証券コード： Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) 証券略称： Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) 公告番号：2022008 Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で議案が否決されない場合。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
3、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催される。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
(1)現場会議の開催時間は2022年3月15日(火)14:30である。
(2)インターネット投票時間は2022年3月15日(火)。そのうち、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年3月15日9:15-15:00の任意の時間帯である。深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年3月15日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00だった。
2、株式登記日：2022年3月9日。
3、現場会議の開催場所：深セン市南山区高新中一道長園新材料港F棟4階会議室。
4、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせた方式で開催される。
5、会議の招集者:会社の取締役会。
6、会議の司会者:会長の黄正乾さん。
会議の招集、開催と採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1、株主が出席する全体的な状況:現場とネット投票を通じて株主と授権代表5人、代表株式148271350株、会社の総株式の663835%を占めている。このうち、現場投票を通じた株主と授権代表2人は、代表株式126447280株で、会社の総株式の566125%を占めている。インターネット投票を通じて株主と授権代表3人、代表株式は21824070株で、会社の総株式の9.7710%を占めている。
2、中小株主が出席する全体的な状況:現場とネット投票を通じて株主と授権代表の2人、代表株式は7891株で、会社の総株式の0.0035%を占めている。このうち、現場投票を通過した株主は0人で、代表株は0株で、会社の総株式の0.0000%を占めています。インターネットを通じて投票した株主2人は、代表株7891株で、上場企業の総株式の0.0035%を占めた。
3、会社の取締役、監事、高級管理職が今回の株主総会に出席または列席した。広東信達弁護士事務所の石力弁護士、謝行軍弁護士は今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。二、議案の審議及び採決状況
今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせて議案を採決し、具体的な採決結果は以下の通りである。
1、「一部の制限株の買い戻し及び抹消に関する議案」の審議が可決された
採決結果:148271259株に同意し、会議に出席した株主の有効採決株式総数の999999%を占めた。0株に反対し、会議に出席した株主の有効採決株式総数の0.0000%を占めている。棄権91株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主の有効採決株式総数の0.0001%を占めた。
そのうち、会議に出席した中小株主の採決結果:7800株に同意し、会議に出席した中小株主の有効採決株式総数の988468%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の有効採決株式総数の0.0000%を占めている。棄権91株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の有効採決株式総数の1.1532%を占めた。
この提案は特別決議案で、今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の2/3以上を獲得して可決された。
2、「会社の登録資本金の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決した
採決結果:148271259株に同意し、会議に出席した株主の有効採決株式総数の999999%を占めた。0株に反対し、会議に出席した株主の有効採決株式総数の0.0000%を占めている。棄権91株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主の有効採決株式総数の0.0001%を占めた。
そのうち、会議に出席した中小株主の採決結果:7800株に同意し、会議に出席した中小株主の有効採決株式総数の988468%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主の有効採決株式総数の0.0000%を占めている。棄権91株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の有効採決株式総数の1.1532%を占めた。
この提案は特別決議案で、今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の2/3以上を獲得して可決された。
三、弁護士が発行した法律意見
広東信達弁護士事務所の石力弁護士、謝行軍弁護士は会議を目撃し、法律意見書を発行した。現行の「会社定款」の関連規定にも合致し、会議に出席または列席する人員資格、招集者資格は合法的で、有効であり、今回の株主総会の採決手続きは合法的であり、会議が形成した「 Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) 2022年第1回臨時株主総会決議」は合法的で、有効である。
四、書類の検査準備
1、2022年第1回臨時株主総会決議;
2、広東信達弁護士事務所の Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) 2022年第一回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する。
Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) 取締役会
2022年3月16日
