証券コード： Hootech Inc(301026) 証券略称： Hootech Inc(301026) 公告番号：2022004 Hootech Inc(301026)
第6回取締役会第5回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hootech Inc(301026) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第5回会議は2022年3月15日に会社の会議室で現場結合通信の方式で開催された。会議通知は2022年3月12日に電子メールで送信された。今回の取締役会は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、そのうち3人の取締役の尤力柏さん、林徳建さん、鄂海濤さんが通信して参加しなければならない。会議は理事長の夏軍さんが主宰し、会社の一部の監事、高級管理職と推薦機構の人員が会議に列席した。今回の会議の開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議と採決を経て、以下の議案を一致して可決した。
1、「関連者との共同対外投資及び関連取引」の議案を審議、可決する
江西浩博新材料科技股份有限公司(以下「浩博新材」と略称する)は登録資本金46500万元(人民元、以下同)を新たに増やし、登録資本金を500万元から47000万元に増やし、増資価格は100524元/登録資本金とする。会社は自己資金238593714万元で浩博新材の新規登録資本金23735万元を購入する予定で、中博世金科貿易有限責任会社、浙江申聯投資管理有限会社、撫州浩君企業管理コンサルティングセンター(有限パートナー)、撫州博瑞企業管理コンサルティングセンター(有限パートナー)(会社関連者、以下「博瑞」と略称する)、上海錦今回の増資が完了した後、会社が直接浩博新材を保有する株式の割合は50.5%で、浩博新材は会社の持株子会社となり、合併報告書の範囲に入る。
会社の独立取締役は上述の事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表し、推薦機構も異議のない書面審査意見を発表した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定によると、今回の対外投資は関連取引を構成しているが、「上場会社重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成していない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「関連者との共同対外投資及び関連取引に関する公告」(公告番号:2022005)、「独立取締役会社第6回取締役会第5回会議に関する事項に関する事前承認意見」、「独立取締役会社第6回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見」、民生証券株式会社「関連者との共同対外投資及び関連取引事項に関する査察意見」。
理事長の夏軍さんは錦
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
2、「完全子会社増資」の議案を審議、可決
会社の完全子会社申浩通金属(上海)有限会社(以下「申浩通」と略称する)の経営発展資金の需要を満たすために、会社は自己資金8000万元を使って完全子会社に増資する予定である。今回の増資が完了すると、申浩通の登録資本金は2000万元から10000万元に増加し、会社は100%の株式を保有している。
今回の増資は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編状況も構成しない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「完全子会社への増資に関する公告」(公告番号:2022006)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
3、「2022年第1回臨時株主総会の開催を要請する」議案の審議、可決
会議に出席した取締役の審議を経て、会社が2022年3月31日に現場投票とネット投票を結合する方式で2022年第1回臨時株主総会を開き、「関連者と共同対外投資及び関連取引」と「完全子会社への増資」の議案を審議することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022007)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、第六回取締役会第五回会議の決議；
2、独立取締役会社の第六回取締役会第五回会議に関する事項に関する事前承認意見；3、独立取締役会社の第6回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Hootech Inc(301026) 取締役会2022年3月16日
