証券コード： Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 証券略称： Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 公告番号：2022009 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
第3回監事会第4回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (以下「会社」または「当社」と略称する)第3回監事会第4回会議は2022年3月15日に南京市で現場結合通信方式で開催され、会議通知は2022年3月4日に電子メールで各位の監事に届いた。今回の会議は会社の監事会の議長が招集し、司会し、会議に出席すべき監事は5人、実際に出席した監事は5人、会社の高級管理職が列席した。今回の会議の通知、招集と開催は「中華人民共和国会社法」及び「 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、『＜2021年度監事会業務報告＞に関する議案の審議・採択』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
2021年、会社全体の監事は『会社法』、『証券法』などの法律法規及び『会社定款』、『監事会議事規則』などの会社制度の規定に従い、会社の利益と広範な株主権益を確実に守ることから、株主総会が監事会に与えた職責を真剣に履行し、会社の経営意思決定手順、運営状況、財務状況を規範化する。関連取引及び内部統制制度の執行状況などの面で有効な監督を行い、会社の規範運営と持続可能な発展を保障した。
具体的な内容は2022年3月16日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度監事会工作報告」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は取締役会が「2021年年度報告」を編制し審議する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は、2022年3月16日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年年度報告要約」(公告番号:2022017)および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年年度報告」。会社監事は2021年年度報告に関する書面確認意見に署名した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「の議案を審議、可決する」
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度、会社の営業収入は6938775万元で、前年同期より27.27%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は5626万8300元で、前年同期より77.29%減少した。2021年末、会社の総資産は21637794万元で、前年同期より5.66%減少した。会社の純資産は16798314万元で、前年同期より4.29%減少した。具体的な内容は2022年3月16日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度財務決算報告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度利益分配案に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
監査の結果、監事会は2021年度の利益分配案は中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」、「未来3年(20202002年)の利益分配計画に関する」などの関連規定に合致していると判断した。会社の実際の経営状況と未来の発展計画を結びつけて、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていないで、会社の正常な経営と健全な発展に有利です。会社監事会は2021年度利益分配案に同意する。
具体的な内容は、2022年3月16日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明」(公告番号:2022013)。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、『採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
審議を経て、監事会は報告期間内に、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、このシステムは内部制御の基本原則に従って有効に実行することができ、会社の経営活動の秩序ある展開を保証し、会社全体の株主の根本的な利益を確実に保護したと考えている。会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は会社の内部制御システムの建設と運行状況を真実で客観的に反映した。監事会は「2021年度内部統制自己評価報告」に異議はない。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は内部統制鑑証報告書を発行した。
具体的な内容は2022年3月16日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2021年度内部統制自己評価報告』、『 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 内部統制鑑証報告』。
6、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議、可決
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の監査機構を担当する間、「企業会計準則」と「監査準則」の関連規定に従って会社を監査することができ、発行した監査報告書は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映し、双方の契約に規定された責任と義務をよりよく履行した。会社の監査業務の順調な進行を保証するために、会社の監事会は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘することに同意し、会社の会計報告書の監査などの関連業務を担当し、採用期限は1年である。
具体的な内容は、2022年3月16日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された『継続雇用2022年度監査機関に関する公告』(公告番号:2022010)。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、『に関する議案』の審議・採択
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は2022年3月16日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度取締役、監事報酬案」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「2022年度日常関連取引予定に関する議案」の審議、可決
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票、そのうち関連監事の
会社及び会社の完全子会社と関連先の深セン市革新投資グループ有限会社が2022年度に発生する日常関連取引金額は800.00万元を超えないと予想されている。
具体的な内容は、2022年3月16日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022012)。
9、「外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社と会社の完全子会社は外国為替オプション保証業務を展開し、正常な経営と業務の需要を満たすのに有利であり、外国為替変動リスクに対応する能力をさらに高め、為替レート変動リスクをよりよく回避し、防止し、財務の安定性を強化する。このため、会社及び会社の完全子会社が実際の業務発展状況に基づいて、取締役会の審議が可決された12ヶ月以内に、総額5000万ドルを超えないで外国為替オプション業務を展開することに同意した。
具体的な内容は、2022年3月16日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「外国為替オプション業務の展開に関する公告」(公告番号:2022018)。
10、「2019年制限株インセンティブ計画第2次販売制限期間解除販売制限条件未達成及び一部制限株の買い戻し・抹消に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
審査の結果、監事会は、同社の2019年の制限株インセンティブ計画の第2の解除販売制限期間の解除販売制限条件が達成されていないことと、インセンティブ対象者のうち23人が退職し、インセンティブ資格を備えていないことを明らかにした。今回の買い戻し取り消し事項は「上場会社株式激励管理弁法」及び「 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 2019年制限性株式激励計画(草案改訂稿)」などの関連規定に合致し、意思決定審査・認可手続きは合法的で、規則に合致し、会社及び会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
北京市君合(深セン)弁護士事務所もこの事項について法律意見書を発行した。
具体的な内容は、2022年3月16日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「2019年制限株インセンティブ計画第2次解除販売制限期間解除販売制限条件未達成及び一部制限株の買い戻し抹消に関する公告」(公告番号:2022015)及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「北京市君合(深セン)弁護士事務所 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 2019年制限株激励計画買い戻し抹消事項に関する法律意見書」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第三回監事会第四回会議決議
2、『 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 内部制御鑑証報告』；
3、『北京市君合(深セン)弁護士事務所 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 2019年制限性株式激励計画買い戻し抹消事項に関する法律意見書』。
ここに公告する。
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
監事会
2022年3月16日
