証券コード： Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 証券略称： Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 公告番号：2022025 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会。
(II)株主総会の招集者:会社の第9回取締役会。
2022年3月15日、会社は第9回取締役会第9回会議を開き、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
(III)会議の開催の合法性、規則性:「2021年度株主総会の開催に関する議案」は Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第9回会議の審議を経て可決され、会議の招集、開催手順は「会社法」と「 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 規約」の関連規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議時間：2022年4月11日（月）午後14：00
2、ネット投票時間：2022年4月11日
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う投票時間は2022年4月11日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムによるインターネット投票の開始時間は2021年4月11日午前09:15、終了時間は午後15:00だった。
(V)会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主の同一議決権は現場、ネット投票のいずれかしか選択できず、同一議決権が重複議決された場合は、初回有効投票結果を基準とする。
（VII）出席対象
1、株式登录日2022年4月1日午后15:00までに市场を终える时、中国证券登录决算有限责任会社深セン支社に登录されている会社全体の株主は、いずれも株主総会に出席する権利があり、あるいは书面の形式で代理人に今回の会议に出席して表决に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
2、会社の取締役、監事と高級管理職。
3、会社が雇った弁護士。
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)現場会議開催場所:浙江省新昌県七星街道泰坦大道99号 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 会議室。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会の提案名称及びコード
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告の審議に関する議案』√
2.00『会社2021年度監事会業務報告の審議に関する議案』√
3.00『会社2021年度報告及びその要約を審議する議案について』√
4.00『会社の2021年度財務決算報告の審議に関する議案』√
5.00『会社2021年度利益分配方案に関する議案』√
6.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
7.00《銀行に買い手の信用信用の信用の授信額を申請してそして保証の責任を負うことについて審議します√
の議案
2、今回の株主総会の審議を提出する提案はすでに会社の第9回取締役会第9回会議の審議を通過し、具体的な内容は2022年3月16日に「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第9回取締役会第9回会議決議公告」、「2021年度報告要旨」、「会社の2021年度利益分配予案に関する公告」、「継続会計士事務所に関する公告」、および2022年3月16日に巨潮情報網に掲載された「2021年度報告」、「2021年度財務決算報告」、「2021年度取締役会業務報告」、「2021年度監事会業務報告」と「銀行に買い手の信用授信額を申請し、保証責任を負うことに関する公告」。
3、会社の独立取締役は本年度の株主総会で述職する。
三、現場会議の登録等の事項
1、登録方式：現場登録、手紙或いはファックスで登録する。
2、登録時間:2021年4月8日9:00-11:00、13:30-17:00。
3、登録場所：浙江省新昌県七星街道泰坦大道99号 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 会議室。
4、登録手続き
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法人株主は株式口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に委託する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書、委託人株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人の身分証明書、株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株式口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書を提示しなければならない。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、電話登録を受けない。株主は「参加登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。ファックス及び手紙は2021年4月8日17:00までに会社の事務室に送付しなければならない。手紙には「株主総会」と明記してください。
5、会議の連絡先
担当者:潘暁天;
連絡先:0575862888819;
連絡ファックス:0575862888819;
メールアドレス:[email protected].；
連絡先：浙江省新昌県七星街道泰坦大道99号 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 取締役会秘書事務室；
郵便番号:312500。
6、注意事項
(1)今回の株主総会は電話登録を受けない。
(2)現場会議に出席する株主または委託代理人は身分証明書と授権委託書の原本を提示し、会議の30分前に会場に登録手続きをしなければならない。
(3)現在疫病予防管理期間にあるため、現場で会議に参加する株主は会場と往復地の防疫隔離に関する要求に従ってください。
四、ネット投票に参加する具体的な流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の関連株主会議のプロセスは当日の通知によって行われる。
2、授権依頼書は添付する。
六、書類の検査準備
1、会社の第九回取締役会第九回会議の決議；
2、会社の第9回監事会の第9回会議の決議。
ここにお知らせします。
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 取締役会
2022年3月16日添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作フロー添付ファイル2:授権委託書添付ファイル3:参加登録表
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。インターネット投票プログラムは以下の通りです。
一、ネット投票の手順
1、投票コード：363036
2、投票略称：タイタン投票
3、採決意見の記入:今回の株主総会議案はいずれも非累積投票提案であり、採決意見の記入:同意、反対、棄権。
4、株主は総議案に対して投票を行い、今回の株主総会のすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月11日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00;2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2021年4月11日(現場株主総会開催日)午前09:15、終了時間は2022年4月11日(現場株主総会終了日)午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.c ni nfo .co m.c nは所定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。添付書類二：授権委託書
授権依頼書
当社/本人を代表して、 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 2020年度株主総会に出席するように（様/女性）に依頼いたします。当社/本人は弊社/本人を代表する権限を与え、本人(当社)を代表して委託指示に従って提案に投票する。
委託人氏名：委託人身分証明書番号：
委託人株主口座：委託人持株性質及び数量：
受託者名：受託者は身分証明書番号を持っている：
依頼日:
有効期限：本委託書締結日から本株主総会終了まで
委託採決事項及び採決意思
備考提案提案名を破棄して当該列に「√」を符号化することに同意した場合
投票できる
1.00『会社2021年度取締役会業務報告の審議に関する議
