Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) 独立取締役
集中競売取引方式で会社の株式を買い戻すことに関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規及び「会社定款」などの会社文書の規定に基づき、私たちは Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第9回取締役会第42回会議で審議された関連事項に対して独立した意見を発表する。
1、今回の会社の株式買い戻し案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号–株式買い戻し」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、当該事項を審議する取締役会会議の採決手続きは合法的で、コンプライアンスである。
2、今回買い戻した株式は従業員の持株計画或いは株式激励に用いられ、完全な長期激励制約メカニズムの確立に有利であり、会社の高級管理者、核心中堅人員の積極性を十分に動員し、会社の長期的な発展を推進し、さらに全体の株主の利益を維持するのに有利である。
3、今回買い戻しに使用する予定の資金総額は人民元20000000万元を下回らず、人民元3000000万元を超えず、資金源は自己資金であり、買い戻し株式の価格は25.00元/株を超えない。今回の買い戻しは会社の経営、財務状況と未来の発展に重大な影響を与えず、会社の上場地位に影響を与えない。
4、今回の買い戻しは集中競売方式で実施され、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上のように、当社の今回の買い戻し株式は法律法規と会社定款の規定に合致し、会社の価値を高めるのに有利であり、会社の持続的な経営能力に影響を与えず、会社の将来の財務状況、経営成果に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致すると考えています。
独立取締役:黄燦、劉国健、余俊仙2022年03月16日
