証券コード： Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) 証券略称： Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) 公告番号：2022010 Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
取締役会の改選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) (以下「会社」または「当社」と略称する)第2回取締役会の任期が満了し、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は関連法律手続きに従って取締役会の交代選挙を行う。
会社は2022年3月15日に第2回取締役会第33回会議を開き、「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会の指名を経て、取締役会の指名委員会は資格審査を行い、林振宇さん、盧華亮さん、鄧旭さん、呉舒さん、鄭蘇法さん、金宏洲さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に選出することに同意した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。杜健さん、胡正広さん、王文明さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補に選出することに同意した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。このうち、独立取締役候補の王文明さんは会計専門家だ。
会社の現職の独立取締役はすでに上述の議案に対して同意した独立意見を発表した。上記の取締役候補者に関する状況の審査を通じて、会社の取締役会は「会社法」第百四十六条に規定された会社の取締役を担当してはならない状況を発見していない。また、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況を発見していない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者でもなく、会社の取締役会で会社の高級管理職を担当し、従業員の代表が担当した董事人数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えていない。独立取締役の候補者数は取締役会のメンバー総数の3分の1を下回っておらず、関連法律法規の要求に合致している。これらの取締役候補はいずれも会社の取締役を務める資格を備えている。
独立取締役候補者は一人当たり独立取締役資格証明書を取得した。すべての独立取締役候補者は深セン証券取引所の届出審査に異議がないことを提案した後、会社の株主総会の審議に提出することができる。
「会社法」、「会社定款」の関連規定によると、上述の取締役候補者は株主総会を通じて審議を行い、累積投票制を採用して6人の非独立取締役と3人の独立取締役を選出し、共同で会社の第3回取締役会を構成しなければならない。第3回取締役会の任期は2022年の第1回臨時株主総会の審議が可決された日から3年である。
取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、会社の第2回取締役会の取締役は依然として法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて取締役の職務を履行する。
会社の第3回取締役会の正式な選挙が発効した後、会社の第2回取締役会の非独立取締役の石中豪さん、徐斌毅さんと第2回取締役会の独立取締役の許旭光さん、楊央平さんは会社の取締役と取締役会の専門委員会の関連職を担当しなくなった。石中豪さんはまだ会社で他の職務を担当しており、徐斌毅さん、許旭光さん、楊央平さんは会社で他の職務を担当していない。本公告日現在、石中豪氏、徐斌毅氏、許旭光氏、楊央平氏は会社の株式を直接または間接的に保有しておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。会社の取締役会は石中豪さん、徐斌毅さん、許旭光さん、楊央平さんが在任中に会社と取締役会の貢献に心から感謝します。ここに公告する。
添付ファイル:第3回取締役会取締役候補履歴書
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) 取締役会2022年3月16日添付ファイル:第3回取締役会取締役候補履歴書一、非独立取締役候補履歴書
林振宇さん、1983年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がありません。2003年から2005年まで China United Network Communications Limited(600050) (アモイ)支社の市場部の主管を担当した。2005年から2007年までアリババ(中国)有限会社福建区域市場部のマネージャーを務めた。2007年から2010年まで淘宝(中国)有限会社のマーケティングセンター市場部のマネージャーを務めた。2010年から2012年まで、団体購入分野は自主的に創業した。2012年2月から2017年8月まで、杭州網創ブランド管理有限会社の執行取締役を務めた。2012年2月から現在まで、杭州網広電子商取引有限会社の執行取締役兼総経理を務めている。2012年3月から2012年4月まで、杭州網宝企業管理コンサルティング有限会社の執行取締役兼総経理を務めた。2014年9月から現在まで、杭州網創電子商取引有限会社の執行取締役兼総経理を務めている。2015年9月から2016年3月まで、杭州奥悦総経理を務めた。2015年11月から現在まで、麗江暁駐匠心リゾートホテル有限責任会社の監事を担当している。2016年5月から現在まで、広州市網創電子商取引有限会社の執行取締役兼総経理を務めている。2017年8月から現在まで、杭州網創ブランド管理有限会社の監事を担当している。2018年4月から現在まで、 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 雲商有限会社の取締役を務めています。2018年6月から2021年8月まで、杭州壹網当先電子商取引有限会社(元嘉興市壹網当先サプライチェーン管理有限会社)の執行役員を務めた。2018年12月から現在まで、杭州網興データ情報技術有限会社(元杭州網興電子商取引有限会社)の執行役員を務めている。2019年4月から現在まで、杭州網創大家科技有限公司の執行取締役を務めている。2019年7月から現在まで、杭州網昇電子商取引有限会社の執行取締役兼総経理を務めている。2019年12月から現在まで、杭州網捷サプライチェーン管理有限会社の監事を担当している。2020年1月から現在まで、北京網創電子商取引有限会社の執行取締役を務めている。2020年5月から現在まで、浙江上佰電子商取引有限会社の取締役を務めている。2020年6月から現在まで、杭州壹啓共創ネットワーク科学技術有限会社の執行取締役兼総経理を務めている。2020年12月から現在まで、杭州網創壹家科学技術有限会社の執行取締役兼総経理を務めている。2020年12月から2021年6月まで、杭州各鮮説食品科学技術有限会社の理事長を務めた。2021年1月から現在まで、杭州網京電子商取引有限会社の執行取締役兼総経理を務めている。2021年6月から現在まで、上海蒙彤文化伝播有限会社の取締役を務めている。2021年9月から現在まで、寧波壹起商業発展有限会社の執行取締役兼総経理を務めている。2016年3月現在、当社の代表取締役兼社長を務めている。
