証券コード： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 証券略称： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 公告番号：2022022 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
第1回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (以下「会社」と略称する)第1回監事会第7回会議は2022年3月14日に湖南省長沙市運達中央広場B座11階会議室で現場と通信方式で開催された。会議の通知は2022年3月4日に電子メールなどの形式で出され、会議は監事7人、実から7人で、そのうち監事王正浩さん、李徳祥さん、蔡戎熙さんは通信方式で会議に出席しなければならない。会議は監事会の賀啓中主席が主宰し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、会議の審議状況
1.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議・採択した。
監事会は会社の2021年度監事会の仕事報告に同意する。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「会社2021年度監事会工作報告」。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度監査報告に関する議案」監事会が天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した会社2021年度監査報告に同意したことを審議・採択した。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「会社2021年度監査報告について」。
3.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年年度報告とその要約に関する議案」を審議・採択した。
監事会は会社の取締役会が作成した2021年年度報告とその要約に同意する。
審査を経て、会社の監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「2021年度報告」、「2021年度報告要約」などの公告。この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を審議・採択した。
監事会は会社の2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告に同意する。
検査の結果、監事会は会社が中国証券監督管理会、深セン証券取引所及び「会社募集資金管理方法」の関連規定に厳格に従って募集資金の保管と使用を管理し、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、会社の株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表した「 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 取締役会2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」などの公告。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択した。
監事会は会社の2021年度内部統制自己評価報告に同意する。
検査の結果、監事会は会社が作成した「2021年度内部制御自己評価報告」が会社の内部制御制度の建設と運営状況を真実かつ客観的に反映していると考え、会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効な実行を得ることができる。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「2021年度内部統制自己評価報告」などの公告。
6.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する議案」を審議・採択した。
検査の結果、監事会は次のように考えています。
1.報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反に占用した場合がない。
2.報告期間内に、会社は関連規定を真剣に貫徹、実行し、各種の違反対外保証状況が発生せず、前年度累計2021年12月31日までの違反対外保証状況も存在しない。報告期間内の各保証はすでに「会社定款」及びその他の関連制度の規定に従って相応の法律手続きを履行した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された関連公告。
7.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択した
報告期間中、会社の営業総収入は200724913292元で、前年同期より169.81%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は93895208415元で、前年同期比123.48%増加した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は76366405160元で、前年同期比120.12%増加した。監査の結果、監事会は会社が作成した2021年度財務諸表が天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査で確認されたと判断し、「基準に保留意見がない」という「監査報告」を発行した。
会社は2021年の経営状況に基づいて制定した「2021年度財務決算報告」は2021年度の経営状況を真実で、正確で、完全に反映している。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
監事会は会社の取締役会が2021年度の利益分配予案を提案することに同意した:天職国際会計士事務所の監査会社が2021年度に親会社の純利益を実現するのは93895208415元で、法定黒字公積6013050428元を抽出し、年初の未分配利益を加えて130275676540元で、報告期末に分配できる利益は130275676540元である。
会社は2021年12月31日までの総株式605673053株を基数とし、10株ごとに1.68元(税込)を派遣し、転増せず、株を送らない。
監査の結果、監事会は会社の2021年度の利益分配予案は会社の現在の経営環境、未来の発展戦略と資金の需要を結びつけて作成したもので、会社の今年度の経営状況に合致し、会社の長期的な発展と投資家の長期的な利益を保障し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況には存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「会社の2021年度利益分配予案に関する公告」。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
監事会は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として継続することに同意した。監査の結果、監事会は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が上場企業に年度監査を提供する能力と執業資質を備えており、独立性、専門適任能力、投資家保護能力などの面で会社の監査機構に対する要求を満たすことができると考えている。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社の2021年度監査機構を務めている間、勤勉、職務遂行、公正かつ合理的に独立監査意見を発表した。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用は、2022年度の監査機関の意思決定手続きに合法的に有効である。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「会計士事務所の続投に関する公告」などの公告。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10.3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年度監事報酬案に関する議案」を審議・採択した。
会社の関連監事賀啓中、黄星、王一喬、曽高軍は採決を回避した。
監事会は会社の2022年度監事報酬案に同意する。
検査の結果、監事会はこの方案が会社の実際の経営状況と業界、地区の報酬レベルと職務貢献などの要素を十分に考慮し、会社の監事の仕事の積極性を十分に動員し、会社の長期的な持続可能な発展を促進し、「会社法」、「公司定款」などの関連規定に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「会社の第1回取締役、監事と高級管理職の報酬案に関する公告」などの公告。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年度のオプション保証計画に関する議案」を審議・採択した。
監事会は会社の2022年度スイートオプション計画について同意する。
検査の結果、監事会は会社と子会社が商品と外国為替のオプション保証業務を展開することは、先物市場の機能を十分に利用し、生産経営に必要な原材料価格の変動、為替レートの変動が会社の経営に与える不利な影響を合理的に回避するのに有利であると考えている。本事項は会社及び株主の利益を損なう状況がなく、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所などの関連書類の規定に合致する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「2022年度スイートオプション業務の展開に関する公告」などの公告。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議・採択した。
会社の取締役会は今回の資産減価償却準備の決定手順を審議し、関連法律法規に合致し、「企業会計準則」の関連規定に合致する。会社の実情に合致し、計上後、会社の資産状況をより公正に反映することができ、監事会は今回の資産減価償却準備に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「資産減価償却準備に関する公告」などの公告。
13.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」が審議・採択された
会社監事会は募集資金投資項目と会社の正常な経営に影響しないことを確保し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社の使用額が人民元15000000万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金によって現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、本要求を満たす投資製品に使用することに同意し、構造的な預金、定期預金や大額預金証書などの保証型製品は、単一投資の最長期間が12ヶ月を超えない。この授権は、会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の限度額と授権期間の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する公告」などの公告。14.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年度日常関連取引計画に関する議案」を審議・採択した。
会社監事会は、会社の今年度の日常関連取引の予想事項に同意する。
会社監事会は会社の取締役会の採決過程において、関連取締役はすでに法に基づいて採決を回避し、採決過程は関連法律、法規の要求に合致していると考えている。今回の関連取引の予想事項は公平の原則に基づき、価格が公正で合理的であり、会社の財務状況、経営成果及び独立性に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び全株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「会社2022年度の日常関連取引に関する公告」などの公告。この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
会社の第1回監事会の第15回会議の決議。
ここに公告する。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
監事会
二〇二年三月
