証券コード： Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) 証券略称： Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) 公告番号：2022 Fujian Nanping Sun Cable Co.Ltd(002300) 940
第2回取締役会第4回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第4回会議は2022年3月15日に通信採決方式で開催された。会議の通知は2022年3月11日にメール、電話、書面などで出された。今回の会議は取締役7人、実際に会議に出席する取締役7人で、全体の取締役は通信方式で会議に出席しなければならない。会議は会長の姜発明さんが主宰し、会社の監事、高級管理職が出席した。今回の会議の招集、開催手順及び採決方式は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、十分に討論し、慎重に採決し、会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「一部の遊休募集資金の使用及び自己資金による現金管理に関する議案」を審議、可決した。
会社の資金の使用効率を高め、株主のリターンを増加するために、募集プロジェクトの建設需要に影響を与えないことを確保し、会社の正常な経営を保証し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社と子会社は人民元21500万元(本数を含む)を超えない一時的な遊休募集資金と人民元3000万元(本数を含む)を超えない自己資金を使用して現金管理を行う予定である。使用期限は、今回の取締役会審議が成立した日から2022年度報告取締役会が開催される日までであり、上記額と期限の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。一時的にアイドル募集資金の現金管理が期限切れになった後、募集資金の専戸に速やかに返還する。
有効期間と額の範囲内で、会社の管理層に投資決定を授権し、合格した財テク機構、財テク製品の品種を選択し、投資金額、投資期限を明確にし、交渉して契約や協議などを通じて、関連契約書類に署名する。会社の財務部は実施と管理を組織する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) はこの事項に対して査察意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「一部の遊休募集資金及び自己資金による現金管理に関する公告」に記載されている。2、「子会社抹消に関する議案」が審議・可決された。
会社の発展計画及び子会社アモイ市貝能光電科技有限公司(以下「貝能光電」と略称する)の実際の運営状況に基づき、資源配置をさらに統合し、内部管理構造を最適化し、管理コストを下げ、全体の管理効率と経営効果を向上させるため、会社が子会社貝能光電を清算し、抹消することに同意する。そして、会社の経営管理層に法に基づいて関連清算と抹消事項を処理することを授権する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「子会社抹消に関する公告」を参照してください。
3、「会社及びその要約に関する議案」を審議・採択した。
会社の長期的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の核心チームの積極性を十分に動員し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させ、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献の整合の原則に従って、《会社法》《証券法》《上場会社の株式激励管理方法》《深セン証券取引所創業板株式上場規則》《深セン証券取引所創業板上場公司自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理》などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定により、会社は「2022年制限性株式激励計画(草案)」を立案し、制限性株式激励計画を実施する予定である。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避4票。
本議案は関連事項に関し、関連取締役の姜発明氏、潘連興氏、彭聡明氏、趙伝淼氏は本議案に対して採決を回避した。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」および「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)要約」。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「会社に関する議案」を審議、可決した。
会社の2022年制限性株式インセンティブ計画(以下「インセンティブ計画」と略称する)の順調な実施を保証するために、関連法律法規及び会社の「2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)」の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「2022年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理方法」を制定した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避4票。
本議案は関連事項に関し、関連取締役の姜発明氏、潘連興氏、彭聡明氏、趙伝淼氏は本議案に対して採決を回避した。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2022年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「株主総会授権取締役会に株式激励の処理を依頼することに関する議案」を審議、可決した。
会社の2022年の制限性株式激励計画の順調な実施を保証するために、会社の株主総会の授権取締役会に今回の株式激励計画に関する事項を処理してもらう。以下の事項を含むが、限らない。
(1)授権取締役会は激励計画の授与日を確定する。
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の数、授与/帰属価格を相応に調整する。
(3)授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理する。
(4)授権取締役会は激励対象の販売制限/帰属資格の解除、販売制限/帰属条件の解除について審査確認を行い、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
(5)授権取締役会は激励対象が販売制限/帰属を解除できるかどうかを決定する。
(6)授権取締役会は激励対象の販売制限/帰属解除に必要なすべての事項を処理し、深セン証券取引所に販売制限/帰属解除申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、工商管理部門に会社登録資本金の変更登録を申請することを含むが、これに限らない。そして、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
(7)授権取締役会は、まだ販売制限/帰属を解除していない制限株の販売禁止/待機事項を処理する。
(8)授権取締役会は激励計画の変更と終了を実施し、激励対象の解除販売/帰属資格を取り消すことを含むが、これに限らない。激励対象がまだ販売制限/帰属を解除していない制限株の買い戻し取り消し/廃棄に対して、すでに死亡した激励対象がまだ販売制限/帰属を解除していない制限株の補償を行い、会社の激励計画を終了する。
(9)授権取締役会は会社の激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
(10)今回の激励計画の順調な実施のために、取締役会に授権して入金銀行、財務顧問、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任する。
(11)インセンティブ計画に関する協定に署名、実行、修正、終了する。
(12)今回の株式激励計画について、関係政府、機構に審査・認可、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。
(13)取締役会に制限株インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連法律、法規などの文書が株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
(14)上記の授権は、会社の株主総会の承認日から関連事項の存続期間まで有効であることに株主総会の同意を求める。
上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範性文書、今回の株式激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって通過する必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が董事会を代表して直接行使することができる。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避4票。
本議案は関連事項に関し、関連取締役の姜発明氏、潘連興氏、彭聡明氏、趙伝淼氏は本議案に対して採決を回避した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
6、審議は『会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』を可決した。
同社は2022年4月8日(金)午後15:30に現場採決とネット投票を組み合わせて2022年第1回臨時株主総会を開催する予定だ。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」。
三、書類の検査準備
1、第二回取締役会第四回会議の決議；
2、独立取締役の第2回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見;3 Haitong Securities Company Limited(600837) Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) 一部のアイドル募集資金及び自己資金を使用して現金管理を行うことについての査察意見。ここに公告する。
Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) 取締役会2022年3月15日
