証券コード： Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) 証券略称： Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) 公告番号：2022039 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30083(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第27回会議は2022年3月31日(木)に2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の会議の関連事項を以下のように通知する。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、会議の招集者:会社の取締役会。
2、会議の開催の合法性とコンプライアンス:会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの規定に合致する。
3、会議の開催日と時間:2022年3月31日(木)14:30。
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月31日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムによるインターネット投票は2022年3月31日(株主総会開催当日)午前09:15-午後15:00の任意時間。
4、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。
5、現場会議の開催場所：深セン市宝安区新橋街道黄埔社区南浦路152号深セン市30083機械有限公司。
6、株式登録日：2022年3月24日（木）。
7、株主総会の投票採決方式：
現場投票:本人の出席と授権委託書の記入を通じて他人の出席を授権することを含む。
ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供する。会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果を基準としている。
8、会議出席者：
株式登記日2022年3月24日(木)午後の終値まで、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議への出席と表決への参加を委託することができ、株主代理人は当社の株主である必要はない。当社の取締役、監事、高級管理職。
当社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
二、今回の株主総会の審議事項
提案コード提案名称備考:この列にチェックを入れた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社の株式の買い戻しに関する方案』√
1.01株式買い戻しの目的及び用途√
1.02買戻し株式は関連条件√に合致する
1.03株式の買い戻しの方式と価格√
1.04買戻し予定株式の種類、買戻しの資金総額、数量及び会社の総株に占める√
本の割合
1.05株式買い戻しの資金源√
1.06買い戻し株式の実施期限√
1.07株主総会は取締役会に対して今回の株式買い戻しに関する具体的な授権√
(I)今回の会議審議提案は、会社の第5回取締役会第27回会議、第5回監事会第26回会議で審議された。
(II)会社は中小投資家(上場会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主を除く他の株主)に対して単独採票を行い、採票結果を開示する。
(III)提案開示状況：
上記の提案はすでに会社の第5回取締役会第27回会議、第5回監事会第26回会議で審議され、具体的な内容は会社が2022年3月15日に中国証券監督管理委員会で指定した創業板情報開示サイト(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された関連公告。
三、会議の登録等の事項
(I)登録時間:2022年3月25日(金)、午前09:30-11:30、午後14:00-17:00。
(II)登録方式:現場登録、手紙またはファックスで登録する。
(III)現場登録場所:深セン市宝安区新橋街道黄埔社区南浦路152号深セン市 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) 機械有限会社。
(IV)注意事項：
1、全株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、法定代表者の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法定代表者が発行した授権委託書、公印を押した営業許可証のコピー、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。3、自然人株主は本人の身分証明書、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、持株証明書と委託人身分証明書を持って登録しなければならない。4、異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル2)によく記入し、登録確認しなければならない。手紙またはファックスは2022年3月25日(金)午後17:00までに専任者が配達、郵送またはファックスで会社に到着し、電話登録を受けない。
5、以上の证明书类は登录时に原本またはコピーを提示してもよいが、会议に出席して署名する时、出席者の身分证と授権依頼书は必ず原本を提示しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn./)投票に参加し、ネット投票の操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他
1、会議の連絡先：
氏名李儒謙
通信住所深セン市宝安区新橋街道黄埔社区南浦路152号
郵便番号518125
電話番号07698228265
ファックス番号076985075902
メールボックス[email protected].
2、今回の株主総会の現場会議は会期半日を予定しており、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。3、登録表：
添付ファイル一「ネット投票の操作フロー」
添付書類二「参加株主登録表」
添付書類三「授権委託書」
六、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第二十七回会議の決議；
2、会社の第5回監事会第26回会議の決議;
3、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
30083取締役会2022年3月15日添付ファイル1
インターネット投票の操作フロー
今回の株主総会では、同社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムの投票とインターネット(住所)を通じてhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。一、ネット投票の手順
1、投票コード:350083。
2、投票略称:創世投票。
3、採決意見または選挙票の記入:今回の株主総会の提案はいずれも非累積投票提案であり、採決意見の記入:同意、反対、棄権;
4、株主は総議案に対して投票を行い、今回の会議のすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月31日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。2、株主は証券会社の取引クライアントを登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムによるインターネット投票は2022年3月31日(株主総会開催当日)午前09:15-午後15:00までの任意時間。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn./ルールガイド欄を調べます。
3、株主はサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn./規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
2022年第3回臨時株主総会参会株主登録表
個人株主名/法人株主名株主住所
個人株主身分証明書番号/法人株株主連絡
営業許可証番号電話
法人株主法定代表者氏名株主口座
持株数Eメール
出席者の名前/名前を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分
証明書番号
代理人連絡電話代理人住所
発言意向及び要点：株主署名（法人株主押印）：
年月日
備考:1、全名と住所を楷書で記入してください(株主名簿に記載されているものと同じ)。
2、すでに記入し署名した参加株主登録表は2022年3月25日(金)午後17:00までに会社(住所:深セン
