Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
独立取締役第3回取締役会第5回会議に関する事項
事前承認意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの関連法律、法規、規範性文書と「 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 定款」、「 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 独立取締役業務細則」などの会社制度の関連規定に基づき、 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (以下「会社」または「当社」と略称する)独立取締役として、会社と全体の株主に対して責任を負う態度に基づいて、実事求是の原則を堅持し、独立判断の立場に基づいて、会社の第3回取締役会第5回会議に提出する予定の「2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」と「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」に関する資料を真剣に細かく審査し、事前承認意見を以下のように発表した。「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の事前承認意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の各特定項目の監査と財務諸表の監査過程において、国の関連規定及び公認会計士の執業規範の要求を厳格に遵守し、公正、客観的な態度で監査活動を展開することを堅持し、独立、客観的に監査意見を発表し、良好な職業操守と業務素質を示した。双方が締結した契約に規定された責任と義務をよく履行し、発行した監査報告書は会社の財務状況と経営成果を真実かつ正確に反映している。会社の監査業務の順調な進行を保証するために、すべての独立取締役は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き会社の2022年度監査機構として招聘することに同意し、会社の取締役会と株主総会の審議に提出した。
一、「2022年度日常関連取引予想に関する議案」の事前承認意見
会社が予想する2022年度の日常関連取引は実際の経営需要に合致し、平等、自発と有償の原則に従い、取引定価の原則は公正で合理的であり、会社の業務経営の正常な運行に有利であり、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の独立性に影響を与えない。独立取締役全員は、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 独立取締役第3回取締役会第5回会議に関する事項の事前承認意見』署名ページ)
独立取締役の署名:
周成柱肖幼美楽雄大
2022年3月14日
