Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) :独立取締役第3回取締役会第3回会議に関する事項の事前承認意見

Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)

独立取締役第3回取締役会第3回会議について

関連事項の事前承認意見

Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に第3回取締役会第3回会議を開催し、「会社法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「会社定款」及び会社「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、会社独立取締役として、慎重、客観的公正の原則に基づいて、事前に事項の状況を理解し、独立した判断の立場に基づいて、第3回取締役会第3回会議の審議に関する事項について事前承認意見を発表した。

一、会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案

検査の結果、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物業務に従事する資格を持っており、その監査チームは慎重で、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、会社に真実で公正な監査サービスを提供することができ、十分な独立性、専門的な適任能力、投資家の保護能力を備えている。会社の監査業務に対する要求を満たすことができる。

独立取締役は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することに同意し、この議案を会社の第3回取締役会第3回会議の審議に提出することに同意した。

二、2022年度会社及び完全子会社が金融機関に与信額提供保証及び関連取引を申請する議案について

関連保証の目的は会社が日常の生産経営に必要な流動資金を補充することを助けることであり、持株株主、実際のコントロール者の企業に対する支持を体現し、会社の発展を支持するのに有利であり、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。

独立取締役はこの議案に同意し、この議案を会社の第3回取締役会第3回会議に提出して審議することに同意した。

(以下、本文なし)

(このページには本文がなく、『 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 独立取締役第3回取締役会第3回会議に関する事項の事前承認意見』署名ページ)独立取締役署名:

高文暁馬金城

張学周穎

Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 2022年3月14日