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第6回取締役会第5回会議
独立取締役会社第6回取締役会第5回会議について
関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」、「会社定款」などの規定に基づき、私たちは会社第6回取締役会独立取締役として、厳格で責任ある態度に基づいて、会社第6回取締役会第5回会議の関連事項に対して慎重で真剣な審議を行った。本人の独立判断に基づいて、以下の独立意見を発表する。
会社は今回中博世金科貿易有限責任会社、浙江申聯投資管理有限会社、撫州浩君企業管理コンサルティングセンター(有限パートナー)、撫州博瑞企業管理コンサルティングセンター(有限パートナー)、上海錦会社の経営発展の需要に合致し、会社の総合競争力をさらに向上させ、会社の正常な生産経営活動と会社の独立性に影響を与えず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役会はこの関連取引事項を審議する時、関連取締役の夏軍さんはすでに採決を回避し、非関連取締役がこの議案を採決し、採決手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。私たちはこれに一致して同意した。独立取締役:
郭楚文:鄂海濤:
卜華:
年月日
