証券コード： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 証券略称： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 公告番号：2022012 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催に関する事項は会社の第3回取締役会第3回会議、第3回監事会第3回会議の審議を経て可決され、招集手続きは「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規、規則と「会社定款」の関連規定。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年4月11日（水）午後14：30
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月11日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月11日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。株主は、現場投票、深交所取引システム投票、深交所株主総会ネットワーク投票プラットフォーム投票のいずれかの方法で投票するしかなく、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果に準じる。
6、株式登録日：2022年4月6日（水）。
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する株主。
株権登記日午後、深セン証券取引所が上場する際、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記されている当社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)当社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：遼寧省大連旅順経済開発区興発路88号 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 2階会議室。
二、今回の株主総会の審議事項
1、今回の株主総会審議の提案
表一：今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案する
提案名当該列にチェックを入れた欄コード
投票できる
100総議案:以下のすべての議案を代表する
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約の議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告》√
6.00『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案に関する議案」√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社及び完全子会社について金融機関への申請√
信額提供担保及び関連取引の議案」
9.00『会社の取締役、監事、高級管理職の報酬に関する議案』√
10.00『の改正に関する議案』√
11.00『株主総会授権取締役会に簡易手続で特√
定対象発行株式の議案」
12.00『募集資金投資項目の投資予定金額の調整に関する議案』√
2、提案の開示状況
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会の第3回会議、第3回監事会の第3回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された関連公告。
3、説明
(1)本会議の審議議案は関連取引にかかわらず、株主が採決を回避する必要はない。
(2)会社の独立取締役は、本年度の株主総会で述職する。
(3)今回の株主総会議案7、8、9、11、12は中小投資家に対する採決を単独で採決し、株主総会決議において採決結果を開示する(中小投資家とは上場会社の株式を保有する取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く)。
(4)今回の株主総会議案10は特別決議であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上が可決しなければならない。
(5)上記に掲げる議案のほか、単独又は合計所有会社の3%以上の株式を有する株主が、今回の臨時株主総会で審議する議案を提出する必要がある場合は、2022年3月27日までに臨時議案を書面により会社の取締役会に提出してください。
四、会議の登録方法
1、登録方式：
(1)自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードなどの持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書(添付ファイル3)、委託人株主口座カードなどの持株証明書、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書、株主口座カードなどの持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル3)、法定代表者証明書、株主口座カードなどの持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル2)に記入して登録確認してください。ファックスは2022年4月8日午後16:00までに会社の証券事務所に送ってください。大連市旅順経済開発区興発路88号 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 証券弁公室、郵便番号116041(封筒に「株主総会」と明記してください)。電話登録は受け付けておりません。
(4)注意事項:現場で会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
2、登録場所：遼寧省大連旅順経済開発区興発路88号 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 2階会議室。
3、登録時間:2022年4月11日午前9:00-11:30、午後13:00-14:00。
4、その他の事項
(1)今回の株主総会の現場会議の会期は半日と予定されており、会議に出席した株主や株主代理人の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。
（2）会務担当者：孫鵬飛
連絡先：0411621879982212
ファックス：041162187955
メールアドレス:[email protected].
連絡先：遼寧省大連旅順経済開発区興発路88号
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、『第三回取締役会第三回会議決議』；
2、『第三回監事会第三回会議決議』。
ここに公告する。
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 取締役会2022年3月16日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：351007
2、投票略称：徳迈投票
3、採決意見または選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
今回の株主総会議案はいずれも非累積投票提案である。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累計投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
5、株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
6、同一議案に対する投票は初回有効投票を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月11日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月11日9:15-15:00である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
2021年株主総会株主登録表
会議に出席する株主情報
自然人株主氏名/法人株主名称(署名)株主住所身分証明書番号/企業法人営業許可証番号法人株主法定代表者氏名株主口座持株数(株)
受託者情報（出席依頼記入）
受託者氏名受託者有効身分証明書番号
連絡先情報
連絡先氏名連絡先（携帯電話）連絡先メールアドレス
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
2021年度株主総会授権委託書
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) ：
本人/当社を代表して、 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 2021年度株主総会に出席することを全権委任し、今回の株主総会で審議された各議案に対して本授権委任書の指示に従って投票権を行使し、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わって、具体的な情報は以下の通りである。
依頼者の名前または名前:
(個人株主は株主本人が署名し、法人株主は法定代表者が署名し、公印を押さなければならない)
株式を保有する
