証券コード： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 証券略称： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 公告番号：2022015 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
会社の第1回取締役、監事と高級管理職の報酬案に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (以下「会社」と略称する)は2022年3月14日に第1回取締役会第27回会議と第1回監事会第15回会議を開き、それぞれ「会社2022年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案」、「会社2022年度監事報酬案に関する議案」を審議、採択し、関連状況を以下のように公告する。
一、本方案の適用対象及び期限
本案は会社の第1期非独立取締役、独立取締役、監事と高級管理職に適用され、有効期間は2022年1月1日から2022年12月31日までである。
非独立取締役、独立取締役、監事の報酬は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
二、報酬基準
(I)会社の独立取締役の報酬
会社の第1期独立取締役の1人当たりの手当基準は70000元/年(税込)である。
(II)会社の非独立取締役、高級管理職の報酬
1.会社で具体的な管理職を担当する第1回非独立取締役は、会社と締結した労働契約と会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬管理方法の規定に従い、基本報酬と業績報酬を受け取り、手当を受け取らない。会社で他の職務を担当していない第1回非独立取締役は、手当を受け取らない。
2.会社の第1期高級管理職は、会社と締結した労働契約と会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬管理方法の規定に従い、基本報酬と業績報酬を受け取り、手当を受け取らない。
(III)会社監事の報酬
会社で他の職務を担当していない第1回監事は、手当と基本報酬と業績報酬を受け取らない。会社でその他の具体的な職務を担当する監事は、会社と署名した労働契約と会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬管理方法の規定に従って基本報酬と業績報酬を受け取る。
三、配布方法
(I)独立取締役手当支給方式
独立取締役手当は月平均で支給され、審査する必要はない。
(II)非独立取締役、高級管理職報酬支給方式
会社で具体的な管理職務を担当する第1回非独立取締役、高級管理職は、会社と署名した労働契約に基づいて基本報酬を受け取り、毎月支給する。業績報酬は会社の取締役、監事及び高級管理者の報酬管理方法の規定に基づいて審査・配布する。
（III）監事報酬の支給方式
会社でその他の具体的な職務を担当する監事は、会社と署名した労働契約に従って基本報酬を受け取り、毎月支給する。業績報酬は取締役、監事及び高級管理職報酬管理方法の規定に基づいて審査・配布する。
四、その他の規定
1.会社の取締役、監事及び高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、報酬は実際の任期によって計算し、支給する。
2.上記の報酬は税込み収入であり、関連する個人所得税は会社が統一的に控除して代納する。
3.基本報酬と業績報酬は業界状況と会社の生産経営の実際状況によって適切に調整することができる。
4.本案の未解決事項は、国の法律法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの法律法規の規定に従って執行する。本案は、国が後日公布する法律法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などと抵触し、関連法律法規、部門規則、規範的な書類と「会社定款」などの法律法規の執行。五、書類の検査準備
1.第1回取締役会第27回会議決議;
2.第1回監事会第15回会議決議;
3.独立取締役の第1回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
取締役会
二〇二二年三月十六日
