Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
2021年度取締役会業務報告
報告期間内、会社全体の取締役は「会社法」「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連規定を厳格に遵守し、勤勉に責任を果たし、会社と株主の利益を積極的に維持し、株主総会から与えられた職責を確実に履行し、運営を規範化し、科学的に政策決定し、年間重点業務計画を推進するよう努力する。各仕事が秩序正しく展開できることを確保し、会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、会社経営管理業務
報告期間内、疫病、自動車チップの不足、原材料の値上げ、海外サプライチェーンの不安定、地域の電力制限などの困難な要素に直面して、会社の管理層と従業員全員が難関を突破し、舟を共にし、源を開き、節流し、コストを下げ、疫病を戦い、生産を維持し、市場を開拓し、利益を創出し、ブランドを鋳造し、会社の販売収入は大きな成長を実現し、歴史の最高を記録した。全体的な経営状況は以下の通りである。
1、市場及び製品開発：
報告期間内、会社は取引先の需要を深く掘り下げ、積極的に新しい取引先を開拓し、新規販売収入は682769万元で、そのうち動力システム製品の新規販売収入は356906万元で、15.7%増加し、工業精密部品製品の新規販売収入は815.13万元で、23.35%増加し、輸出シェアは明らかに増加した。同社は新たに6社の顧客を開拓し、33500万元の新規注文を行い、そのうち新エネルギー自動車部品は約8000万元で、23.88%を占めている(同社の新エネルギー自動車製品の統計口径は自動車動力システムのみを含み、他の自動車製品はガソリン自動車にも新エネルギー自動車にも使用できる)。現在、同社はすでに博世、大陸、LG、トヨタ織機、蜂の巣、未勢エネルギーなどの顧客に新エネルギー自動車関連部品を提供しており、同社によると、新エネルギー自動車製品の最終使用顧客にはテスラ、 Byd Company Limited(002594) 、理想自動車、小鵬自動車、フォルクスワーゲン、豊田、ホンダ、金康自動車、 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 、レディング自動車などが含まれている。
報告期間内に、新エネルギー自動車部品6種類、工作機械サーボモータ軸12種類の量産製品90種類余りを追加した。純電、混電乗用車軸及び工業精密部品のほか、会社は水素エネルギー自動車部品業務を積極的に開拓し、水素エネルギー自動車伝動システムにおけるスロットルゲート軸はサンプル供給段階にあり、水素エネルギー燃料電池空圧機部品はサンプル供給段階にあり、水素密封タンクの2級減圧ピストン軸は試料段階にある。無人運転分野のレーザーレーダー駆動モータ軸サンプル合格、顧客レーザーレーダー類製品の正式供給となる
2、技術と工芸開発：報告期間内、会社及び子会社の研究開発費用は合計2700万元余りを投入し、前年同期より35.26%増加し、主に以下の成果を得た：
(1)電子ブレーキシステム部品アルミニウムピストンの技術研究開発:この製品の交差穴のバリ取りの業界難題を解決し、現在、顧客にサンプルを提供し、認可を得ており、会社は中国で電子ブレーキの各種高難度アルミニウムピストンを生産できる少数の企業の一つとなっている。
(2)高圧レール、高圧オイルポンプ用高精度プランジャ部品の技術研究開発:シリーズ技術開発を通じて、この種類の製品の内孔の加工精度の難題を解決し、現在すでに取引先にサンプルを提供し、認可を得ている。
（3）歯車軸の技術研究開発：会社はこの種類の製品の熱処理窒化前後の技術に対して技術の難関攻略と研究開発を行い、製品の品質と安定性を向上させ、現在すでに取引先にサンプルを提供し、認可を得た。(4)高圧共軌油ポンプ軸の技術研究開発:この製品は構造が複雑で、材料の高靭性、加工の難易度が大きい。
(5)針型弁芯熱処理工程(連続網帯炉)加工技術の研究開発:この製品の熱処理工程は主に2つの難題が存在し、1つは製品の長径比が20:1で、熱処理後に変形しやすい。第二に、熱処理後の製品表面は規定の窒素元素残量指標を満たさなければならない。会社は取引先と協力して難関攻略グループを設立し、変形しやすい難題を順調に解決し、現在熱処理後の製品表面窒素元素残量技術要求を攻略している。
(6)燃料電池エアコン圧縮機部品の技術研究開発:この製品の原材料は高ニッケル合金で、硬度が高く、靭性が強く、加工の難易度が高く、工具の損失が高い。会社は部門をまたいで堅塁を攻略するプロジェクトグループを創立して、刃物の選択型、設備の最適な加工パラメータを測定するなどの方法を通じて最終的に難題を解決して、現在すでに取引先にサンプルを提供してそして認可を得ました。
