証券コード： Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 証券略称： Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 公告番号：2022015 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
2021年利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) (以下「当社」または「会社」と略称する)第9回取締役会第9回会議は2022年3月15日に会社会議室の現場で開催され、「2021年利益分配予案に関する議案」が審議・採択され、本議案は会社2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した信会師報字[2002]第ZF 1012号「2021年 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 監査報告及び財務諸表」を経て、2021年に親会社の純利益727 Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) 5元に帰属する。
中国証券監督管理委員会が上場企業の現金配当を奨励し、投資家に安定、合理的なリターンを与える指導意見に基づき、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、会社の2021年度利益分配予案は:会社の総株式21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金0.72元(税込)、合計配当金1555200000元、配当金0株(税込)を支給し、積立金で株本を増額しない。本年度の会社の現金配当が2021年度の上場会社の株主に帰属する純利益の割合は21である。3 8 % 。 方案実施前に会社の総株式が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
今回の利益分配予案は会社の発展段階と戦略計画を結びつけ、会社の正常な経営と持続可能な発展を保証する前提の下で、広範な投資家の合理的な訴えと投資収益を十分に考慮した。今回の現金配当額は、連結報告書が親会社の株主に帰属する純利益を実現した21.38%を占めている。今回の利益分配案は「会社法」、「証券法」、「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」と会社が開示した株主収益計画などの規定に合致している。会社の現金配当レベルは、業界の上場企業の平均レベルと大きな差はない。
三、今回の利益分配予案の決定手順
1、取締役会の審議状況
会社の第9回取締役会第9回会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度利益分配予案について」の議案を審議・採択した。
2、監事会審議状況
会社の第9回監事会第9回会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度利益分配予案について」の議案を審議・採択した。
3、「2021年度利益分配予案について」の議案は2021年度株主総会の審議承認を提出してから実施することができる。
四、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案の制定は「会社定款」と関連規定に合致し、意思決定手続きは合法的で、会社の発展需要に合致し、株主全体の利益を十分に考慮し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。五、監事会の意見
監事会は、会社の2021年度利益分配予案の制定は「会社定款」と関連規定に合致し、政策決定手続きは合法的で、会社の発展需要に合致し、株主全体の利益を十分に考慮し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
六、関連リスク提示
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家が投資リスクに注目し、注意してください。
七、書類の検査準備
1、第九回取締役会第九回会議の決議；
2、第9回監事会第9回会議の決議;
3、独立取締役の第9回取締役会第9回会議決議に関する事項の事前承認及び独立意見;
4、2021年年度監査報告書。
ここに公告する。
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 取締役会
2022年3月16日
