証券コード： Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) 証券略称： Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) 公告番号：2022013
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に第2回取締役会第三十三回会議を開催し、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した。会社は2022年3月31日(木)14:00に会社2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、その他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議開催時間：2022年3月31日（木）14：00
(2)インターネット投票期間:2022年3月31日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月31日9:15-9:25である。9:30-11:30と午後13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2021年3月31日9:15-15:00の期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(Http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
同一議決権は現場投票、ネット投票のいずれかの議決方式しか選択できず、重複投票はできない。同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年3月24日（木）
7、会議出席者
(1)2022年3月24日午後15:00までの取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている会社の株主全員は、株主総会に出席して採決に参加する権利があり、今回の株主総会に直接出席できない株主は、書面形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができる。この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所:浙江省杭州市銭塘新区ポプラ街道科学技術園路2号シンガポール科学技術園2号棟14階会社会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会審議事項及び提案コードは以下の通りである。
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
累積投票の提案
「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役候補の指名について
1.00応募者数6人の議案」
1.01林振宇氏は会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出された。
1.02盧華亮氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する
1.03選挙鄧旭氏は会社の第3回取締役会の非独立取締役である√
1.04呉舒氏は会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出された。
1.05鄭蘇法氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する
1.06選挙金宏洲氏は会社の第3回取締役会非独立取締役√
「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役候補の指名について
2.00応募者数3人の議案」
2.01杜健さんを会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する
2.02胡正広氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する
2.03選挙王文明氏は会社の第3回取締役会の独立取締役√
「会社監事会の改選及び第3回監事会非従業員代表の指名に関する監事
3.00応募者数2人候補の議案」
3.01高凡氏を選出して会社の第3回監事会非従業員代表監事√
3.02陸文婷女士を選出して会社の第3回監事会の非従業員代表監事√
1、上述の審議事項はすでに会社の第二回取締役会第三十三回会議、第二回監事会第三十回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年3月16日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
2、上述の議案はいずれも累積投票制を採用して項目ごとに採決しなければならない。非独立取締役6人、独立取締役3人、非従業員代表監事2人を選出しなければならない。しかし、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。
3、上述の独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
4、今回の株主総会のすべての議案は中小投資家の採決状況を単独で計算し、開示する。
三、会議の登録方法
1、登録時間:2022年3月25日9:00-11:30、13:30-16:30。
2、登录方式:现场登录、手纸、ファックスまたはメールで登录する。
3、登録手続き：
(1)法人株主登録。法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委託書と出席者身分証明書も持たなければならない。
(2)個人株主登録。個人株主は本人の身分証明書、持株証明書、証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、出席者の身分証明書と授権依頼書も持たなければならない。
（3）異郷株主は以上の関連証明書により、手紙、ファックスまたはメールで登録することができ、手紙、ファックスまたはメールは登録時間の締め切り前に当社に送付しなければならない（手紙の登録は現地消印の日付を基準とし、「株主総会」の文字を明記してください）。手紙とファックスで登録する場合、必ず電話で確認してください。会社は電話登録を受けません。
4、登記場所：会社証券部
5、連絡先：
担当者：劉小迪
電話番号：057185088289
ファックス：057185088289
メールアドレス:[email protected].
通信住所:浙江省杭州市銭塘新区ポプラ街道科学技術園路2号シンガポール科学技術園2号棟12階、郵便番号:310018。(手紙には「株主総会」と明記してください)
6、その他の事項
今回の株主総会の現場会議の参加者の食事と宿泊、交通などの費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1 Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) 第二回取締役会第三十三回会議決議;
2 Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) 第二回監事会第三十回会議決議。
添付ファイル一:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
添付書類二:「授権委託書」
添付書類三:「株主参会登録表」
ここに公告する。
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) 取締役会2022年3月16日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：350792
2、投票略称：ネット投票
3、採決意見または選挙票の記入:上記の累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票の記入。会社の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。例えば、株主が投票した選挙票がその所有票を上回った場合、その提案グループに対する選挙票は無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
①非独立取締役の選出（案1.00、等額選挙採用、6位）
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数× 6
株主は、所有する選挙票を6人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
②独立取締役の選出(提案2.00、等額選挙採用、3位)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数× 3
株主は、所有する選挙票を3人の独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならない。
③非従業員代表選任監事（提案3.00、等額選任、応募者数2名）株主が保有する選任票＝株主が代表する議決権のある株式総数× 2
株主は、保有する選挙票を非従業員代表監事候補2人に任意に配分することができるが、投票総数は保有する選挙票を超えてはならない。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月31日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、通
