Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
第9回監事会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) (以下「当社」または「会社」と略称する)第9回監事会第9回会議は2022年3月4日に通信と電子メールで発行され、2022年3月15日に会社の会議室で現場で開催された。今回の会議は監事会の于克主席が主宰し、採決監事に参加すべき3人、実際に採決監事に参加すべき3人は、于克さん、張国東さん、王亜晋さんである。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは関連法律、法規と当社の「会社定款」の規定に合致し、会議が形成した決議は合法的に有効である。会議は以下の決議を審議し、可決した。
二、監事会会議の審議状況
(I)『会社2021年度監事会業務報告の審議に関する議案』を審議・採択する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社の2021年度財務決算報告の審議に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
2021年度、会社は営業収入12432921万元を実現し、前年同期より86.18%増加した。営業利益は767181万元で、前年同期より9.21%増加した。利益総額は788906万元で、前年同期より12.49%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は727300万元で、前年同期比21.44%増加した。
会社監事会は、「会社2021年度財務決算報告」が会社2021年度の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると考えている。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
(III)「会社2021年度内部統制自己評価報告」及び「会社2021年内部統制規則による自己調査表の実行に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は、会社はすでに完全で、規範的で、有効な内部制御システムを確立し、厳格に実行しており、内部制御制度の確立と健全化は関連法律、法規の規定と要求に合致し、会社の経営と発展の戦略目標を実現することを保障することができると考えている。内部制御システムの建設は会社の重要な仕事であり、会社は経営、発展の需要に応じて絶えず改善し、内部制御の有効性と実行力を維持し、管制レベルを持続的に向上させる。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。(IV)「会社の2021年度報告及びその要約を審議することに関する議案」を審議・採択する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
会社監事会は「証券法」と「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号「年度報告の内容とフォーマット」の関連要求に基づき、会社が作成した2021年年度報告に対して真剣に厳格な審査を行い、以下の書面審査意見を提出した。
(1)会社の2021年年度報告書の作成は法律、法規及び会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致する。
(2)会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、含まれた情報は会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を反映している。
(3)会社の監事会と監事は本報告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
具体的な内容は、同社が同日、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)「会社の2021年度利益分配予案の審議に関する議案」を審議・採択する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
会社監事会は、会社の2021年度利益分配予案の制定は「会社定款」と関連規定に合致し、意思決定手続きは合法的で、会社の発展需要に合致し、株主全体の利益を十分に考慮し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報、証券日報、中国証券報、上海証券報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（VI）「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別説明の議案」を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用はいずれも中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の募集資金の保管と使用に関する要求に合致し、募集資金を違反的に使用する行為は存在しないと考えている。
具体的な内容は同日、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
(VII)審議は「会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請することに関する議案」の採決結果を可決した:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
監事会は、会社が銀行に総合授信を申請することは会社の日常生産経営活動に必要であり、会社の流動資金と業務発展を補充するのに有利であり、会社と全体株主の全体利益に合致し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、会社が銀行に総合授信を申請することに同意した。
(VIII)審議は「銀行に買い手の信用授信額を申請し、担保責任を負う議案の審議について」を可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は、この保証業務の展開は、会社の生産経営の需要であり、会社の長期的な発展利益に合致していると考えている。上記の保証は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の対外保証に関する規定に違反していない。2022年度に会社が銀行に買い手の信用授信額を申請し、保証責任を負うことに同意する。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
（8552）「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議・採択
採決の結果、2票が同意し、0票が反対し、0票が棄権した。関連監事の于克は回避採決を行った。
監事会は、会社の2021年度の関連取引は日常生産経営の中で正常な業務往来であり、取引価格は市場価格の協議を参照して確定し、公平、合理、協議一致の定価原則に従い、国の関連規定と関連取引の公正性の原則に合致し、誠実さ、公平、公正の原則を体現し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の独立性には影響しません。
会社が2022年度に発生する予定の関連取引の意思決定手続きは関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、その公平性は等価有償、公正市価の原則に基づいて価格を設定し、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社と全体の株東利益を損なう行為は存在しない。
(X)審議「一部の遊休募集資金及び自己資金を用いた現金管理に関する議案」を可決
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は、会社が今回一部の閑置募集資金と自己資金を使用して現金管理を行う決定手順は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」などの規定に合致していると考えている。会社の正常な経営に影響を与えず、資金の使用効率を高め、法に基づいて収益を獲得し、会社と株主全体の利益に合致することができる。株主利益、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
(十一)「会社の〈前回募集資金使用状況報告〉に関する議案」を審議・採択する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
会社監事は会社の前回募集資金の使用状況を審査し、会社が作成した「前回募集資金の使用状況報告」(2021年12月31日現在)に同意した。
2022年の第1回臨時株主総会の授権により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。(十二)「転換社債の公開発行に関する予案の改訂に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
「会社法」「証券法」「上場企業証券発行管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の具体的な状況と結びつけて、今回の公開発行について、会社が公開発行可転換社債の予案を改訂することに同意した。
2022年の第1回臨時株主総会の授権により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
(十三)「転換社債の公開発行に関する募集資金の使用可能性分析報告の改訂に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
会社監事会は今回の募集資金運用計画、募集プロジェクト実施の背景、募集プロジェクトの基本状況、今回の公開発行転換社債が会社の経営業務と財務状況に与える影響などを審査し、会社が「公開発行転換社債募集資金使用可能性分析報告」を作成することに同意した。
2022年の第1回臨時株主総会の授権により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。(十四)「転換社債の公開発行に関する即期収益の償却、補充措置に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「証券日報」「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。2022年の第1回臨時株主総会の授権により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。三、書類の検査準備
1、会社の第九回監事会第九回会議の決議。
ここに公告する。
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 監事会
2022年3月16日
