証券コード： Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) 証券略称： Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) 公告番号：2022005 Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
子会社抹消に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) (以下「会社」と略称する)は2022年3月15日に第2回取締役会第4回会議及び第2回監事会第4回会議を開き、「子会社抹消に関する議案」を審議・採択した。会社が子会社アモイ市貝能光電科技有限公司(以下「貝能光電」と略称する)を清算し、抹消することに同意し、会社の経営管理層に法に基づいて関連清算と抹消事項を処理することを授権する。今回の子会社抹消事項は、会社の取締役会の承認権限内で、株主総会の審議を提出する必要はありません。今回の抹消事項は関連取引にかかわらず、重大な資産再編を構成しない。具体的な状況を以下に公告する:一、今回の子会社抹消の基本状況
1、会社名：厦門市貝能光電科技有限公司
2、統一社会信用コード：9135020677 Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) 3 K
3、登録資本金：人民元1500万元
4、登録住所：アモイトーチハイテク区トーチ園新豊三路16号（日華国際ビル）401室B 6ユニット
5、法定代表者：姜発明
6、成立日：2005年7月12日
7、経営範囲：電子製品、電子部品、機械・電気製品及び光電製品の開発、生産、販売
8、持分構造：会社持株100%
9、主な財務データ：
単位：人民元
事業2020年末/2020年度2021年9月30日/2021年1-9月
資産総額22415889222220374528
負債総額112999811803223
純資産22302938242208571305
営業収入176103 75.22
純利益-28919262172219
注:財務データは2020年に信永中和会計士の監査を経て、2021年1-9月に監査を経ていない。
二、今回の子会社抹消の原因
会社の発展計画及び子会社の貝能光電の実際の運営状況に基づき、資源配置をさらに統合し、内部管理構造を最適化し、管理コストを下げ、全体管理効率と経営効果を向上させるため、会社は子会社の貝能光電を清算し、抹消することを決定した。
三、今回の子会社の会社への影響
今回の子会社の貝能光電の抹消は、会社全体の業務発展と利益レベルに実質的な影響を与えることはなく、会社と株主の利益を損なうこともない。今回のログアウトが完了すると、会社の連結財務諸表の範囲が変化し、貝能光電は会社の連結報告書の範囲に含まれなくなります。
四、履行した審議手続と関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年3月15日に第2回取締役会第4回会議を開き、「子会社抹消に関する議案」を審議・採択し、会社の発展計画及び子会社の貝能光電の実際の運営状況に基づき、資源配置をさらに統合し、内部管理の構造を最適化し、管理コストを下げ、全体の管理効率と経営効果を向上させる。会社が子会社の貝能光電を清算し、抹消することに同意し、会社の経営管理層に法に基づいて関連清算と抹消事項を処理することを授権する。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社は2022年3月15日に第2回監事会第4回会議を開き、「子会社抹消に関する議案」を審議・採択し、会社の発展計画及び子会社の貝能光電の実際の運営状況に基づき、資源配置をさらに統合し、内部管理の構造を最適化し、管理コストを下げ、全体の管理効率と経営効果を向上させる。会社の清算と子会社の貝能光電の抹消に同意する。
五、書類の検査準備
1、第二回取締役会第四回会議の決議；
2、第2回監事会第4回会議の決議;
ここに公告する。
Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) 取締役会2022年3月15日
