証券コード： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 証券略称： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 公告番号：2022013 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (以下「会社」と略称する)は2022年3月14日に第1回取締役会第27回会議、第1回監事会第15回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、採択した。具体的な状況は以下の通りである。
一、利益分配予案の具体的な内容
天職国際会計士事務所の監査会社が2021年度に親会社に帰属する純利益は93895208415元で、法定黒字公積6013050428元を抽出し、年初の未分配利益は130275676540元で、報告期末に分配できる利益は130275676540元である。
会社は2021年12月31日までの総株式605673053株を基数とし、10株ごとに1.68元(税込)を派遣し、転増せず、株を送らない。
関連規定によると、今回の分配案が公布されてから実施されるまで、会社の総株式が新株式激励行権の増発、転換可能債券の転換などの原因で変動した場合、会社は「現金配当総額、配当総額、転換株式総額、転換株式総額は固定的に変わらない」という原則に基づき、利益分配実施公告に会社の最新総株式によって計算された分配割合を開示する。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
今回の利益分配案は「会社法」、「企業会計準則」、「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」、「会社定款」などの規定に合致し、会社の株主配当収益計画と利益分配政策に合致する。株主全員が会社の経営成果を共有するのに有利である。今回の利益分配方案は会社の未来の経営発展の需要に合致し、合法的、コンプライアンス的、合理的である。
三、審議手続及び独立取締役の意見説明
(I)取締役会、監事会の審議状況
会社の第1回取締役会第27回会議、第1回監事会第15回会議は「2021年度利益分配に関する予案」を審議し、本予案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
査察の結果、われわれは会社の2021年度利益分配方案は会社の現在の経営環境、未来の発展戦略と資金の需要を結びつけて作成したもので、会社の今年度の経営状況に合致し、会社の長期的な発展と投資家の長期的な利益を保障するのに有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況には存在しないと考えている。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配案に同意し、取締役会がこの予案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
四、関連リスクの提示
今回の利益分配予案は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、株主総会の審議を経て実施することができ、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1.第1回取締役会第27回会議決議;
2.第1回監事会第15回会議決議;
3.独立取締役の第1回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
取締役会
二〇二二年三月十六日
