証券コード： Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 証券略称： Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 公告番号：2022008 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
第3回取締役会第5回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (以下「会社」または「当社」と略称する)第3回取締役会第5回会議は2022年3月15日に南京市で現場結合通信採決方式で開催され、会議通知は2022年3月4日に電子メールで取締役の皆様に届きました。今回の会議は会社の理事長が招集し、司会し、会議に出席すべき取締役は9人、実際に出席した取締役は9人、会社全体の監事及び高級管理者が列席した。今回の会議の通知、招集と開催は「中華人民共和国会社法」及び「 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、『＜2021年度取締役会業務報告＞に関する議案を審議、可決する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
2021年、全体の取締役は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」などの会社制度の規定に従い、株主総会が取締役に与えた職責を厳格に履行し、会社の利益と広範な株主、特に中小株主の権益を確実に維持し、会社の長期発展戦略と目標に従い、勤勉に各仕事を展開し、取締役会が会社の管理、規範運営などの面で果たすべき役割を十分に発揮する。
同社の現在の独立取締役の周成柱氏、肖幼美氏と楽雄大氏、元独立取締役の周立柱氏、劉勇氏と彭暁光氏はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で現場述職する。
開示された「2021年度取締役会業務報告」と「2021年度独立取締役述職報告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、『の議案を審議、可決する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の社長の凌東勝さんは全体の取締役に《2021年度の社長の仕事の報告》を報告して、全体の取締役はこの報告が客観的で、真実に2021年度の会社全体の運営状況を反映したと思って、管理層は効果的に株主総会、取締役会の各決議を実行して、会社全体の運営状況は良好です。
3、『及びその要約に関する議案』の審議、採択
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役会は「2021年年度報告」とその要約を報告することに同意した。
具体的な内容は、2022年3月16日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年年度報告要約」(公告番号:2022017)および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年年度報告」。会社の取締役、高級管理職は2021年の年度報告に関する書面確認意見に署名した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、『＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』の審議
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度、会社の営業収入は6938775万元で、前年同期より27.27%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は5626万8300元で、前年同期より77.29%減少した。2021年末、会社の総資産は21637794万元で、前年同期より5.66%減少した。会社の純資産は16798314万元で、前年同期より4.29%減少した。具体的な内容は2022年3月16日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度財務決算報告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度利益分配案に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の2021年度連結報告書口径の経営活動によるキャッシュフロー純額がマイナスである実情に鑑み、会社の2021年度利益分配は「会社定款」と「今後3年(20202022年)利益分配計画に関する」に規定された現金配当の基礎条件を備えず、会社の長期的な戦略計画を総合的に考慮し、会社の日常経営と未来の資金需要を保障するために、会社の取締役会は2021年度の利益分配案に同意した:現金配当を配布しないで、配当を送らないで、資本積立金で株式を転換しない。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、2022年3月16日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明」(公告番号:2022013)及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「第3回取締役会第5回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、『採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
2021年、会社の内部制御制度体系はすでに確立され、有効に実行され、各内部制御制度は国家の法律、法規の要求に合致し、会社の生産経営の実際の状況の需要に合致している。会社の内部統制の各重点活動は各制度の規定に厳格に従って行うことができ、「企業内部統制基本規範」などの関連規則に違反する状況は発見されなかった。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)も内部統制鑑証報告書を発行した。
具体的な内容は2022年3月16日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2021年度内部統制自己評価報告』と『 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 内部統制鑑証報告』。
7、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議、可決
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の監査機構を担当している間、「企業会計準則」と「監査準則」の関連規定に厳格に従って会社を監査し、発行した監査報告書は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映し、双方の契約に規定された責任と義務を比較的によく履行した。会社の監査業務の順調な進行を保証するために、会社の取締役会は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘することに同意し、会社の会計報告書の監査などの関連業務を担当し、採用期限は1年である。
会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、2022年3月16日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」(公告番号:2022010)および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「第3回取締役会第5回会議に関する独立取締役の事前承認意見」、「第3回取締役会第5回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、『に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は2022年3月16日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度取締役、監事報酬案」と「第3回取締役会第5回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、『に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、そのうち関連取締役の凌東勝氏、王明意氏は会社の高級管理職として採決を回避した。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は2022年3月16日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度高級管理職報酬案」と「第3回取締役会第5回会議に関する独立取締役の独立意見」。
10、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、そのうち関連取締役の李守宇さん、伊恩江さん、陳外華さん、範さんは関連者の深セン市革新投資グループ有限会社で職務回避採決を担当した。
会社及び会社の完全子会社と関連先の深セン市革新投資グループ有限会社が2022年度に発生する日常関連取引金額は800.00万元を超えないと予想されている。
会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、2022年3月16日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022012)および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「第3回取締役会第5回会議に関する独立取締役の事前承認意見」と「第3回取締役会第5回会議に関する独立取締役の独立意見」。
11、「2019年制限株インセンティブ計画第2次販売制限期間解除販売制限条件未達成及び一部制限株の買い戻し・抹消に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票、そのうち取締役王明意氏は激励対象として採決を回避した。
同社の20192020、2021年度業績考課が2019年の制限株インセンティブ計画の第2の解除販売制限期間の解除販売制限条件に達していないこと、および23人の元インセンティブ対象者が個人的な理由で退職したことにより、同社の取締役会は、授与されたがまだ解除されていない1238490株の制限株を買い戻すことに同意した。
同社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表し、北京市君合(深セン)弁護士事務所もこの事項について法律意見書を発行した。
具体的な内容は、2022年3月16日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2019年制限株インセンティブ計画第2次解除販売制限期間解除販売制限条件未達成及び一部制限株の買い戻し抹消に関する公告」(公告番号:2022015)及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「第3回取締役会第5回会議に関する独立取締役の独立意見」、「北京市君合(深セン)弁護士事務所の Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 2019年の制限株激励計画の買い戻し・抹消事項に関する法律意見書」。
12、『登録資本金の変更及びの改正に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
2019年、2020年、2021年の業績考課が2019年の制限株インセンティブ計画の第2の解除販売制限期間の解除販売制限条件に達していないこと、および23人の元インセンティブ対象者が個人的な理由で退職したことにより、会社はすでに授与されたが、まだ制限株を解除していない1238490株の制限株を買い戻す予定である。今回の買い戻し取り消しが完了した後、会社の総株式は173070208万株から171831718万株に変更され、登録資本金は人民元173070208万元から171831718万元に変更された。
同時に、会社は「会社定款」に関連している。
