証券コード： Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 証券略称： Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 公告番号：2022011 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (以下「会社」または「当社」という)第3回取締役会第5回会議は「2021年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議し、2022年4月7日に会社2021年度株主総会を開催することを決定した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：今回の株主総会会議の招集手順は『中華人民共和国会社法』、『上場会社株主総会規則』と『 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 規約』の関連規定に符合する。
4、会議の開催日時
(1)現場会議時間:2022年4月7日(木)午後14:00;
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月7日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年4月7日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する
(1)現場投票:株主が現場株主総会に出席するか、書面で代理人に現場会議に出席して採決に参加するように委託し、株主が委託した代理人は会社の株主である必要はない。
(2)ネット投票:深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
(3)同一議決権は、現場、ネットワークまたはその他の議決方式のいずれかしか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、株式登録日：2022年3月30日（水）。
7、出席者：
(1)株権登記日2022年3月30日15:00深セン証券取引所の終値時、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：南京市雨花台区寧双路19-2号雲密城A棟 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) ビル15 F会議室。
二、会議審議事項：
1、今回の株主総会提案コード表：
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『の議√
事件
2.00『の議√
事件
3.00『及びその要約についての議論√
事件
4.00『に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案に関する議案」√
6.00『√
の議案
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案」√
「2019年限定株インセンティブ計画第2号について
8.00個の解除販売制限期間の解除販売制限条件が達成されていないこと及び買い戻し√
制限株の一部を抹消する議案」
9.00『登録資本金の変更及び改正について√
の議案
詳細:
議案8と議案9は今回の株主総会の特別決議事項であり、会議に出席した株主が持つ議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
議案8と議案9を除いて、その他の議案はすべて会社の今回の株主総会の普通決議が通過しなければならない。
議案5、議案6、議案7と議案8はいずれも中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、会社は中小投資家に対して単独で票を計算する。単独請求の結果は速やかに公開される(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
これらの議案は、2022年3月15日に開催された第3回取締役会第5回会議と第3回監事会第4回会議で審議・採択された。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。上に開示された関連公告。
会社の現在の独立取締役の周成柱さん、肖幼美さんと楽雄大さん、元独立取締役の周立柱さん、劉勇さんと彭暁光さんは今回の年度株主総会で述べます。
三、会議の登録等の事項
1、登録時に提出すべき資料：
自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードと持株証明書を持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、授権委託書、委託人の身分証明書のコピー、委託人の株主口座カード及び持株証明書を持って登録しなければならない。
法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書、法定代表者身分証明書を持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人本人身分証明書、営業許可証コピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書、法定代表者身分証明書コピー及び法定代表者授権委託書を持って登録しなければならない。
2、登録時間:2022年4月7日13:00-13:30。
3、登録方式：現場登録或いは郵送、ファックス方式で登録する。
4、登録場所：南京市雨花台区寧双路19-2号雲密城A棟 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) ビル15 F会議室。
5、会議の連絡先：
（1）連絡先：李斌
（2）電話番号：075522676016
（3）ファックス番号：075586963774
（4）メールアドレス：[email protected].
(5)連絡先:南京市雨花台区寧双路19-2号雲密城A棟 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) ビル15 F会議室。
6、その他の事項:今回の株主総会は半日を期限とし、会議に出席した人員の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第三回取締役会第五回会議の決議；
2、第三回監事会第四回会議決議。ここに公告する。
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 取締役会
2022年3月16日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362912
2、投票略称：賽克投票
3、採決意見の記入:株主は本通知「今回の株主総会提案コード表」に基づき、採決意見の記入:同意、反対、棄権。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月7日午前9:15~9:25、9:30~11:30、午後13:00~15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月7日午前9:15、終了時間は2022年4月7日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
2021年度株主総会授権委託書
2022年4月7日に開催された2021年度株主総会に本人(当社)を代表して出席するよう、先生(女性)(身分証明書番号)に依頼し、本株主総会を代表して以下の指示に従って以下の議案について投票します。指示がなければ、受託者は自分の意思で採決する権利があり、その採決権の行使の結果は本人(当社)が負担する。
コメント採決意見
提案コード提案名称当該列は棄権反対の欄にチェックを入れることができる
に投票
100総議案：累積投票を除く√
提案外のすべての提案
非累積投票の提案
『1.00事会工作报告>の议√
事件
『2.00事会仕事報告>の議√
事件
『3.00レポート>およびその要約について
事件
『4.00務決算報告>の議√
事件
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益について√
潤分配案の議案」
『6.00件、監事報酬案>√
