Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
独立取締役第二回取締役会第三十三回会議について
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、杭州 Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) 科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、会社、株主全体と投資家に対して責任を負う態度に基づいて、実事求是の原則を堅持して、私たちは関連資料に対して真剣に審査する基礎の上で、現在、会社の第二回取締役会第三十三回会議の審議に関する事項について独立した意見を発表する。
一、会社の取締役会の交代選挙及び第三回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する独立意見
審査を経て、独立取締役は、会社の第2期取締役会の任期が満了したと判断し、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の取締役会の指名を経て、取締役会の指名委員会は資格審査を行い、林振宇さん、盧華亮さん、鄧旭さん、呉舒さん、鄭蘇法さんを推選することに同意した。金宏洲さんは会社の第3回取締役会の非独立取締役候補です。
会社の第3回取締役会の非独立取締役候補者の経歴と関連状況の審査と理解を経て、私たちは候補者が会社の非独立取締役を担当する資格と能力を備えていると考えている。規範的な書類と「会社定款」などに規定された会社の取締役を務めてはならない状況は、関連法律法規に規定された取締役の職務資格に合致する。
上述の非独立取締役候補の指名手続きは「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、取締役候補の指名はすでに被指名者本人の同意を得ており、指名手続きは合法的に有効であり、選挙の審議採決手続きは合法的に規則に合致し、株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは上記の非独立取締役候補の指名に同意し、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社の取締役会の交代選挙及び第三回取締役会の独立取締役候補の指名に関する独立意見
審査を経て、独立取締役は、会社の第2回取締役会の任期が満了したと判断し、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の取締役会の指名を経て、取締役会の指名委員会は資格審査を行い、杜健さん、胡正広さん、王文明さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補に選出することに同意した。このうち、独立取締役候補の王文明さんは会計専門家だ。
会社の第3回取締役会の独立取締役候補者の経歴と関連状況の審査と理解を経て、上述の候補者は会社の独立取締役を担当する資格と能力を備えており、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理指引第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律は存在しないと考えている。法規及び「会社定款」に規定された会社の独立取締役を務めてはならない状況は、信用を失った被執行者でもなく、関連法律法規に規定された独立取締役の職務資格に合致する。独立取締役候補者は一人当たり独立取締役資格証明書を取得した。
上述の独立取締役候補の指名手続きは「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、取締役候補の指名はすでに被指名者本人の同意を得ており、指名手続きは合法的に有効であり、選挙の審議採決手続きは合法的に規則に合致し、株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
われわれは上述の独立取締役候補者の指名に一致し、独立取締役候補者は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がない後、会社の2022年第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) 独立取締役第二回取締役会第三十三回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである)
独立取締役の署名:
杜健許旭光
楊央平
2022年3月15日
