証券コード： Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 証券略称： Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 公告番号：2022019 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
2021年度日常関連取引の実行状況について
及び2022年度日常関連取引予想の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) (以下「会社」と略称する)の日常関連取引は主に会社の実際の支配人陳其新が法定代表者を務めた新昌県泰坦国際大酒店有限会社の間で発生し、購買会務、宿泊などのホテルサービスの関連取引が存在している。統計によると、同社は2021年に日常関連取引143.12万元を完了し、2022年の日常関連取引総額は700万元を超えないと予想されている。
同社は2022年3月15日に第9回取締役会第9回会議を開き、「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。関連取締役の陳其新氏、陳宥融氏、趙略氏、呂慧蓮氏は採決を回避し、非関連取締役はこの議案を採決した。
（Ⅱ）2022年度日常関連取引予想状況
昨年の実際の経営状況と2022年の経営ニーズに基づき、2022年度に新昌県泰坦国際大酒店有限公司と発生した日常関連取引総額は700万元を超えない見通しだ。具体的な状況は以下の通りです。
関連取引類関連者関連取引関連取引定見積金額前年発生金額
別内容価格原則（万元）（万元）
購買会務、新昌県泰坦国際会務、宿泊は市場価格を参照
宿泊等ホテル大酒店有限公司等ホテル服格700.00 143.12サービス
（Ⅲ）2021年度日常関連取引実績
関連関連実際発予想実際発
取引関連者取引生金額金額金額生額が生額と開示日及び索引を占める
カテゴリ内容（万元）（万同類業予想金
元）業務比例額差異
新昌県泰会143.12 700.00 100.00%79.55%詳細は2021年4月参照
会务、坦国际大务、15日に指定情报で宿泊ホテル有限宿泊サイト巨潮情报网などの酒会社などの酒を披露した(www.cn.info.com.cn.)店服店服開示の「2020年度事務日常関連取引確認及び2021年度日常関連取引予想に関する公告」（公告番号：2021013）
2021年度日常関連取引の実際発生総額が2020年度株式会社取締役会の日常関連納入東大会審議で可決された予想発生総額を超えていない場合、実際の発生状況と予想される実際の発生状況と予想に一定の差異がある原因は、会社と関連先の年度日常関連取引が公在の大きな差異の説明司の実際の需要と業務展開に基づいて行った初歩的な判断であり、正確な予想を実現することが難しいため、実際の状況と一定の差異がある。
検査の結果、会社の取締役会は2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と会社の独立取締役が日常関連の予想に違いがあることを説明し、会社の実際の状況に合致し、関連取引は「公取引の実際の発生状況と予想の平、公正、公正」の原則に従い、取引事項は市場の原則に合致した。定価の公正に大きな違いがある説明は合理的で、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は発見されなかった。
二、関連者の基本状況
(I)基本情報
1、会社名：新昌県泰坦国際大酒店有限公司
2、登録資本金：人民元100万元
3、企業タイプ：有限責任会社（自然人投資或いは持株の法人独資）
4、法定代表者：陳其新
5、登録住所：浙江省新昌県七星街道泰坦大道
6、経営範囲：宿泊；飲食サービス大型レストラン(中華料理類の製造販売(冷たい料理を含む、表装ケーキを含まない、生食海産物を含む);食品経営（食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) を含まない）；ホテル、茶席、美容理髪店、足湯;たばこ製品小売(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)
7、設立日：2007年10月24日
8、2021年12月31日現在、新昌県泰坦国際大酒店有限公司の総資産は908715万元、純資産は-515439万元、2021年度の主な業務収入は177444万元、純利益は-497.46万元を実現した。
（以上のデータは監査されていない）
（Ⅱ）会社との関連
新昌県泰坦国際大酒店有限会社は実際の支配人陳其新が法定代表者を務めた企業で、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3項の規定に合致し、関連関係を形成している。
(III)履行能力分析
新昌県泰坦国際大酒店有限会社は法に基づいて登録して設立され、法に基づいて存続し、経営が正常で、資産状況が良好で、運営規範があり、信用を失った被執行者ではなく、良好な履行能力を備えている。
三、関連取引の主な内容
(I)関連取引定価政策
会社と新昌県泰坦国際大酒店有限公司が発生した2021年度関連取引及び2022年度関連取引の予想は、購買会務、宿泊などのホテルサービス事項に関連し、関連取引の価格はいずれも公正性の原則に従い、市場公正価格協議に基づいて確定し、市場価格を厳格に執行する。
(II)関連取引契約の締結状況
