証券コード： Hootech Inc(301026) 証券略称： Hootech Inc(301026) 公告番号：2022007
Hootech Inc(301026)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：会社の第六回取締役会第五回会議は『2022年第一回臨時株主総会の開催を要請する』の議案を審議して採択し、今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』の関連規定に合致する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議開催時間：2022年3月31日（木）午後14：00
(2)インターネット投票時間:2022年3月31日、そのうち:
①深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムによるネット投票は2022年3月31日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
②深交所インターネット投票システムによる投票時間は2022年3月31日9:15-15:00の任意時間。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深交所取引システムとインターネット投票システム(wltp.cn.info.com.cn.)を通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年3月25日（金）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日2022年3月25日(金)午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この株主代理人は会社の株主である必要はない。授権依頼書は添付ファイル2を参照してください。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
8、会議場所： Hootech Inc(301026) 一階報告室
二、会議審議事項
1、今回の株主総会提案名称及びコード表
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『関連先と共同対外投資及び関連取引』√
2.00『完全子会社への増資』√
2、上述の提案は2022年3月15日に開催された第6回取締役会第5回会議、第6回監事会第4回会議の審議を経て、具体的な内容は会社が2022年3月16日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示したの「第6回取締役会第5回会議決議公告」(公告番号:2022004)、「第6回監事会第4回会議決議公告」(公告番号:2022008)、「関連者との共同対外投資及び関連取引に関する公告」(公告番号:2022005)、「完全子会社への増資に関する公告」(公告番号:2022006)。
3、提案1.00は中小投資家の利益に影響する重大な関連取引事項に属する
(1)独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月16日に会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したことを参照してください。「独立取締役の会社第6回取締役会第5回会議に関する事項に関する事前承認意見」、「独立取締役の会社第6回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見」。
(2)会社は中小投資家(単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除く他の株主を指す)に対して単独で票を計算し、票の結果に基づいて公開公開する。
(3)夏軍、余志灏、王暁は本議案の関連株主であり、採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票することはできない。
三、会議の登録等の事項
1、登录方式:现场登录、手纸またはファクシミリ方式登录、电话登录は受け付けません。
2、登録時間:2022年3月30日、午前8:30-11:30、午後13:00-17:00。
3、登録場所： Hootech Inc(301026) 証券部。
4、自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
5、法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
6、異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」によく記入してください(添付ファイル3を参照)。ファックスと手紙は2022年3月30日17:00までに会社に送ってください。江蘇省徐州経済技術開発区劉荊路1号 Hootech Inc(301026) 証券部に手紙を送ってください。
郵便番号:221004(封筒には「株主総会」と明記してください)、ファックス番号:86-5168789702、ファックスまたは手紙は会社に到着する時間を基準とします。
7、注意事項:現場会議に出席した株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
8、連絡先
住所：江蘇省徐州経済技術開発区劉荊路1号
担当者：劉文賀
電話番号：86-51687980258
ファックス：86-51687890702
メールアドレス:[email protected].
9、今回の現場会議の会期は半日を予定しており、参加者の交通、食事、宿泊などの費用は自分で負担する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
第6回取締役会第5回会議決議。
Hootech Inc(301026) 取締役会2022年3月16日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:351026。
2、投票略称:浩通投票。
3、採決意見を記入する
今回の株主総会議案(いずれも非累積投票議案)については、同意、反対、棄権の議決意見を記入する。4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月31日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月31日、9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、深セン証券取引所の「投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、取得しなければならない。
「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
2022年3月31日に开催された2022年第1回临时株主総会に出席するように、本人(単位)を代表して、大会の各议案に対して以下の意味で表决権の行使を代行し、その表决権の行使の结果は本人(単位)が负担する。委託人が投票意見の指示がなければ、受託人は自分の意見に従って投票する権利がある。本人(または本単位)は下記の提案に対する投票意見は以下の通りである(相応の採決意見欄に「√」):
提案提案名称備考棄権反対同意
この列をコードしてチェックする欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『関連先と共同対外投資及び関連取引』√
2.00『完全子会社への増資』√
注意:
1、上表の提案後のスペースに「同意」、「反対」または「棄権」の下に「√」を引いて選択してください。各項目はラジオで、複数選択は無効です。
2、本授権委託書の有効期間は授権委託書の署名日から今回の株主総会の終了までである。
3、授権委託書の新聞の切り抜き、コピーまたは上記のフォーマットによる自作はいずれも有効である。単位委託は必ず単位公印を押さなければならない。
委託人署名(または捺印):委託人身分証明書番号(営業許可証番号):
委託人証券口座：委託人持株性質、数量：
受託者：受託者身分証明書番号：
署名日:
参会株主登録表
氏名または名称:身分証明書または営業許可証番号:
株主口座：持株数（株）：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
本人が会議に参加するかどうか:注釈:
