報酬は基本報酬と業績報酬から構成され、標的業界、市場にマッチングする基本原則に対して報酬基準を確定し、会社の実際の職務報酬基準に基づいて実行し、会社の経営業績と結びつける。
四、その他の規定
1、異なる職務を兼任する取締役、監事、高級管理職の報酬基準は報酬のどちらが高いかの原則で確定する。
2、会社の取締役、監事が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、その実際の任期によって計算し、支給する。
五、独立取締役の意見
会社の取締役、監事、高級管理職の報酬方案は会社の実際の経営状況と業界の報酬レベルに合致し、報酬は合理的である。審議手続きは「会社定款」と関連法律法規の規定に合致し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案に同意し、同社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
ここに公告する。
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 取締役会2022年3月16日
