証券コード： Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) 証券略称： Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) 公告番号：2022036 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
第5回取締役会第27回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30083(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第27回会議は2022年3月14日に通信方式で開催された。
本会議の開催の通知は2022年3月12日に取締役会メンバーに電子メールなどで発送され、本会議は会社の夏軍会長が主宰した。会議に参加すべき取締役は6名、実際に参加した取締役は6名で、今回の会議は法定人数に達し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議に出席した取締役の真剣な審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
一、取締役会会議の審議状況
(I)会議は「会社の株式の買い戻しに関する案」を項目ごとに審議した。
1、株式の買い戻しの目的及び用途
(1)株式の買い戻しの目的:会社の未来の発展に対する自信に基づいて、広範な株主の利益を効果的に維持し、投資家の自信を強化すると同時に、会社の実際の財務状況、経営状況などの要素を結びつけて、会社は株式の買い戻しを実施する予定である。
(2)買い戻し株式の用途:今回の買い戻し株式はすべて株式激励計画または従業員持株計画に使用する予定である。会社が株式買い戻しが完了してから36ヶ月以内に上記の用途を実施できない場合、会社が買い戻した株式は法に基づいて抹消される。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
2、買い戻し株式は関連条件を満たす
会社の今回の買い戻し株式は「上場会社株式買い戻し規則」第7条及び「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」第10条の関連規定に合致する。
(1)会社の株が上場して1年になる。
(2)会社は最近1年間重大な違法行為がなかった。
(3)株式を買い戻した後、会社は持続的な経営能力と債務履行能力を備えている。
(4)株式を買い戻した後、会社の株式分布は上場条件に合致する。
(5)中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が規定したその他の条件。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
3、株式の買い戻しの方式と価格
(1)株式の買い戻しを行う方式:深セン証券取引所の株式取引システムを通じて集中競売取引方式で行う。
（2）株式の買い戻し予定価格：
今回の買い戻し株式の価格は19.70元/株を超えず、会社の取締役会が買い戻し株式決議を採択した前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を超えない。実際の買い戻し価格は、取締役会が会社の管理職に授権し、買い戻し実施期間中に会社の株価、財務状況、経営状況と結びつけて確定する。
もし会社が株式の買い戻し期間中に配当金、配当金の送付、資本積立金の株式転換、株式の分割、縮株、配株及びその他の除権除利事項が発生した場合、株価除権除利の日から、買い戻し株式の価格は中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定に従って相応の調整を行う。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
4.買戻し予定株式の種類、買戻しの資金総額、数量及び会社の総株式に占める割合
(1)買い戻し株式の種類:会社が発行した人民元普通株(A株)。
（2）買い戻しに使用する予定の資金総額：
今回の買い戻し資金の総額は20000万元-4000万元で、具体的な買い戻し資金の総額は実際に使用した資金の総額を基準としている。
（3）買い戻し予定株式の数、会社の総株式に占める割合：
買い戻し資金総額の上限人民元40000万元、買い戻し価格の上限19.70元/株によって計算を行い、買い戻し予定の株式は203445万株で、会社が現在発行している総株式の1.32%を超えない。買い戻し総額の下限人民元20000万元、買い戻し価格の上限19.70元/株で計算すると、買い戻し予定株式は101523万株で、会社が現在発行している総株式の0.66%を下回らない。
具体的な買い戻し株式の数は、買い戻し期間が満了した場合または買い戻しが完了した場合の会社が実際に買い戻した株式の数を基準とする。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
5、株式買い戻しの資金源
今回の株式買い戻しの資金はすべて会社の自己資金または自己資金である。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
6.買い戻し株式の実施期限
(1)株式買い戻しの実施期間は、株主総会の審議が成立した日から12ヶ月以内とする。以下の条件に触れると、買い戻し期限が繰り上げて満了する。
1)買い戻し期間内に、買い戻し資金の使用金額が最高限度額に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、すなわち買い戻し期間が繰り上げて満了する。
2）会社の株主総会が本買い戻し案を終止することを決定した場合、買い戻し期限は株主総会が本買い戻し案を終止することを決議した日から繰り上げて満了する。
(2)会社は下記の期間に会社の株を買い戻してはならない。
1)会社の年度報告、半年度報告公告の前の10取引日以内に、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告の前の10取引日から計算する。
2）会社の四半期報告、業績予告、業績速報公告の前の十日間以内；
3)当社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす可能性のある重大事項が発生した日または意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。
4)中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況。
(3)会社の買い戻し株式は以下の要求に合致しなければならない。
1)委託価格は会社の株式の当日取引の上昇幅を制限してはならない価格である。
2)本所開場集合競売、終値の30分前および株価の上昇・下落制限のない取引日内に株式買い戻しの委託を行ってはならない。
(4)買い戻し案の実施期間中、会社の株が重大事項を計画して10取引日以上連続で停止した場合、買い戻し期限は順延することができ、順延後、中国証券監督管理委員会及び本規定の最長期限を超えてはならない。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
7、株主総会は取締役会に対して今回の株式買い戻しの具体的な授権を行う
今回の買い戻し株式の順調な実施を保証するために、会社の株主総会の授権取締役会及び取締役会の授権者に今回の社会公衆株の買い戻しに関する事項を具体的に処理してもらう。
(1)授権会社の管理層は買い戻し専用証券口座を設立し、その他の関連事務を処理する。
(2)関連規定に基づいて会社の株式を選択し、買い戻し株式の具体的な時間、価格、数量、方式などを含む。
(3)今回の一部の社会公衆株式の買い戻し過程で発生したすべての協議、契約と書類を作成、修正、補充、署名、提出、提出、実行し、関連申告を行う。
(4)法律法規、証券監督管理部門が株式の買い戻し政策に対して新しい規定がある場合、または市場状況が変化した場合、関連法律法規及び規範性文書、会社定款の規定が株主総会で再議決しなければならない事項を除き、関連法律法規及び規範性文書に基づいて今回の買い戻しの具体的な実施案を調整する。今回の買い戻しに関するその他の事項を処理する。
(5)関連法律法規及び規範性文書、会社定款の規定が株主総会で再議決しなければならない事項を除き、市場条件、株価表現、会社の実際状況などの総合決定に基づいて、今回の買い戻し案を引き続き実施、調整または中止する。
(6)買い戻し株式の実施が完了した後、「会社定款」を改訂する必要がある場合、「会社定款」の改正及び登録資本の変更事項、及び関連する工商の変更登録などの事項を処理する。
(7)その他は明記されていないが、今回の株式買い戻しに必要な事項である。
本授権は株主総会の審議が可決された日から上記授権事項の処理が完了した日までである。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
「会社が一部の社会公衆株式を買い戻す案について」は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に対して明確な意見を発表し、具体的な内容は会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
(II)会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
今回の取締役会決議は2022年3月30日14:30に会社2022年第3回臨時株主総会を開催する。
「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」の詳細は、会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
二、書類の検査準備
1、第五回取締役会第二十七回会議決議。
ここに公告する。
30083取締役会2022年3月15日
