証券コード： Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) 証券略称： Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) 公告番号：2022011 Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
監事会の選挙交代に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) (以下「会社」と略称する)第2回監事会の任期が満了し、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は関連法律手続きに従って監事会の交代選挙を行う。
会社は2022年3月15日に第2回監事会第30回会議を開き、「会社監事会の交代選挙及び第3回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議・採択した。会社の第2回監事会は高凡さん、陸文婷さんを会社の第3回監事会の非従業員代表監事候補に推薦した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。
上記の候補者に関する状況の審査を通じて、監事会は「会社法」に規定された会社の監事を担当してはならない状況、および中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況を発見しなかった。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者でもない。これらの候補者はいずれも会社の監事を担当する資格を備えており、会社の監事を担当する職務要求に合致している。
これらの非従業員代表監事候補者は、会社の株主総会に提出して審議し、累積投票制を採用して選挙し、他の1人の会社の従業員代表大会で選挙した従業員代表監事と共同で会社の第3回監事会を構成しなければならない。第3回監事会の任期は2022年の第1回臨時株主総会の審議が可決された日から3年である。
監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事会監事が就任する前に、会社の第2回監事会監事は依然として関連法律法規の規定に従って職責を引き続き履行している。
ここに公告する。添付ファイル:第3回監事会非従業員代表監事候補履歴書
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) 監事会2022年3月16日添付ファイル:第3回監事会非従業員代表監事候補履歴書
高凡先生、本科学歴、1982年生まれ、中国国籍、海外永住権がありません。2004年から2007年まで、杭州万方図書有限会社の編集を担当した。2008年から2016年1月まで、浙江科学技術出版社の教材部主任を務めた。2016年1月から現在まで、当社証券部の責任者を務めています。2018年4月から現在まで、香港網創電子商取引有限会社の取締役を務めている。2018年12月から2019年9月まで、杭州網興電子商取引有限会社の社長を務めた。2019年4月から現在まで、杭州網創大家科技有限公司の社長を務め、2021年11月から現在まで、上海哆米ブランド管理有限公司の取締役を務めている。2019年3月から現在まで、当社の監事を担当している。2019年10月現在、当社証券事務代表を務めている。
本公告日までに、高凡氏は直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の議決権のある株式を保有する株主、実際の支配者、および会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条及び3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者として列挙された状況は存在しない。
陸文婷さん、本科の学歴、1988年生まれ、中国国籍、海外永住権がありません。2010年から2011年まで、杭州品邦百利広告有限会社のイラストデザイナーを務めた。2012年から2015年7月まで、杭州奥悦設計マネージャーを務めた。2016年3月現在、当社の設計マネージャー兼監事会の議長を務めている。
本公告日までに、陸文婷さんは直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の議決権のある株式を保有している株主、実際の支配者、および会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条及び3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者として列挙された状況は存在しない。
