Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
2021年度取締役会業務報告
2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、株主総会から与えられた職責を真剣に履行し、株主全体に責任を負う態度に基づいて、会社のガバナンスを引き続き深化させ、会社の運営を規範化している。会社の取締役会は直ちに取締役会と株主総会の会議を招集し、会社の重大事項を決定し、株主総会の各決議を真剣に貫徹・実行し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化し、会社に持続的、安定的、健全な発展態勢を維持させ、会社と株主全体の利益を効果的に保障した。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年度経営状況
会社は2021年1月に先発上場を完了し、3088800万元の資金をインテリジェント紡績機装備製造基地建設プロジェクト、マーケティングネットワーク情報化プラットフォーム建設プロジェクトと流動資金の補充に成功し、会社の市場競争力と全体実力をさらに強化すると同時に、会社の財務状況が最適化され、総資産と純資産が増加し、融資能力が強化された。先発の完成は会社を新しい発展段階に入り、会社の未来の持続可能な発展のために堅固な基礎を築いた。
2021年度、会社は営業収入12432921万元を実現し、前年同期より86.18%増加した。営業利益は767181万元で、前年同期より9.21%増加した。利益総額は788906万元で、前年同期より12.49%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は727300万元で、前年同期比21.44%増加した。
二、取締役会2021年の主な仕事状況
（Ⅰ）取締役会の開催状況
報告期間内、会社の取締役会は「会社定款」「取締役会議事規則」と株主総会から与えられた職権に厳格に従い、職責を真剣に履行し、会社の経営発展と管理業務の需要に基づき、取締役会議を招集し、開催し、会社の各種重大事項に対して審査と決定を行う。年間を通して現場と通信を結合した方式で5回の取締役会会議を開催し、具体的な報告状況は以下の通りである。
シーケンス番号会議開催時間会議回審議議題
1、会社の登録資本金、会社のタイプ及び修1 2021年3月11日の第9回取締役会第2回会議について会社の定款を制定し、工商の変更登録を行う議案。2、募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する議案について。3、
一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する議案
1、会社の2020年度取締役会業務報告の審議に関する議案；2、会社の2020年度総経理業務報告の審議に関する議案；3、会社の2020年度財務決算報告；4、『会社2020年度内部統制評価報告』及び『会社2020年内部統制規則実行自査表』；5、会社の2020年度報告とその要約を審議する議案について。6、会社の2020年度利益分配予案に関する議案；7、会計政策の変更に関する議案；8、会社の再雇用2 2021年4月14日第9回取締役会第3回会議2021年度監査機構に関する議案。9、会社が2021年度に銀行に信用限度額を申請し、担保を提供する議案を審議する。10、銀行に買い手の信用授信額を申請し、担保責任を負う議案を審議する。11、会社の2020年度日常関連取引の確認及び2021年度日常関連取引の予想を審議する議案について；122020年度株主総会の開催に関する議案13、証券事務代表の任命に関する議案。14、独立取締役の離職及び独立取締役の補選に関する議案;15.閑置自有資金による現金管理に関する議案
3 2021年4月26日第9回取締役会第4回会議会社2021年第1四半期報告全文及び本文の審議に関する議案
1、会社の2021年半年度報告及びその4 2021年8月19日第9回取締役会第5回会議の要約を審議する議案について。2、会社の「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の審議に関する議案
1、陳宥融を会社の理事長に選出する議案について。2、会社定款の改正に関する議案3、2021年10月22日第9回取締役会第6回会議の会社制度の議案を改正することについて。4、会社が2021年第3四半期に報告した議案を審議すること。5.2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案
注:以上の議案はすべて可決された。
(II)株主総会の開催と執行状況
報告期間内、会社は全部で2回の株主総会を開催し、会議の招集、開催と採決手続きは国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号会議開催時間会議回審議議題
1、会社の2020年度報告及びその要約を審議する議案について；2、会社の2020年度取締役会業務報告の審議に関する議案;3、会社2020年度監事会工作報1 2021年5月7日2020年度株主総会告の審議に関する議案;4、会社の2020年度利益分配方案に関する議案；5、会社の2020年度財務決算報告の審議に関する議案；6、会社の2021年度監査機構の再雇用に関する議案;7、審議会社が銀行に申請することについて
買い手の信用授信額と担保責任を負う議案。8、独立取締役の離職及び独立取締役の補選に関する議案
1、会社定款の改正に関する議案2、関2 2021年11月10日2021年第1回臨時株主総会は会社制度を改正する議案である。3、会社の非従業員代表監事の補選に関する議案
(III)取締役会専門委員会会議の状況
報告期間内、取締役会監査委員会は「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、会社の定期報告、内部統制、財務情報と内部監査の仕事に対して指導、監督、検査を行い、会社の内部監査と外部監査の間の溝を効果的に強化し、2021年度の年審の仕事を時間通りに完成した。会社の内部統制制度の確立と健全化を促進し、制度の有効な執行を保障し、会社の健康、持続可能な発展に貢献した。
報告期間内、取締役会報酬と審査委員会は「会社定款」などの制度の関連規定に従い、会社の非独立取締役と高級管理者の2021年度の仕事に対して評価を行い、会社の報酬制度の執行状況を監督し、会社の規範運営、持続的な発展に保障を提供した。
報告期間内、取締役会戦略委員会は「会社定款」などの制度の関連規定に厳格に従い、市場発展と会社の経営状況を結びつけ、関連議案を慎重に研究し、討論し、会社の業務配置と中長期戦略発展計画に政策決定の科学性、信頼性の保障を提供し、会社の持続的、安定した発展に戦略サポートを提供した。
報告期間内、取締役会