（7）設備自動化の更なる向上：報告期間内に、工程研究開発部は36項目（据付調整中の項目を含む）を完成し、上下材料、検査などの多種類の設備を含む；設備の改良を通じて複数の製品工程の連結を実現し、人力コストを減らし、生産効率を大幅に向上させる。
3、生産と品質管理：
報告期間中、会社は生産効率を高め、製品の品質を高めるために、多くの措置を取った。例えば、重点顧客、重点製品の多部門に対して10以上の品質改善グループを共同で設立し、協力して生産リズムを最適化し、加工技術を改善し、製品損失率を低下させる。保産増効イノベーション活動を展開し、従業員のコストコントロール意識と理念をさらに向上させる。コスト分析会と品質分析会を開き、品質管理の新しい考え方、新しい方法を討論し、会社の核心競争力をさらに強化する。従業員の1つの技術を育成し、技術の中堅に対して特別な育成訓練を行う。新しい工場の生産開始をきっかけに、部門をまたぐプロジェクトグループを設立し、職場の配置を科学的に調整し、設備の自動化改造を強化し、設備の連結度、工場内の製品の回転効率をさらに増加させ、従業員の仕事の効率を高める。専任者の管理、比価購買、使用方式の最適化、資材管理制御システムの完備などの方法を通じて、機械補助材料のコストをさらに低減する。多サプライヤーの比価購買とデジタルプラットフォームの補助によって購買標準体系をさらに完備させ、華新、 Fushun Special Steel Co.Ltd(600399) などの新サプライヤーの開発に成功し、サプライチェーン管理を強化し、品質を下げないようにする。品質部は品質専門員を設立し、デジタルプラットフォームに頼ってデータシステム化統計分析を行い、リアルタイム監視を行い、会社の品質保証能力をさらに向上させる。
4、安全生産及び環境保護：報告期間内に、会社は順調にISO 14001を通して再確認する。会社は月度と不定期の環境保護巡査を展開し、環境保護訓練を組織し、従業員の環境保護意識を持続的に向上させる。日常生産の中で汚染物の排出を厳格にコントロールし、累計76万元を投資して排気騒音の改造に用い、騒音のコントロールに力を入れ、会社と子会社の水質、大気、騒音、組織排出、無組織排出の年度モニタリングはいずれも合格した。
5、デジタルプラットフォームを創立する：報告期間内に、会社は引き続きデジタルプラットフォームの建設を強化し、大連理工大学人工知能研究院、大連安琪科技公司と協力して新しいデジタルプラットフォームを設計開発し、企業の運営と生産管理、技術開発をサポートする。デジタルプラットフォームは反復開発、マイクロサービスモデルを採用し、継承、持続可能な開発、開発しながら応用をテストできるデジタル化プラットフォームを構築し、デジタル化方式で会社の業務プロセスを全面的に提示し、管理を透明化、デジタル化、可視化させ、会社の管理者がいつでもどこでも全局をコントロールし、相応の解決方案を制定するのに便利である。会社の従業員に自分の毎日の仕事の任務をはっきり理解させて、自分の仕事の成果を見させます;会社の関係者にタイムリーで、便利に Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) との業務の進展状況を理解させ、それによって順調に業務の発展を推進させる。
デジタルプラットフォームが全面的に完成した後、自動生産、補助設計、自動採集データなどの機能を実現することができる。報告期間内に、デジタルプラットフォームの主体アーキテクチャの開発が完了し、すでに複数のモジュールがテスト、応用の一環に入った。
6、産学研協力を深く展開する:会社は産学研協力を重視し、大学の科学研究と教師の力を十分に利用し、会社の設備、技術、技術の優位性を発揮し、強い連合を行い、重点プロジェクトの開発進度を推進し、会社の技術のアップグレードを促進する。報告期間内、会社と大連理工大学が協力して開発した「工業インターネットに基づく精密軸先進製造プラットフォーム」プロジェクトは順調に進展し、建設作業を基本的に完成し、現在、主管部門に結題検収申請を提出した。同社が東北大学、大連理工大学と協力して開発した「新エネルギー自動車電動機主軸産業化プロジェクト」は遼寧省初の科学技術難関攻略ランキングのトッププロジェクトに選ばれた。
7、精密生産ラインの拡張：報告期間内に、会社の精密生産ラインの拡張プロジェクトは新たに838986万元を投資し、報告期末までに、このプロジェクトは累計1942411万元の投資を完成した。この部分の投資は一方では会社のために市場の先機を勝ち取ったが、一方では会社の業界におけるリード地位をさらに強固にし、効果的に会社の総合実力を向上させた。
8、創業板の上場は証券監督管理委員会の承認(証券監督管理許可[20211356号)を経て、深セン証券取引所の同意(深証上[2021577号)を経て、会社は初めて人民元普通株(A株)株383400万株を公開発行し、関連発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は人民幣16702425895元である。
