証券コード： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 証券略称： Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 公告番号：2022005 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
2021年利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に第3回取締役会第3回会議及び第3回監事会第3回会議を開催し、会議は「2021年度利益分配案に関する議案」を審議し、以下のように公告する。
一、利益分配予案
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によって発行された大華審字[2 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 585号「2021年度監査報告」により確認された。
会社2021年度連結報告書において上場会社の株主に帰属する純利益は4941091221元であり、そのうち親会社の株主に帰属する純利益は4941091221元であり、「会社法」と「会社定款」の規定に従って法定黒字積立金380834324元を抽出する。2021年12月31日現在、親会社の分配可能利益は168634803元で、会社の合併報告書の分配可能利益は21825848497元で、利益分配は親会社の分配可能利益と合併財務報告書の分配可能利益のどちらが低いかの原則に基づいて、会社の2021年度の株主分配可能利益は16863480803元である。
株主に報い、株主と会社の経営成果を共有する原則に基づいて、会社の長期的な発展などの要素を総合的に考慮し、会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、2021年の年度利益分配の予案を提出した。
総株本153340000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金人民元1.00元(税込)、合計配当金15334000000元(税込)を配当し、今回の利益分配は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らず、残りの未分配利益は後年の分配に転換する。
分配予案が実施される前に、会社の総株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、会社は分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
会社の今回の利益分配予案は「会社法」「企業会計準則」「中国証券監督管理委員会の上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」「会社定款」及び「会社上場後3年間の配当収益計画」に合致する利益分配に関する関連規定及び会社の関連承諾について、今回の利益分配予案は全株主が会社の経営成果を共有するのに有利であり、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
三、履行した審議手続と関連意見
1、取締役会の審議状況
2022年3月15日、会社の第3回取締役会第3回会議は「2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。2、監事会審議状況
会社の2021年度利益分配予案は「会社法」「企業会計準則」「中国証券監督管理委員会の上場会社の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知」「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」「公司定款」及び「会社上場後3年配当リターン計画」に合致するなどの利益分配に関する関連規定及び会社の関連承諾は、会社の持続的な経営と健全な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
3、独立取締役の意見
審査を経て、会社の今回の利益分配予案は「会社法」「企業会計準則」「中国証券監督管理委員会の上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」「会社定款」及び「会社上場後3年間の配当収益計画」に合致するなどの利益分配に関する関連規定及び会社の関連承諾は、株主のリターンと会社の実際の経営状況、長期発展などの要素を総合的に考慮し、会社と株主の長期利益をよりよく維持するのに有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の2021年度利益分配予案に同意し、当該予案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
四、その他の説明
今回の会社の利益分配予案は、会社の株主総会の審議承認を提出して実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類1、第三回取締役会第三回会議決議を準備する。2、独立取締役会社の第三回取締役会第三回会議に関する事項に関する独立意見；3、第三回監事会第三回会議決議。ここに公告する。
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 取締役会2022年3月16日
