証券コード： Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) 証券略称： Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) 公告番号：2022003 Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
第2回監事会第4回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第4回会議は2022年3月15日に通信採決方式で開催された。会議の通知は2022年3月11日にメール、電話、書面などで出された。今回の会議は監事3人、実際に会議監事3人に出席し、全体の監事は通信方式で会議に出席しなければならない。会議は監事会の方栄華主席が主宰し、会社の取締役会秘書と証券事務代表が出席した。今回の会議の招集、開催手順及び採決方式は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的で、有効である。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、十分に討論し、慎重に採決し、会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「一部の遊休募集資金の使用及び自己資金による現金管理に関する議案」を審議、可決した。
会社の資金の使用効率を高め、株主のリターンを増加するために、募集プロジェクトの建設需要に影響を与えないことを確保し、会社の正常な経営を保証し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社と子会社は人民元21500万元(本数を含む)を超えない一時的な遊休募集資金と人民元3000万元(本数を含む)を超えない自己資金を使用して現金管理を行う予定である。使用期限は、取締役会の審議が可決された日から2022年度報告取締役会が開催される日までであり、上記額と期限の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。一時的にアイドル募集資金の現金管理が期限切れになった後、募集資金の専戸に速やかに返還する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「一部の遊休募集資金及び自己資金による現金管理に関する公告」に記載されている。2、「子会社抹消に関する議案」が審議・可決された。
会社の発展計画及び子会社アモイ市貝能光電科技有限公司(以下「貝能光電」と略称する)の実際の運営状況に基づき、資源配置をさらに統合し、内部管理構造を最適化し、管理コストを下げ、全体の管理効率と経営効果を向上させるため、会社が子会社貝能光電を清算し、抹消することに同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「子会社抹消に関する公告」を参照してください。
3、「会社及びその要約に関する議案」を審議・採択した。
監事会は、会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」とその要約の内容は「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理」などの関連法律に合致していると考えている。法規と規範性文書の規定。会社2022年の制限性株式激励計画(以下「激励計画」と略称する)の実施は会社の中長期激励制約メカニズムを健全にし、核心チームの個人利益と株主利益、会社利益をより緊密に結びつけ、核心チームの積極性と創造性を十分に動員し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と全体株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:同意2票、反対0票、棄権0票、回避1票。
本議案は関連事項に関し、関連監事の胡星飛氏は本議案に対して採決を回避した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」および「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)要約」。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「会社に関する議案」を審議、可決した。
監事会は、会社の「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」は、会社の株式激励計画の順調な実施を保証し、株式激励計画の規範的な運行を確保し、関連法律、法規の規定及び会社の実際の状況に合致し、会社の2022年制限性株式激励計画の順調な実施を保証することを目的としている。会社のガバナンス構造をさらに完備させ、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成する。
採決結果:同意2票、反対0票、棄権0票、回避1票。
本議案は関連事項に関し、関連監事の胡星飛氏は本議案に対して採決を回避した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2022年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「会社監事会は、会社の今回の制限株激励計画の激励対象リストに登録された人員は「会社法」などの法律、法規と規範性文書と「会社定款」に規定された職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された状況は存在しないと考えている。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。法律法規の規定を持って上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定の激励対象条件に合致し、会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」とその要約に規定された激励対象範囲に合致する。会社の今回の制限的な株式インセンティブ計画のインセンティブ対象となる主体資格は合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は株主総会が株式激励計画を審議する5日前に激励対象リストの審査意見とその公示状況の説明を公開する。
採決結果:同意2票、反対0票、棄権0票、回避1票。
本議案は関連事項に関し、関連監事の胡星飛氏は本議案に対して採決を回避した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2022年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象リスト」。
三、書類の検査準備
1、第2回監事会第4回会議決議。
ここに公告する。
Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) 監事会2022年3月15日