会社は新昌県泰坦国際大酒店有限会社と「消費協定書」を締結した。協議は双方の代表が署名した日から発効し、2022年1月1日から2022年12月31日まで有効である。会社は実際の取引状況に基づいて決算を行い、取締役会の審査を受けた関連取引額に基づいて新昌県泰坦国際大酒店有限会社と取引を行う。
四、関連取引の目的と会社への影響
1、会社と上記の関連者との間の関連取引は会社の日常経営活動の中で発生し、正確に必要であり、会社の運営コストを下げるのに役立つ。関連者の取引価格は市場条件に基づいて公平で、合理的に確定する。
2、会社と上記の関連者との間の関連取引は公正な定価原則に従い、かつ支払条件が公平であり、会社と全株主の利益を損なわない。
3、上記の取引は当社の独立性に影響を与えず、会社の主要業務はその取引によって関連先に依存しない。
五、関連審査及び承認手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
同社は2022年3月15日に第9回取締役会第9回会議を開き、「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。関連取締役の陳宥融氏、陳其新氏、趙略氏、呂慧蓮氏は採決を回避し、非関連取締役はこの議案を採決した。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社監事会は、会社の2021年度の関連取引は日常生産経営の中で正常な業務往来であり、取引価格は市場価格の協議を参照して確定し、公平、合理、協議一致の定価原則に従い、国の関連規定と関連取引の公正性の原則に合致し、誠実さ、公平、公正の原則を体現し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の独立性には影響しません。
会社が2022年度に発生する予定の関連取引の意思決定手続きは関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、その公平性は等価有償、公正市価の原則に基づいて価格を設定し、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社と全体の株東利益を損なう行為は存在しない。
(III)独立取締役が発表した事前承認意見及び独立意見
1、事前承認意見
会社とのコミュニケーションと真剣な資料の審査を経て、私たちは会社が2022年度に関連者に会議を購入して宿泊する関連サービスは、正常な商業取引行為であり、関連取引の価格は市場化の原則に従い、公正で合理的な行為であると考えています。関連取引は会社の独立性に不利な影響を及ぼさず、関連取引を利用して会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律法規の規定に違反していない。以上の判断に基づいて、私たちは会社が関連取引審議プログラムに従って、この議案を会社の第9期取締役会第9回会議の審議に提出することに同意します。取締役会が上記の関連取引を審議する場合、関連取締役は採決を回避しなければならない。
2、独立意見
2021年度、会社は実際に関連先の新昌泰坦国際大酒店に会務、宿泊などのホテルサービスを購入して計143.12万元で、上述の関連取引は日常生産経営の中で正常な業務往来であり、取引価格は市場価格協議を参照して確定し、公平、合理、協議一致の定価原則に従い、国の関連規定と関連取引の公正性原則に合致する。誠実さ、公平、公正の原則を体現し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えない。
会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引は会社の正常な商業取引行為であり、この関連取引は市場価格を定価の根拠とし、客観的、公正、合理的な原則に従い、会社と株主全体の利益を損なうことはない。取締役会は上述の取引事項を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、その手続きは合法的で、有効で、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
六、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
1、会社の2021年度の関連取引の執行状況及び2022年度の関連取引の予想関連事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議と承認を経て、関連取締役も回避採決を行った。独立取締役はそれに応じて事前承認意見と独立意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定の要求に合致した。これらの事項は株主総会の審議が必要である。
関連事項に異議はない。
七、書類の検査準備
1、会社の第九回取締役会第九回会議の決議；
2、会社の第9回監事会の第9回会議の決議;
3、独立取締役は第9回取締役会第9回会議の議決に関する事項の事前承認と独立意見;
4、推薦機構は会社の2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する審査意見。
ここに公告する。
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 取締役会
2022年3月16日
