独立取締役の意見
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
独立取締役第五回取締役会第二十七回会議関連事項に関する独立意見30083(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範的な文書及び「会社定款」の規定は、独立した判断の立場に基づいて、会社の第5回取締役会第27回会議で審議された事項について、会社が提供した関連資料を調べ、関連状況を理解した後、独立した意見を発表した。
1、今回の会社の株式買い戻し案は「会社法」「証券法」「上場会社の株式買い戻し規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号--株式買い戻し」「会社定款」などの関連規定に合致する。取締役会会議の招集開催、審議採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの規定に合致する。
2、今回の買い戻し株式は会社が株式激励計画または従業員持株計画を実施するために使用され、会社の従業員の積極性を十分に引き出し、会社の激励メカニズムを完備させ、広範な株主利益を効果的に維持し、投資家の自信を強め、会社の長期的な発展を促進するのに有利である。
3、今回買い戻しに使用する資金総額は20000万元-4000万元であり、資金源は会社の自己資金または自己資金であり、会社の経営、財務と未来の発展に重大な影を与えず、会社のコントロール権の変化を招くことはなく、実施後も会社の株式分布状況は依然として上場の条件に合致し、会社の上場地位に影響を与えない。
当社は今回の株式買い戻しは合法的で、規則に合致し、買い戻し案は実行可能性と必要性を備え、会社と全株主の利益に合致し、今回の株式買い戻し案に同意すると考えています。
30083独立取締役:潘秀玲、王成義、邱正威2022年3月14日
