証券コード： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 証券略称： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 公告番号：2022009 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
株主総会授権取締役会の要請について
簡易手続で特定対象者に株式を発行する公告を行う
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と販売業務実施細則」などの関連規定に基づき、 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に第3回取締役会第3回会議を開催し、「株主総会授権取締役会に簡易手続きで特定対象に株式を発行することを申請する議案について」を審議、採択した。会社の取締役会が株主総会授権取締役会に特定の対象者に融資総額が人民元3億元を超えず、かつ最近年末の純資産の20%を超えない株式を発行することに同意し、授権期限は2021年年度株主総会が通過した日から次の年度株主総会が開催される日までであり、現在関連状況を以下のように公告する。
一、具体的な内容
(I)発行予定証券の種類と数量
株式発行の募集資金総額は人民元3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えない。発行株式の種類は国内上場人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。発行数量は募集資金総額を発行価格で割って確定し、発行前の会社の株式総数の30%を超えない。
(II)発行方式、発行対象及び元株主への配売の手配
発行株式は簡易手続で特定対象に発行する方式を採用し、発行対象は監督管理部門の規定に合致する法人、自然人またはその他の合法的な投資組織など35名を超えない特定対象である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託会社を発行対象とする場合は、自己資金でしか購入できません。最終発行対象者は、購入見積書の状況に基づき、会社の取締役会が株主総会の授権に基づいて推薦機構(主販売業者)と協議して確定する。株式を発行するすべての発行対象は現金で購入しなければならない。
(III)定価方式又は価格区間
発行株式の定価基準日は発行期間初日であり、発行価格は定価基準日前20取引日の株式取引平均の80%を下回らない(計算式は、定価基準日前20取引日の株式取引平均=定価基準日前20取引日の株式取引総額/定価基準日前20取引日の株式取引総量)。特定対象者に発行する株式は、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。発行対象が「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」第五十七条第二項の規定状況に属する場合、その購入した株式は発行終了日から十八ヶ月以内に譲渡してはならない。
(IV)募集資金の用途
会社の募集資金は主な業務関連プロジェクトの建設及び流動資金の補充に用いる予定であり、流動資金の補充に用いる割合は監督管理部門の関連規定に合致しなければならない。募集資金の使用は「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」第12条の規定に合致しなければならない。
(V)決議の有効期間
2021年度株主総会通過日から次年度株主総会開催日まで有効とする。(VI)発行前の繰越利益の手配
株式を発行した後、発行前の会社がロールバックした未分配利益は、会社の新旧株主が発行後の株式の割合で共有する。
（VII）上場場所
発行された株は深セン証券取引所の創業板に上場する。
二、取締役会の発行の具体的な事項に対する授権
（Ⅰ）会社が簡易手続で特定対象者に株式を発行する条件を満たしているか確認する
株主総会授権取締役会は「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの規定に基づき、会社の実際状況及び関連事項を自己調査論証し、会社が簡易手続きで特定対象に株式を発行する条件に合致しているかどうかを確認する。
（Ⅱ）その他授権事項
授権取締役会は、本議案及び「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの法律、法規及び規範性文書に合致する範囲内で、発行に関するすべての事項を全権的に処理する。
(1)授権取締役会は国家法律法規、証券監督管理部門の関連規定と2021年年度株主総会決議に基づき、会社が株式発行条件に合致することを確認する前提の下で、発行時間、発行数量、発行価格、発行対象、具体的な購入方法を含むが、これらに限定されない簡易手続きで特定対象に株式を発行する具体的な方案を確定し、実施する。購入比率発行に関する募集説明書及びその他の関連書類を審議する。
(2)取締役会に発行申告を行うことを授権し、監督管理部門の要求に基づいて、作成、修正、署名、提出、補充提出、執行と公告発行に関する申告書類及びその他の法律書類及び監督管理部門のフィードバック意見を返信することを含むが、これに限らない。
(3)授権取締役会は、発行に関するすべての協議と申請書類を署名、修正、補充、提出、提出、提出、執行し、関連する申請、承認、登録、届出などの手続きを行い、発行募集資金投資プロジェクトの実施過程における契約と文書に署名する。
(4)監督管理部門の規定と要求に基づいて、発行条項、発行案、募集資金金額及び運用計画などの発行関連内容に対して適切な改訂と調整を行う。
(5)発行が完了した後、発行実施結果に基づき、授権取締役会は「会社定款」における会社登録資本金、株数などの関連条項を修正し、取締役会とその委任者に工商変更登録を行うことを授権する。
(6)発行が完了した後、発行した株式は深セン証券取引所及び中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録、ロックと上場などの関連事項を処理する。
(7)発行前に、会社が株を送ったり、株を増やしたりして、その他の原因で会社の総株価が変化した場合、授権取締役会はこれに基づいて発行された発行数量の上限を適時に調整する。
(8)発行決議の有効期間内に、発行政策または市場条件が変化した場合、授権取締役会は新しい政策に基づいて発行案を相応に調整し、発行を継続する。不可抗力が発生したり、発行計画を実施しにくくしたり、実施することができるが、会社に極めて不利な結果をもたらす場合、発行計画の調整、実施の遅延、または発行申請の取り消しを適宜決定することができる。
(9)発行に参加する仲介機関を招聘し、発行申告を行う。
(10)発行に関するその他の事項を取り扱う。
三、審議手続及び独立意見
（1）取締役会審議状況
2022年3月15日、会社の第3回取締役会第3回会議は「株主総会が取締役会に簡易手続きで特定対象者に株式を発行するように授権することについての議案を提出することについて」を審議し、同社の2021年年度株主総会審議に提出することに同意した。
（2）独立取締役の意見
検査を経て、「株主総会授権取締役会の簡易手続による特定対象への株式発行に関する議案」の内容は「創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と販売業務実施細則」に合致するなどの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定は、手続きが合法的に有効であり、この事項は会社の持続可能な発展に有利であり、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、リスク提示
簡易手続きを通じて特定対象者に株式を発行することについては、会社の2021年度株主総会の審議を経て議案を可決した後、取締役会が株主総会の授権に基づいて規定の期限内に深セン証券取引所に申請案を提出し、深セン証券取引所に報告して審査し、中国証券監督会の登録を経て実施することができる。会社は直ちに関連情報開示義務を履行し、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 取締役会2022年3月16日