本公告日までに、林振宇氏は会社の株式24446382株を保有し、会社の総株式の10.24%を占めている。同時に、林振宇氏がコントロールしている杭州網創ブランド管理有限会社(当社の持株株主)は一致した行動者関係であり、会社の実際のコントロール者である。林振宇氏は現在、会社の持株株主であるネット創ブランド管理有限会社に監事を務めており、他の会社の5%以上の議決権のある株式を保有している株主、および会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条及び3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者として列挙された状況には存在しない。
盧華亮さん、1977年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がありません。2002年から2010年まで浙江理工大学視覚伝達学部で教鞭を執った。2002年から2011年まで杭州品邦百利広告有限会社の社長を務めた。2011年5月から2012年4月まで、杭州網兜企業管理コンサルティング有限会社の執行取締役兼総経理を務めた。2012年4月から2015年9月まで、杭州奥悦貿易有限会社の社長に就任した。2015年10月から2016年2月まで、杭州奥悦貿易有限会社の副総経理兼取締役を務めた。2017年3月から現在まで、杭州網広電子商取引有限会社の監事を務めている。2018年2月から現在まで、杭州鴻旭投資管理有限会社の監事を務めている。2018年6月から2021年8月まで、杭州壹網当先電子商取引有限会社(元嘉興市壹網当先サプライチェーン管理有限会社)の監事を担当した。2018年12月から現在まで、杭州網興データ情報技術有限会社(元杭州網興電子商取引有限会社)の監事を担当している。2019年4月から現在まで、杭州網創大家科技有限公司の監事を務めている。2019年7月から現在まで、杭州網昇電子商取引有限会社の監事を務めている。2020年1月から現在まで、北京網創電子商取引有限会社の監事を担当している。2020年3月から現在まで、杭州網創電子商取引有限会社の監事を担当している。2020年12月から2021年6月まで杭州各鮮説食品科学技術有限会社の取締役を務めた。2020年12月から現在まで、杭州網創壹家科学技術有限会社の監事を担当している。2020年12月から現在まで、杭州壹啓共創ネットワーク科学技術有限会社の監事を担当している。2021年1月から現在まで、杭州網京電子商取引有限会社の監事を務めている。2021年6月から現在まで、上海網傑科技有限公司の監事を担当している。2021年6月から現在まで、上海蒙彤文化伝播有限会社の監事を務めている。2021年9月から現在まで、寧波壹起商業発展有限会社の監事を担当している。2016年2月現在、当社の副社長兼取締役を務めている。
この公告日までに、盧華亮氏は会社の株式6394949株を保有し、会社の総株式の2.68%を占め、会社の5%以上の議決権のある株式を保有する株主、実際の支配者、および会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条及び3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者として列挙された状況には存在しない。
邓旭先生、上海交通大学工商管理修士MBA、1978年生まれ、中国国籍、海外永住権がありません。強生消費品中国区総裁、美化粧事業部総経理、販売副総裁、城野医師中国総経理、Tesco楽買中国区市場総監、百思買中国価格戦略マネージャーなどの職務を担当したことがある。2021年6月から現在まで、上海網傑科技有限公司の執行取締役を務めている。2021年2月から現在まで当社のCEOを務めている。2021年5月現在、当社の取締役を務めています。
本公告日までに、邓旭氏は直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の議決権のある株式を保有している株主、実際の支配者、および会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条及び3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者として列挙された状況には存在しない。
呉舒さん、北京大学修士大学院生、1982年生まれ、中国国籍、海外永住権がありません。2007年から2009年まで杭州拓志科技有限公司のCEOを務めた。2012年から2015年11月まで、杭州網創ブランド管理有限会社の総監を務めた。2012年3月から2015年11月まで、杭州網奥電子商取引有限会社の総監兼監事を務めた。2016年2月から2017年6月まで、当社の副総経理兼取締役を務めた。2020年9月から現在まで、浙江上佰電子商取引有限会社の取締役を務めている。2020年12月から2021年6月まで、杭州各鮮説食品科学技術有限会社の取締役を務めた。2019年11月現在、当社CTOを担当しています。2020年04月27日現在、当社の副社長を務めています。
この公告日までに、呉舒氏は会社の株式8322071株を保有し、会社の総株式の3.49%を占め、会社の5%以上の議決権のある株式を保有している株主、実際の支配者、および会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条及び3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者として列挙された状況には存在しない。
鄭蘇法さん、カナダケベック大学プロジェクト管理修士大学院生、副教授、1973年生まれ、中国国籍、海外永住権がない。2010年12月から2013年12月まで、浙江工商大学法学部党委員会書記、副院長を務めた。20
