Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
2021年度独立取締役述職報告
(周穎)
私の周穎は、 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、在任期間中、「会社法」「証券法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規の要求と「会社定款」「会社独立取締役の仕事制度」などの規定に厳格に従い、客観的、公正、独立の原則に基づいて、勤勉に責任を果たす。独立取締役の役割を積極的に発揮し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。本人の2021年の職務履行期間は2021年1月1日から2021年12月31日までである。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況を以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
本人は積極的に会社の取締役会に出席して、株主総会に列席して、2回連続して直接会議に出席していない情況がなくて、勤勉で責任を果たす態度に基づいて、認証して各議案を聞いて審議して、自発的に討論に参加して、そして取締役会の重要な決定事項について独立した意見を発表して、会社の取締役会のために正しい決定をするために積極的な役割を果たしました。報告期間内に、会社の取締役会は法定の手続きに合致する事項の採決を招集し、関連する審査・認可手続きを履行し、本人は取締役会、株主総会の各議案に賛成票を投じ、反対票と棄権票はなかった。(I)取締役会会議への出席状況
2021年度、会社の第2回、第3回取締役会は計11回の取締役会会議を開催した。本人が取締役会会議に出席した状況は以下の通りである。
氏名職務は自ら出欠席を依頼すべきで、2回連続して欠席するかどうか、数席回数を自ら会議に出席すべきである。
周穎独立取締役11 11 0 No
(Ⅱ)株主総会への出席状況
2021年度、会社は全部で4回の株主総会を開催し、本人が株主総会に列席した状況は以下の通りである。
氏名職務は自ら出欠席を依頼すべきで、2回連続して欠席するかどうか、数席回数を自ら会議に出席すべきである。
周穎独立取締役4 4 0 No
二、独立意見の発表状況
関連法律、法規と関連規定に基づき、会社の独立取締役として、本人は普段会社の経営管理層と十分な交流と疎通を維持し、そして会社の2021年度の経営活動状況に対して真剣な理解と検査を行い、会社の以下の関連事項に対して独立意見を発表した。具体的な状況は以下の通りである。
時間次事項意見タイプ
2021.1.22第二回取締役会第関連会社は Industrial Bank Co.Ltd(601166) に融資同意を申請する予定である
二十三回の会議及び関連者が保証する議案
2021.3.29第2回取締役会第1.2020年度利益分配案の同意について
25回の会議の議案.
2.採用会社の2021年度監査機同意について
構成された議案
3.2021年度における銀行への与信同意の申請について
限度額の議案
4.2020年度会社取締役の確認、同意について
監事、高級管理職の報酬総額の議
ケース
5.社内統制自己評価について同意する
訴えた議案
2021.7.1第2回取締役会第1.募集资金の使用について
二十九回会議の募集資金投資プロジェクトの自己資金調達及び
発行費用を支払った議案
2.自有閑置資金の使用に関する買取理同意
財製品の議案
2021.8.26第二回取締役会第2021年半年度募集資金の保管と同意
30回の会議の使用状況の特別報告
2021.9.26第2回取締役会第1.会社の取締役会の交代選挙及び同意について
三十一回会議名第三回取締役会非独立取締役候補
人の議案
2.会社の取締役会の交代選挙及び同意について
第3回取締役会独立取締役候補者
の議案
202110.13第3回取締役会第会社の高級管理職の任命に関する同意
一会議案
三、取締役会の各専門委員会での職務履行状況
「会社法」「会社定款」などの法律法規、規範性文書の関連規定に基づき、会社の取締役会は4つの専門委員会を設立し、それぞれ戦略と発展委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、監査委員会である。本人は会社の取締役会の審査委員会の主任委員として、関連法律法規、会社の「監査委員会の仕事細則」の要求に厳格に従い、関連会議に出席した。
本人は会社の取締役会監査委員会の主任委員として、会社の「独立取締役の職務及び議事規則」「取締役会監査委員会の仕事細則」などの関連制度の規定に従い、会社の内部監査、内部統制、定期報告などの関連事項を審査し、会社の定期報告の編成と開示過程において、各資料をよく審査する。監査委員会の専門職能と監督作用を発揮した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、COVID-19疫病の影響で、会社は現場でビデオ会議を結合する方式で取締役会、株主総会を組織したが、本人が会社で働いている時間は依然として10営業日を超えている。本人は現場を利用して取締役会、株主総会、取締役会専門委員会会議などの形式に参加し、会社の経営状況、財務状況、業務発展、内部制御制度の建設と執行などの関連事項を深く理解した。また、電話、ネットワークなどの方法で会社の高級管理職と密接なつながりを保ち、外部環境と市場変化が会社に与える影響に注目し、会社の生産経営活動を理解し、把握している。
五、投資家の権益保護に関する仕事
(I)会社の独立取締役として、本人は積極的に会社の理事長、総経理、財務総監、取締役会秘書などの高級管理者とコミュニケーションを保ち、会社の経営状況をタイムリーに理解し、独立、客観、慎重に採決権を行使する。同時に、本人は証券監督管理委員会、深交所が発行した関連文書を真剣に学び、関連法律法規に対する認識と理解を強化し、投資家の権益保護の意識を高めた。
(II)本人は会社の2021年の情報開示の仕事に対して持続的な監督を行い、会社に「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規と「上場会社情報披露管理方法」の関連規定を厳格に執行するように促し、真実、正確、タイムリー、情報開示を完全に行う。2021年度、会社は情報の真実、正確、完全を開示し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
六、その他
(I)報告期間内に、本人は取締役会、臨時株主総会の開催を提案しなかった。
(II)報告期間内に、本人が会計士事務所の任命または解任を提案しなかった場合。
(III)報告期間内に、本人が外部監査機関とコンサルティング機関を独立して招聘することを提案しなかった場合。
会社の取締役会、管理職が2021年度に本人が職務を履行する過程で与えた支持と協力に心から感謝します。
2022年、私は引き続き客観的、独立的、慎重な原則を受け継ぎ、勤勉に職務を果たし、広範な投資家、特に中小投資家の合法的権益を守る。他の取締役、監事及び管理層とのコミュニケーションをさらに強化し、積極的に会社の発展のために提案し、会社の持続的、安定的、健全な発展に力を貢献する。ここに報告します。
周穎2022年3月15日
