2021年度独立取締役述職報告
(王瑾)
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 株主：
本人は Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年の独立取締役の関連業務において、「会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連法律法規と規則制度の要求は、会社の取締役会と株主総会会議を出度し、会社のガバナンスに積極的に参加し、独立取締役の職責を慎重に、真剣に、勤勉に履行し、各議案を慎重に審議し、会社の関連重大事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の独立作用を十分に発揮した。全株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守る。2021年度の職務履行状況を以下に報告する。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
2021年度、本人が在任中に会議に出席した場合は以下の通りである。
本報告期間の現場出席は通信側の委託で継続するか
独立取締役は董取締役会の次式に参加し、董取締役会の次の欠席取締役に参加しなければならない。
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2021年度、勤勉に責任を果たし、誠実で実務的な原則に基づいて、私は会議の前に各議題の資料を真剣に審査し、積極的に意思決定に必要な状況と関連資料を理解し、取得し、関係者と必要なコミュニケーションを行い、会議で各議案を真剣に聴取し、審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出した。関連事項に対して専門的な独立意見を発表し、厳格な態度で採決権を行使し、独立取締役の役割を積極的に発揮し、取締役会の科学的な意思決定を促進する。今年度、本人は会社の取締役会の各議案に賛成票を投じ、反対票と棄権票を投じなかった。
二、独立意見の発表状況
2021年度、本人は取締役会と株主総会の会議に積極的に出席し、独立取締役と各専門委員会の役割を十分に発揮した。一方、会社の独立取締役は会社が取締役会に提出した関連事項を厳格に審査し、会社と公衆株主の合法的権益を維持し、会社の規範的な運営を促進し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の利益を維持した。一方、自分の専門的な優位性を発揮し、会社の発展に積極的に注目し、参加し、会社の指名任命、戦略計画などの仕事のために建設的な意見と提案を提出した。年間で16項目の独立意見を発表し、具体的な状況は以下の通りである。
取締役会の回次開催時間の独立意見意見タイプ
1、『募集資金置換による事前投入募集について
第9回取締役会プロジェクト及び発行費用を支払った自己資金調達案
第2回会議2021年3月11日』の独立意見同意
2、『アイドル募集資金による現金管理について
の独立意見
1、会社2020年度内部統制評価報告について
の独立した意見
2、会社の2020年度利益分配予案に関する独
立意見
3、会社の2021年度監査機関の再雇用について
前承認及び独立意見
4、会社の2020年度日常関連取引の確認について
及び2021年度日常関連取引予定の事前承認
独立した意見に及ぶ
5、独立取締役の離職及び独立取締役の補選に関する
第9回取締役会2021年4月14日独立意見同意
第三回会議6、会社が自己所有の遊休資金を使って現金を行うことについて
管理の独立した意見
7.会社が2021年度に銀行に対して与信額を申請することについて
保証を提供する独立した意見
8、会社の会計政策の変更に関する議案の独立意
に会う
9、会社が銀行に買い手の信用授信額を申請することについて
保証責任を負う独立した意見
10.持株株主及びその他関連者の占用資金について
及び会社の対外保証状況の特別説明と独立意
に会う
1、2021年半年度募集資金の保管と使用について
状況の独立した意見で
第9期取締役会2021年8月19日2、持株株主及びその他の関連者の資金占有に関する同意
第5回会議の状況の特定項目の説明と独立意見
3、対外保証状況に関する特別説明及び独立意
に会う
第九回取締役会2021年10月22日1、代表取締役の辞任に関する事項に関する独立意見同意
第6回会議
三、取締役会の各専門委員会の職責履行状況
報告期間内、指名委員会委員、戦略委員会委員として、取締役会専門委員会実施細則の関連要求に従い、本人は積極的に指名委員会会議を組織し、参加し、報告期間内の独立取締役の離職補選、証券事務代表の任命などの項目を審査し、採決権を十分に行使した。
戦略委員会委員として、戦略委員会議に参加し、市場発展と会社の経営状況を結びつけ、関連議案を慎重に研究し、討論し、会社の業務配置と中長期戦略発展計画に政策決定の科学性、信頼性保障を提供した。会社の重大な事項の決定過程に参加し、多方面から意見を聴取し、専門知識を運用して意見を提出し、会社の安定した発展に保障を提供し、投資家の利益を確実に維持する。四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、本人は取締役会、株主総会及び取締役会指名委員会、戦略委員会会議に参加する機会及びその他の時間を利用して会社の現場で事務を行い、同時に電話などの方式を通じて、会社の他の取締役、高級管理職及び関連スタッフと密接な連絡と疎通を保ち、会社の生産経営状況、財務状況、内部統制制度の執行状況、取締役会決議と株主総会決議の執行状況;同時に、メディア、ネット関連会社の報道に注目し、会社の重大事項の意思決定と進展状況をタイムリーに知り、常に会社の業界の発展傾向と市場の変化に注目し、会社の未来の発展戦略と計画に対して提案を提出する。独立取締役の職責を忠実に履行し、会社と中小株主の合法的権益を守った。
五、その他の事項
1、報告期間内に、取締役会の開催を提案しなかった場合。
2、報告期間内に、会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
3、報告期間内に、外部監査機関と諮問機関を独立に招聘していない場合。
以上は本人が会社の独立取締役として2021年度の職責履行状況である。ここで、会社の取締役会、管理職とその他の関係者が本人の職責を履行する過程で与えた協力と支持に心から感謝します。2022年度、本人は自分の専門知識と仕事の経験を利用して、積極的に取締役会の科学的な政策決定に参考意見を提供し、引き続き関連法律法規と監督管理文書の精神に真剣に従い、慎重に、勤勉に、責任を持って法に基づいて独立取締役の権利と義務を行使し、客観的、公正、独立の原則に基づいて、会社の取締役会、監事会、管理職のコミュニケーションは、取締役会の意思決定に積極的に参加し、独立した意見を発表し、会社の持続的な健全な発展を促し、会社全体の利益と中小株主の合法的権益が損害を受けないことを確保する。独立取締役：王瑾2022年3月15日