二、取締役会の主な仕事
報告期間内、会社の取締役会は勤勉に職務を果たし、鋭意進取し、難関を攻略し、「会社法」と「会社定款」が与えた職責を確実に履行し、科学的、厳格、慎重、客観的な仕事態度で、各重大事件の政策決定に参加し、会社のガバナンスを絶えず規範化し、会社と全体の株主の合法的権益の維持に努力した。会社の2021年度の各仕事目標の順調な実現を力強く保障した。
1、取締役会会議の開催状況
報告期間内、会社は計11回の取締役会を開き、取締役会の会議通知、招集手続き、提案審議、採決手続きと形成された会議決議はすべて合法的で、有効である。取締役会は「会社法」、「会社定款」と「取締役会議事規則」に規定された職権範囲と手順に厳格に従って各事務に対して討論決定を行い、議事項目に対して有効な決議を行い、株主総会の審議が必要な事項に対して株主総会の審議決定を提出することができる。すべての取締役は勤勉に責任を果たし、取締役会を欠席することはなく、取締役会の役割を確実に果たした。
2、取締役会の株主総会決議に対する執行状況
報告期間中、会社の取締役会は計4回の株主総会を招集した。会社が上場した後、全面的に現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、全株主の権利行使に便利な条件を提供し、全株主、特に中小株主が株主の権利を十分に行使できることを確保すると同時に、会社は専門の弁護士を招聘して現場の証言を行い、法律意見書を発行し、会議の招集、出席者の資格、招集者の資格、採決手続き及び採決結果などの事項は法律意見を提出し、株主総会の規範的な運営を確保する。
3、会社情報開示及び投資家関係管理状況
報告期間内、会社は法に基づいて株主総会を開き、会社の取締役、監事、高級管理者、証人弁護士が会議に列席し、現場投票とネット投票を結合する方式で株主が株主総会に参加する割合を拡大した。株主の知る権利、参加権を保障し、株主の投資収益率を確保する。
報告期間内、会社は関連規定に厳格に従って定期報告、臨時公告を開示し、会社の重大事項はすべて公開し、公平で、タイムリーで、正確に開示を完成した。電話、深セン証券取引所の相互作用などの多ルートを通じて投資家と良好な日常的なコミュニケーションを維持する。報告期間内、会社は真剣に深交所のインタラクティブプラットフォーム投資家の質問に答え、効果的に会社と投資家の間の良好な関係を維持し、全体の投資家、特に中小投資家の権益を確実に維持し、投資家の認可を得た。
4、独立取締役の職務履行状況
会社の独立取締役は2017年8月に就任した後、「会社法」「会社定款」と「独立取締役工作制度」などの関連法律、法規と部門規則の規定に厳格に従い、義務を履行し、権力を行使し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、勤勉に責任を果たし、独立取締役の役割を十分に発揮した。同時に、独立取締役は現場検査などの方式を通じて、会社の経営管理、会社のガバナンス、内部コントロールなどの状況を積極的に理解し、会社の管理層と密接な連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況に常に注目し、会社全体の利益と広大中小株主の合法的権益を守るよう努力した。会社の規範的な運営と健全な発展のために積極的な役割を果たした。2021年に独立取締役が独立意見を発表した状況は以下の通りである。
シーケンス番号取締役会の回次時間に独立意見を発表する議案
第2回取締役会第2021/1/2会社が Industrial Bank Co.Ltd(601166) に融資及び関連者保証を申請することについて
二十三回会議2の議案
①2020年度利益分配案に関する議案
②会社の2021年度監査機関の任命に関する議案
第2回取締役会第2021/3/2③2021年度の銀行への信用限度額の申請に関する議案2
二十五回会議9④2020年度会社取締役、監事、高級管理職報酬総額の確認に関する議案
⑤社内統制自己評価報告に関する議案
3第2回取締役会第2021/7/1①募集資金置換による事前募集資金投入について
29回の会議資金プロジェクトの自己資金調達及び発行費用を支払った議案
②自己遊休資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案
第2回取締役会第2021/8/2021年半年度募集資金の保管と使用状況の専門4
30回の会議の6項目の報告
①会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役第2回取締役会第2021/9/2会の非独立取締役候補の指名に関する議案
5
三十一回会議6
