証券コード： Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 証券略称： Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 公告番号：2022021 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
第9回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) (以下「当社」または「会社」と略称する)第9回取締役会第9回会議は2022年3月4日に通信と電子メールで発行され、2022年3月15日に会社の会議室で現場で開催された。今回の会議は理事長の陳宥融氏が主宰し、取締役9人の採決に参加し、実際に取締役9人の採決に参加しなければならない。今回の会議に参加した取締役は全体の取締役の半数を超え、「会社法」及び当社の「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役が真剣に討論した結果、今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
(I)「会社2021年度取締役会業務報告の審議に関する議案」を審議・採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度取締役会業務報告」。
会社の独立取締役の李旭冬さん、余飛濤さんと王瑾さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は同日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度独立取締役述職報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)『会社2021年度総経理業務報告の審議に関する議案』を審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の取締役は真剣に社長の陳宥融先生の報告の《会社の2021年度の総経理の仕事の報告》を聞いて、《会社の2021年度の総経理の仕事の報告》が真実で、客観的に会社の2021年度の経営状況と会社の管理層が今年度に取締役会の各決議の実際の状況を実行して、執行したことを反映していると思っています。（III）「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2021年度、会社は営業収入12432921万元を実現し、前年同期より86.18%増加した。営業利益は767181万元で、前年同期より9.21%増加した。利益総額は788906万元で、前年同期より12.49%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は727300万元で、前年同期比21.44%増加した。取締役会は、「会社2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると考えている。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
(IV)審議「会社2021年度内部統制自己評価報告」及び「会社2021年内部統制規則実行自己調査表」
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度内部統制自己評価報告」及び「2021年内部統制規則実行自己調査表」。
独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、推薦機関は相応の査察意見を出した。(V)『会社2021年度報告及びその要約を審議することに関する議案』を審議・採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度報告要旨』及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度報告全文』。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した信会師報字[2002]第ZF 1012号「2021年 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 監査報告及び財務諸表」を経て、2021年に親会社の純利益727 Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) 5元に帰属する。
中国証券監督管理委員会が上場企業の現金配当を奨励し、投資家に安定、合理的なリターンを与える指導意見に基づき、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、会社の2021年度利益分配予案は
21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金0.72元(税込)を配当し、合計で現金配当金1555200000元を配当し、配当金0株(税込)を配当し、積立金で株式を増額しない。今年度の会社の現金配当が2021年度の上場会社の株主に帰属する純利益に占める割合は21.38%だった。方案実施前に会社の総株式が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（VII）「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別説明の議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.c n)に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、会計士は鑑証報告書を発行し、推薦機構は相応の査察意見を発行した。
(VIII)「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社が2022年度監査機関として立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することに同意した。
独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(8552)『会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請する審議に関する議案』の採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
会社の日常生産経営の資金需要を満たすために、会社及び持株子会社は銀行に合計25000万元以下の総合信用額を申請する予定で、信用額の有効期間は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上記の有効期間内に、信用額は循環して使用することができる。授信品類には、会社の日常生産経営の長さ、短期貸付、銀行引受為替手形などが含まれるが、これに限らない。
各銀行の具体的な総合信用額、総合信用形式及び用途及びその他の条項は、会社及びその完全子会社と各銀行が最終的に締結した協議を基準とし、信用額は総額度の範囲内で異なる銀行間で調整することができ、会社及びその完全子会社は上述の総合信用額を使用することができる。
前述の総合信用額は会社の実際の融資金額に等しくなく、実際の融資金額は信用額内で銀行と会社が実際に発生した融資金額を基準としなければならない。
独立取締役はすでにこの議案について同意した独立意見を発表した。
(X)審議「銀行に買い手の信用授信額を申請し、担保責任を負う議案の審議について」
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社は銀行に買い手の信用授信を申請し、一部の取引先に対してローン方式で設備を販売し、すなわち取引先が銀行に設備ローンを申請し、会社は借り手に保証を提供し、取引先は会社に反保証を提供する。
会社は買い手の信用信用信用授信保証において総残高制御を実行し、すなわち会社の2021年度株主総会決議の日から2022年度株主総会決議の日まで、会社が顧客に提供した買い手の信用業務保証総残高は人民元20000万元を超えない。上記の期間内に、銀行が審査・認可した買い手の信用授信額の下で、かつ会社が顧客のために買い手の信用業務を行うために提供した保証総残高が人民元20000万元を超えない場合、会社は連続的に、循環的に顧客に買い手の信用保証金を提供することができる。
独立取締役はすでにこの議案について同意した独立意見を発表し、推薦機関は相応の査察意見を提出した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(十一)「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議・採択
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。陳其新さん、陳宥融さん、趙略さん、呂慧蓮さんは本議案の採決を避けた。
2021年度、会社は実際に関連先の新昌県泰坦国際大酒店有限会社に会務、宿泊などのホテルサービスを143.12万元調達した。会社の取締役会は会社が2021年に実際のコントロール人の陳其新さんと法定代表者を務める関連先の新昌県泰坦国際大酒店有限会社の購買会務、宿泊などのホテルサービスに同意し、2022年に日常の関連取引は合計700万元と予想されている。
独立取締役はすでにこの議案について同意した独立意見を発表し、推薦機関は相応の査察意見を提出した。
(十二)「一部の遊休募集資金の使用及び自己資金による現金管理に関する議案」の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社が10000万元を超えないアイドル募集資金と15000万元のアイドル自有資金を使用して現金管理を行うことに同意し、前述の額は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、前述の額と期限の範囲内で、循環して使用することができる。
独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、推薦機関は相応の査察意見を提出した。(十三)「会社〈前回募集資金使用状況報告〉に関する議案」の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「前回募集資金使用状況報告」。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
2022年の第1回臨時株主総会の授権により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。(十四)「転換社債の公開発行に関する予案の改訂に関する議案」を審議・採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の具体的な状況と結びつけて、今回の公開発行について、会社が公開発行可転換社債の発行予案を改訂することに同意する。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「転換社債の公開発行予案(改訂稿)」。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
2022年の第1回臨時株主総会の授権により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。(十五)「転換社債の公開発行に関する募集資金の使用可能性分析報告の改訂に関する議案」の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の具体的な状況と結びつけて、今回の公開発行について、会社が公開発行可転換社債募集資金の使用可能性分析報告書を改訂することに同意した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「転換社債の公開発行による資金募集の実行可能性分析報告(改訂稿)」。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
(十六)「転換社債の公開発行に関する即期収益の償却、補充措置の採決に関する議案」の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は公を参照
