Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 監事会
会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する審査意見
「企業内部統制基本規範」、「企業内部統制関連ガイドライン」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの行政法規及び Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) (以下「会社」と略称する)の「会社定款」などの関連規定に基づき、会社監事会は会社の取締役会が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」及び会社内部統制制度の建設と運行状況を審査し、真剣に審査し、以下の意見を発表した。
会社はすでに国家の関連法律、行政法規の要求と生産経営管理の実際の需要に基づいて比較的に完備した内部制御体系を創立して、そして有効に実行された。
報告期間内に会社の内部制御システムが規範化され、合法的で、有効であり、会社の内部制御制度に違反する状況は発生しなかった。会社の法人管理、経営管理、財務管理、情報開示と重大事項などの活動は厳格に会社の各内部制御制度の規定に従って行い、しかも経営活動の各段階はすべて合理的に制御され、会社の各業務活動の秩序ある有効な展開を保証し、経営リスクに対して有効な制御作用を果たすことができ、会社と株主の利益を維持した。
会社の取締役会が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。監事会は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に異議がない。
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 監事会
2022年3月15日
