Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 独立取締役
第1回取締役会第27回会議に関する事項の事前承認意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、会社「独立董事工作制度」などの関連規定に基づき、 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、実事求是、独立判断の立場と態度に基づいて、当社は会社の第1回取締役会第27回会議の関連事項に対して事前審査を行い、事前承認意見を以下のように発表した。
一、会社2022年度日常関連取引計画事項に関する事前承認意見
私たちは取締役会が提供した「会社2022年度日常関連取引計画に関する議案」を真剣に審議した。この関連取引事項は関連法律法規、「会社定款」の規定に合致し、会社の利益とすべての株主の利益を損なう状況がなく、この議案を第1回取締役会第27回会議の審議に提出することに同意した。関連取締役は採決を回避しなければならない。二、2022年度監査機関の再雇用に関する事前承認意見
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業に年度監査を提供する能力と執業資質を備え、独立性、専門適任能力、投資家保護能力などの面で会社の監査機構に対する要求を満たすことができる。そのため、私たちはこの議案を第1回取締役会第27回会議の審議に提出することに同意した。
(以下、本文なしで、会社の独立取締役の第1回取締役会第27回会議に関する事項の事前承認意見署名ページ)
(本ページは本文がなく、会社の独立取締役の第1回取締役会第27回会議に関する事項の事前承認意見署名ページである)
独立取締役の署名：
曹越
李巍
劉芳洋
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 取締役会2022年3月14日
