証券コード： Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 証券略称： Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 公告番号：2022012 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (以下「会社」または「当社」と略称する)および会社の完全子会社は2022年に関連先の深セン市革新投資グループ有限会社(以下「深創投」と略称する)と発生する日常関連取引金額が800.00万元を超えないと予想している。2021年、会社及び会社の完全子会社と深創投が実際に発生した関連取引金額は130600万元である。
2022年3月15日、会社は第3回取締役会第5回会議を開き、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の李守宇さん、伊恩江さん、陳外華さん、範さんは採決を回避した。会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表した。本議案は会社の取締役会の審議権限の範囲に属し、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
関連納入契約締結締切開示
関連取引関連者関連取引易定価金額又は前日発生した前年度発生金種別内容原則計金額（万額（万元）元）
関連者に商品の市場価格800.00 0.00130600を深く投資して販売する。
商品合計800.00 0.00130600
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
実際
関系実际発行予定金発生実际発行
関連架橋取引生金額額(万額占生額と開示日及び索引易類他人内容(万元)同類予想金
事業額差異
ひれい
深販売会社は2021年4月29日に130 China Cssc Holdings Limited(600150) 000 1.88%12.93%の商品を創始した。製品、商合が開示した「2021品計130 China Cssc Holdings Limited(600150) 000 1.88%12.93%年度日常関連取引に関する公告」(公告番号:2021027)
二、関係者の紹介と関係
（Ⅰ）基本状況
（1）名称：深セン市創新投資集団有限公司
（2）設立時期：1999年8月25日
（3）法定代表者：倪沢望
（4）登録資本金：100000万人民元
（5）主な業務：創業投資業務；その他の創業投資企業などの機構または個人の創業投資業務を代理する。創業投資コンサルティング業務;創業企業に創業管理サービス業務を提供する。創業投資企業と創業投資管理顧問機構の設立に参与する。株式投資投資株式投資基金株式投資基金の管理、受託管理投資基金(証券投資活動に従事してはならない;公開方式で資金を募集して投資活動を展開してはならない;公開募集基金の管理業務に従事してはならない);受託資産管理、投資管理(信託、金融資産管理、証券資産管理及びその他の制限項目に従事してはならない);投資コンサルティング(法律、行政法規、国務院の決定などの規定に基づいて審査・認可を必要とする場合、法に基づいて関連審査・認可文書を取得した後、経営することができる);企業管理コンサルティング;企業管理企画;全国中小企業の株式譲渡システムは市業務を行う。合法的に使用権を取得した土地で不動産開発経営業務に従事する。
（6）住所：深セン市福田区深南大道4009号投資ビル11階B区
（7）主要財務データ：2021年12月31日現在、深創投総資産は5123181
万元、純資産は2793055万元で、2021年度に営業収入138248万元、純利益309195万元を実現し、上記のデータは監査されていない。
（Ⅱ）会社との関連
深創投は当社の持株株主である。「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改正)」第6.3.3条の規定に基づき、会社の関連法人として深く創投した。
(III)履行能力分析
深創投の経営状況と財務状況は良好で、会社と合意した各協議を履行することができ、履行リスクは存在しない。
三、関連取引の主な内容
（Ⅰ）関連取引の主な内容
会社及び会社の完全子会社と関連者との業務往来は正常な経営往来に属する。取引価格は公平で合理的な定価原則に従い、市場価格を根拠とし、市場価格の変化に基づいて関連取引価格を適時に調整し、会社、子会社及び株主の利益を損なうことはなく、関連取引を利用して関連側に利益を輸送する行為も存在しない。
(II)関連取引契約の締結状況
会社及び会社の完全子会社と関連者との間の日常関連取引は取引双方の生産経営の実際の需要に基づいて行い、関連法律法規の要求に基づいて、公正な市場価格で関連者と具体的な協議に署名する。
四、関連取引の目的と会社及び会社の完全子会社への影響
上記の関連取引系会社及び会社の完全子会社の正常な生産経営業務と市場選択行為。関連取引は関連法律法規及び会社の関連取引管理制度の規定に合致し、すべての取引は公平原則の下で合理的に行う市場化行為であり、取引価格は公正であり、会社の財務状況、経営成果に不利な影響を与えず、会社の独立性に影響を与えない。会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存しない。
五、独立取締役の意見
(I)独立取締役の事前承認意見
会社が予想する2022年度の日常関連取引は実際の経営需要に合致し、平等、自発と有償の原則に従い、取引定価の原則は公正で合理的であり、会社の業務経営の正常な運行に有利であり、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の独立性に影響を与えない。独立取締役全員は、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
(II)独立取締役の独立意見
会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、その手続きは合法的で、有効で、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。2022年度の日常関連取引は会社及び会社の完全子会社の日常生産経営に必要な正常な取引と予想され、市場価格を定価の根拠とし、客観的、公正、合理的な原則に従い、会社の独立性に不利な影響を与えず、会社、子会社及び広範な株主の利益を損なうことはない。このため、独立取締役全員は、会社の2022年度の日常関連取引の予想に関する事項に同意した。
会社の前年度の日常関連取引金額は予想金額の範囲内である。会社が2021年度に発生した日常関連取引は会社の実際の経営需要に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。
六、書類の検査準備
1、独立取締役第三回取締役会第五回会議に関する事項の事前承認意見；
2、第三回取締役会第五回会議の決議；
3、独立取締役第三回取締役会第五回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 取締役会
2022年3月16日
