証券コード： Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) 証券略称： Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) 公告番号：2022023 Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672)
第9回取締役会第42回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第42回会議は2022年3月15日午前10:00に通信採決で開催された。本会議の通知は2022年3月10日に電子メールなどで各取締役に送付され、会議は取締役9名、実際に取締役9名(うち独立取締役3名)に出席し、会議は会社の取締役兪鋒氏が主宰する。今回の会議の招集、開催と採決は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、「集中競売方式で会社の株式を買い戻す案に関する議案」を審議、可決する
取締役会は、会社が自己資金で2級市場を通じて集中競売方式で一部の会社の株式を買い戻すことに同意し、後続会社が従業員の持株計画または株式激励を実施するために使用する。今回の買い戻しの資金総額は人民元20000万元を下回らず、人民元30000万元を超えず、買い戻し価格は人民元25.00元/株を超えず、買い戻し期間は会社の取締役会が買い戻し案を審議した日から12ヶ月以内である。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの規定によると、会社の今回の株式買い戻し事項は取締役会会議の審議で可決され、株主総会の審議に提出する必要はない。
具体的な内容は2022年3月16日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網「www.cn.info.com.cn.」を参照してください。開示された「会社の株式買い戻し案に関する公告」(公告番号:2022024)。
採決結果:同意票9枚、反対票0枚、棄権票0枚、採決可決。
ここに公告する。
Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672)
取締役会
2022年3月16日
