Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
独立取締役2021年度述職報告
(張学)
私の張学は、 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、ずっと積極的に審議の決定に参加して、積極的に業界の発展を調査して予測して、会社の決定の発展のためにサービスします。
2021年、世界の疫病は引き続き発生し続け、中国は炭素のピーク、炭素中和戦略のステップを持続的に実行し、際立った変化に注目しなければならない。
1世界のコロナウイルス疫病は相次いで発生し、変異の変動が持続し、中国経済の回復は良好で、オンライン取引が主である。中国の清零防制御は成功し、国際的に多くの国の防疫措置は何度も変化し、国門の開閉は厳しく異なる。景気回復に大きな影響を及ぼしている。
2 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車の生産販売台数は2021年に350万台を超え、伝統的な自動車と造車の新勢力は倒産が相次ぎ、外資系企業が中国に進出する株式の敷居が下がった。テスラはハイエンド車の代表マーケティングとして優れており、異軍突起の五菱宏光EV小車は、販売量がテスラを上回り、経済型グリーン移動市場の形成を体現している。市場浸透率は13.4%に上昇した。統計によると、個人購入比は70%を超え、発展の曲がり角に達した。
3グリーン発電関連設備が急増し、太陽光発電の分布式発電需要が強く、1キロワット当たりの価格は約4000元で、電池部品、インバータ、設置ブラケット市場には供給が不足している。
2021年に疫病の深刻な影響を克服し、出張調査を継続し、自動化融合インテリジェント化、インテリジェント製造の発展のためにサービス企業戦略の役割を発揮する。また、電力電子、電気自動車産業製品の専門優位性を利用して、新型研究開発機構の戦略統合と意思決定の発展を積極的に促進する。
一方、会社が取締役会に提出した関連事項を厳格に審査し、会社と公衆株主、特に中小投資家の合法的権益を維持し、会社の規範的な運営を促進する。
在任期間中、「会社法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」「独立取締役工作制度」の規定に厳格に従い、職責を真剣に、勤勉に、慎重に履行し、積極的に関連会議に出席し、関連訓練に参加する。各議案を真剣に審議し、独立取締役の各仕事の任務を完成した。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する。
一、独立取締役2021年度意思決定意見、要事状況
本人は積極的に取締役会の交代を支持し、2021年10月13日、会社で開かれた第3回取締役会の第1回会議で、「第3回取締役会の各専門委員会の主任委員と委員の選挙に関する議案」を審議・採択した。引き続き本人を第3回取締役会の独立取締役に選出し、戦略と発展委員会委員、指名委員会主任委員を担当する。
2021年度に何度も会議、あるいは電話会議に参加し、業界の人員を招待または指導し、潜在的な協力経営管理の状況を実地で考察し、会社が新しいチャンスを研究し、競争力を高めることを提案する。例えば浙江アルファ社、清華大学深セン研究院、貴州万仁自動車調査研究、合肥恒大江海ポンプ業会社の交流を訪問し、雲上智制御講座を開催する。同社は6月16日に深センの創業板で鐘を鳴らして上場した。自動車関連の各種モーターの微小軸製品を引き続き調査研究する。
本人は2021年度に業界フォーラム、各種会議を訪問し、参加し、以下のようにまとめた。
3月18-19日に合肥江海ポンプ業理事長朱総チームを訪問した。
3月28-29日に大連に戻って Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 取締役会と交流に参加します;
4月1日-3日に台州市温嶺市を訪問し、ポンプ展を見学した。
4月26-28日に西門子中国成都大会に参加した。
4月29日-5月3日、6月9日-15日、6月24日-7月3日に遵義市、重慶市、貴陽市に交流考察した。
5月22-24日南昌、景徳鎮考察;5月28-29日に上海鋳造展に参加し、IQ塾を見学した。
6月3-5日に革新電機専門家曲教授に同行し淄博、東営企業を考察した。
6月15-16日に深センに行って私达の大连 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 会社の创业板が时计をたたく上场の仪式に参加します;
8月5日-16日に徳州、曲阜、蘇州、景徳鎮、婺源、常州に交流した。
9月3-5日、27-28日に江海ポンプ業に行って交流を考察する。
9月11-12日に赤峰を視察した。21-22日、華中科学技術大学革新電機研究センターを訪問した。10月14-18日に四川成都、彭州、宜賓などで、エネルギーインターネットフォーラムに参加し、企業を考察した。
11月-12月末、中国自動化学会60周年、工程設計委員会30周年を祝うシリーズ知能制御三創フォーラムとサロンを組織した。
二、会議が取締役会と株主総会に出席する場合
