Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 独立取締役
第1回取締役会第27回会議に関する独立意見「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、「独立取締役業務制度」などの関連規定は、 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、実事求是、独立判断の立場と態度に基づいて、会社の第1回取締役会第27回会議の関連事項を審査し、現在独立意見を発表した。
一、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
調査の結果、当社は2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の「募集資金特別管理制度」などの関連規定に合致し、募集資金を違反して保管し、使用しない状況にあると考えている。会社は真剣に情報開示義務を履行し、開示した募集資金の使用に関する情報は真実で、正確で、完全である。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
検査を経て、私達は思っています:会社の内部のコントロールの重点活動は会社の内部のコントロールの各制度の規定によって行って、会社の経営管理の正常な進行を保証して、会社の実際の情況に合って、合理性と有効性を持って、会社の《2021年度の内部のコントロールの自己評価報告》は全面的で、客観的で、社内統制システムの建設と運営の実情を真実に反映している。
三、会社の2021年度持株株主及びその他の関連者の占用資金、会社の対外保証状況に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」及び「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」などの規定と要求に基づき、当社は会社の報告期間内に持株株主及び関連者が資金を占有し、対外保証を真剣に理解し、査察し、以下の独立意見を発表した。
1.報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反に占用した場合がない。
2.報告期間内に、会社は関連規定を真剣に貫徹、実行し、各種の違反対外保証状況が発生せず、前年度累計2021年12月31日までの違反対外保証状況も存在しない。報告期間内の各保証はすでに「会社定款」及びその他の関連制度の規定に従って相応の法律手続きを履行した。
調査の結果、報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が占用したり、
その他の方式が会社の資金を占有する場合。
四、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
天職国際会計士事務所の監査会社が2021年度に親会社に帰属する純利益は93895208415元で、法定黒字公積6013050428元を抽出し、年初の未分配利益は130275676540元で、報告期末に分配できる利益は130275676540元である。
会社は2021年12月31日までの総株式605673053株を基数とし、10株ごとに1.68元(税込)を派遣し、転増せず、株を送らない。
査察の結果、われわれは会社の2021年度利益分配予案は会社の現在の経営環境、未来の発展戦略と資金の需要と結びつけて作成され、会社の今年度の経営状況に合致し、会社の長期的な発展と投資家の長期的な利益を保障し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況に存在しないと考えている。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配予案に合意しました。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、2022年度監査機関の再雇用に関する独立意見
調査の結果、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業に年度監査を提供する能力と執業資質を備えており、独立性、専門適任能力、投資家保護能力などの面で会社の監査機関に対する要求を満たすことができると考えている。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社の2021年度監査機構を務めている間、勤勉、職務遂行、公正かつ合理的に独立監査意見を発表した。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用は、2022年度の監査機関の意思決定手続きに合法的に有効である。そのため、私たちは天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が2022年度の監査機関であることに合意しました。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、会社の2022年度取締役、高級管理職報酬案に関する独立意見
調査の結果、当社は2022年度の取締役、高級管理職の報酬案は会社の実際の経営状況と業界、地域の報酬レベルと職務貢献などの要素を十分に考慮し、会社の取締役、高級管理職の仕事の積極性を十分に動員し、会社の長期的な持続可能な発展を促進することができると考えている。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、会社の2022年度セット保証計画に関する独立意見
検査の結果、会社がこの事項を審議する手続きは国の関連法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に合致していると考えられている。会社及び子会社がセット保証業務を行うには安定した原則に従い、投機を目的とする取引を行わず、すべてのセット保証業務は正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、為替レートリスクの回避と防止を目的とし、株東、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。同時に、会社はすでに「商品先物オプション業務管理制度」、「外国為替オプション業務管理制度」を制定し、関連業務の審査・認可プロセスを完備し、合理的な会計計算原則を確定し、リスクはコントロールできる。
そのため、私たちは会社と子会社が関連制度の規定に従って保証業務を展開することに合意しました。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、資産減損引当金の計上に関する独立意見
検査の結果、当社は2021年度に資産減価償却準備事項を計上し、相応の審査・認可手続きを履行し、「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、会社の実際の状況に合致したと考えている。今回の資産減価償却準備後、会社の財務諸表は会社の財務状況をより公正に反映することができ、投資家により真実で正確な会計情報を提供するのに役立ち、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちは会社が今回資産減価償却準備を計上することに合意しました。
九、一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う事項に関する独立意見
調査の結果、当社は今回、アイドル募集資金を15000000万元以下で現金管理を行い、取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内にスクロールして使用することができ、議案の内容と審議手順は「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に合致し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であると考えている。一定の資金収益を得て、株主全体の利益を損なうことはない。
そのため、私たちは会社がアイドル募集資金を使って人民元15000000万元を超えないで現金管理を行うことに合意しました。
十、会社の2022年度日常関連取引計画事項に関する独立意見
会社は2022年の関連取引状況に基づいて、会社の第1回取締役会第27回会議に「会社の2022年度日常関連取引計画に関する議案」を提出し、会社の独立取締役として、私たちは前に会社の2022年度日常関連取引計画の関連資料を確認した。
調査の結果、今回の日常関連取引は会社が正常に業務を展開する需要に基づいて、公平、合理的な原則に基づいて、市場定価を基礎として関連取引価格を確定し、会社と株主、特に非関連株主と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の取引は上場企業の独立性に影響を与えず、会社の主な業務は関連者に依存しない。取締役会の採決過程において、関連取締役は採決を回避し、意思決定手続きは合法的に有効である。そのため、私たちはこの関連取引事項に合意しました。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(以下、本文なしで、会社の独立取締役の第1回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見署名ページ)
(このページには本文がなく、会社の独立取締役の第1回取締役会第27回会議に関する事項の独立意見署名ページである)
独立取締役の署名：
曹越
李巍
劉芳洋
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 取締役会2022年3月14日
