証券コード： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 証券略称： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 公告番号：2022021 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
「中華人民共和国会社法」と「 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 定款」の関連規定に基づき、 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (以下「会社」と略称する)第1回取締役会第27回会議の審議を経て可決され、2022年4月8日(金)に会社2021年年度株東大会(以下「会議」と略称する)を開催することを決定した。会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議開催時間：2022年4月8日（金）午後2：00より
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月8日9:15から15:00である。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合は、最初の有効投票採決結果に準じる。
6.持分登記日：2022年4月1日
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。株式登記日2022年4月1日午後の終値時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主の代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
8.現場会議の場所：湖南省長沙市運達中央広場オフィスビルB座15階会議室。
二、会議審議事項
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
2.00会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案√
3.00会社の2021年度報告及びその要約に関する議案√
4.00会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案√
5.00会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
6.00会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
8.00会社の2022年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案√
9.00会社の2022年度監査報酬案に関する議案√
10.00会社の2022年度スイート・オプション計画に関する議案√
11.00会社2022年度日常関連取引計画に関する議案√
12.00修正Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 定款>の議案√
13.00開陽県人民政府と投資協定を締結することに関する議案√
上記議案12は特別決議議案に属し、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上で可決しなければならない。残りの提案は通常決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2分の1以上を経て可決しなければならない。上記の議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算した。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
上記の議案はすでに会社の第1期取締役会第24回会議及び会社の第1期取締役会第27回会議で審議され、具体的な内容は会社が2021年12月10日及び2022年3月16日に巨潮情報網で
（www.cn.info.com.cn.）開示された関連公告または文書。
三、会議の登録方法
1.登録方式
(1)法人株主登録:法人株主は法定代表者または法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(フォーマットは添付ファイル3を参照)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(2)自然人株主登録:自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(フォーマットは添付ファイル3を参照)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、ファックスと手紙は会社に到着する時間を基準とする。電話登録は受け付けておりません。
2.登録時間
2022年4月8日(金)12:00-14:00
3.登録場所：湖南省長沙市運達中央広場オフィスビルB座15階会議室
4.注意事項：現場会議に出席する株主及び株主代理人は、関連証明書の原本を持って、株主総会の開始2時間前に会議を開催する会議室に現場登録してください。株主は「参加株主登録表」(添付ファイル2)によく記入して、登録を確認してください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所:wltp.cn.info.com.cn.)を通じて投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1.連絡先
担当者：曽さん
連絡先：08563238588
ファックス：08563238588
通信住所：湖南省長沙市運達中央広場オフィスビルB座15階
2.会議費用
今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に出席した人の食事と宿泊と交通費は自分で処理します。
七、書類の検査準備
1.第1回取締役会第24回会議決議；
2.第1回取締役会第27回会議決議;
3.第1回監事会第15回会議決議。
ここに公告する。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 取締役会
二〇二二年三月十六日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コードと投票略称:投票コードは「350919」、投票略称は「中偉投票」
2.議案の設置及び意見の採決
(1)議案の設定
備考棄権反対案に同意
提案名当該列にチェックを入れた欄
エンコーディング
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
2.00会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案√
3.00会社の2021年度報告及びその要約に関する議案√
4.00会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案√
5.00会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
6.00会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
8.00会社の2022年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案√
9.00会社の2022年度監査報酬案に関する議案√
10.00会社の2022年度スイート・オプション計画に関する議案√
11.00会社2022年度日常関連取引計画に関する議案√
12.00修正Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 定款>の議案√
13.00開陽県人民政府と投資協定を締結することに関する議案√
(2)採決意見または選挙票を記入する
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
(3)株主が総議案に投票し、累計投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
(4)株主が同一議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。のように
株主はまず分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見で