2021年度、会社が開催した過去の取締役会会議と株主総会に参加し、会社の取締役会会議、株主総会の開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定などの事項は規定に従って関連手続きを履行し、合法的に有効である。
合計2021年度に全取締役会、株主総会に参加し、電話会議を中心に独立取締役の意見を発表した。
1、独立取締役第二回取締役会第二十三回会議の関連事項に関する独立意見（会社が Industrial Bank Co.Ltd(601166) に融資及び関連者の保証を申請する予定の議案について）
2、第2回取締役会第25回会議(2020年度利益分配案に関する議案、会社の2021年度監査機関の任命に関する議案、2021年度に銀行に与信額を申請する議案、2020年度会社の取締役、監事、高級管理職報酬総額の確認に関する議案、社内自己評価報告の抑制に関する議案、)
3、第二回取締役会第二十九回会議（募集資金を使用して事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金と発行費用を支払った議案を置換すること、自己の遊休資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案、）
4、第二回取締役会第三十回会議（2021年半年度募集資金の保管と使用状況の特別報告）
5、第二回取締役会第三十一回会議（会社取締役会の交代選挙及び第三回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案、会社取締役会の交代選挙及び第三回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案、）
6、第三回取締役会第一回会議（会社の高級管理職の任命に関する議案）
本人は独立した判断を下すことができて、会社の取締役会の議案と会社のその他の事項に対して異議を提出していません。
三、企業の発展状況を疎通する
2021年に疫病のもたらす困难を克服して、私は会社で働く时间は10の平日を上回って、坚持して独立の取缔役の職責を履行して、积极的に大连 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 会社の指导者と疎通して、业界の発展を调査して、新エネルギーの自动车、新エネルギーの组み合わせの机会を研究します。
何建平会長の指導の下で、会社は深刻な持続的な世界疫病危機管理の試練に耐えたと思います。国家の現行の関連法律法規の要求に従って、深交所の創業板の上場を完成し、正常に取締役会の交代を行い、会社の内部管理構造の改善に力を入れ、会社の各規則制度をタイムリーに制定し、改正し、業績考課管理を強化し、各制度の有効な実施を確保し、絶えずチームを最適化し、人材を吸収し、備蓄することができる。自動車の発展の新しい趨勢を積極的に研究し、新しい製品とサービス市場を開拓し、戦略計画と経営配置をタイムリーに調整する。
四、日常業務の監督及び発展促進状況
日常の仕事の中で、私は積極的に独立取締役の職責を履行します。1電話、微信などの多種のルートを通じて、会社のその他の取締役、総経理の何建平、取締役会秘書の関連スタッフと密接な連絡を保つ。2積極的に会社の関連経営状況と重大事項の進展を理解し、取締役会、株主総会決議の実行状況に重点を置く。3自身の独立取締役本人が電機とその制御、自動車産業の組み合わせと自動化システムの面での専門知識と独立作用を十分に発揮し、会社に山東研究開発生産基地に引き続き注目する提案を提出し、何度も電話をかけて何建平理事長が自動車産業の新しい政策チャンス、知能製造の発展傾向について話した。
仕事の中で、会社が真剣に関連会議の組織の仕事をすることができることに感謝します!書類資料をタイムリーに伝達し、会社の経営状況を報告し、独立取締役の職責履行に必要な仕事条件を提供し、本人の仕事に対して積極的な支持と協力を与え、独立取締役の職責履行を妨げる状況は存在しない。
五、その他の事項
(1)独立取締役が取締役会会議と株主総会の開催を提案した場合は発生しなかった。
(2)独立取締役が会計士事務所の採用または解任を提案した場合は発生していない。
(3)独立取締役が外部監査機構または諮問機構の招聘を提案した場合は発生していない。
2022年本人は引き続き法律を守り、誠実さ、専門と勤勉な仕事の精神に基づいて、会社と全体の株主、特に広範な投資家に対して責任を負う態度に基づいて、関連規定を真剣に学び、独立取締役の職責を忠実に履行し、独立取締役の役割を発揮し、会社の規範的な運営を促進する。
新しい年の中で、会社が上場の成功と二重炭素の目標、国際化の調整の良いチャンスを借りて、資本市場の融資プラットフォームの役割をよく利用して、主業に焦点を当てて、安定した経営、運営を規範化して、製品ラインを拡大して、利益能力を強化して、営業規模を高める方面で新しい成果を得て、広範な投資家の会社に対する信頼を勝ち取ることができることを望んでいます。より大きな発展空間を創造し、会社の持続的、安定的、健康的な前進発展のためにより堅固な基礎を築く。
ここに報告します。ありがとうございます。
独立取締役：張学2022年3月15日
