証券コード： Hootech Inc(301026) 証券略称： Hootech Inc(301026) 公告番号：2022008
第6回監事会第4回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Hootech Inc(301026) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第4回会議は2022年3月15日に現場結合通信方式で開催された。会議通知は2022年3月12日に電子メールで送信された。今回の監事会は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、そのうち2人の監事朱晋さん、余志灏さんが通信して参加した。会議は監事会の朱晋主席が招集し、司会した。今回の会議の招集、開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議と採決を経て、以下の議案を一致して可決した。
1、「関連者との共同対外投資及び関連取引」の議案を審議、可決する
審議を経て、監事会は今回の投資は会社全体の発展戦略に合致し、会社の長期発展と戦略配置に積極的な影響を及ぼし、会社の日常生産経営に不利な影響を与えないと考えている。今回の会社と関連側の共同投資及び関連取引事項の審議手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、取締役会の採決時に関連取締役は採決を回避し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「関連者との共同対外投資及び関連取引に関する公告」(公告番号:2022005)。
関連監事の余志灏氏はこの議案を回避採決した。
採決結果:同意2票、反対0票、棄権0票。
2、「完全子会社増資」の議案を審議、可決
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「完全子会社への増資に関する公告」(公告番号:2022006)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の第六回監事会第四回会議の決議を準備する。ここに公告する。
Hootech Inc(301026) 監事会2022年3月16日
