Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」、「証」に従う
券法、会社定款、会社監事会議事規則などの関連規定は、株主全員に責任を負う態度に基づいて、
法律法規が与えた各職権と義務を真剣に履行し、監事会のメンバーが株主総会に参加し、取締役会会議に列席する。
会社の各重大事項の決定手順、コンプライアンスを監査し、会社の財務状況と財務報告書の作成を審査する。
調査を行い、取締役、高級管理職の職責履行状況を監督し、監事会の職能を有効に発揮する。2021年度監査について
会議の主な仕事状況は以下の通りです。
一、監事会会議の開催状況
2021年度、会社監事会は全部で8回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
会議の開催日議案
1.「欽州市人民政府と Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 北部湾産業基地プロジェクト投資契約書に署名することに関する議案」
2.「完全子会社設立に関する議案」
3.「会社2021年度日常関連取引計画に関する議案」
第1回監事会2021年4.「募集資金を用いて発行費用を支払ったものと予め募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する議案」
第6回会議1月20日5.「会社及び子会社が銀行/融資賃貸プラットフォームに総合授信(融資賃貸を含む)額及び保証及び持株株主、実際の制御者及びその関連者に対して会社に関連保証を提供する議案について」
6.「一部の遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する議案」
7.「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」
1.「会社2020年度監事会業務報告に関する議案」
2.「会社の2020年度監査報告に関する議案」
3.「会社の2020年度報告及びその要約に関する議案」
4.「会社が2020年度に募集する資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」
第1回監事会2021年5.「会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」
第7回会議4月7日6.「会社2020年度内部統制鑑証報告に関する議案」
7.「会社の2020年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する議案」
8.「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」
9.「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」
10.「2021年度監査機関の再雇用に関する議案」
11.「会社2021年度監事報酬案に関する議案」
12.「会社の会計政策の変更に関する議案」
13.「会社の2021年度スイート・オプション計画に関する議案」
第1回監事会2021年
「会社が2021年第1四半期に報告した議案について」
第8回会議4月23日
1.「会社が特定対象者への株式発行条件を満たすことに関する議案」
2.「会社が2021年度に特定対象者に株式を発行する案に関する議案」
3.「会社が2021年度に特定対象者に株式を発行する前案に関する議案」
4.「会社が2021年度に特定対象者に株式を発行する案に関する論証分析報告の議案」
第1回監事会2021年
5.「会社が2021年度に特定対象者に株式募集資金の運用可能性分析報告を発行することに関する議案」
第9回会議6月24日
6.「会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する議案」
7.「会社が特定の対象に対して株式償却の即時リターンを発行することについて、会社が補充措置と関連主体の承諾を取る予定の議案」
8.「会社の今後3年間(20212023年)の株主収益計画に関する議案」
第1回監事会2021年1.「会社の2021年半年度報告及びその要約に関する議案」
第10回会議は8月25日2.「会社の2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」
第1回監事会2021年
「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」
第11回会議10月26日
1.「会社及び子会社が銀行/融資賃貸プラットフォームに申請する総合授信(融資賃貸を含む)額を増加し、第1回監事会2021年
保証及び持株株主、実際の制御者及びその関連者が会社に関連保証を提供する議案」
第12回会議11月22日
2.「海外完全子会社が海外債券を発行し、会社が保証を提供することに関する議案」
1.「募集資金を用いて完全子会社への増資及び借入金の募集プロジェクトの実施に関する議案」
第1回監事会2021年2.「募集資金を用いて発行費用を支払ったものと予め募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する議案」
第13回会議12月9日3.「金融機関への信用貸付の申請及び子会社が会社に担保を提供することに関する議案」
4.「開陽県人民政府との投資協定締結に関する議案」
二、監事会は会社の2021年度の関連事項に対する審査意見
2021年度、会社監事会は『会社法』、『証券法』、『会社定款』、『会社監事会
議事規則」などの関連規定は、監督職責を真剣に履行し、2021年度の会社の関連事項に対して以下の審査意を発表する。
参照:
1.会社の法律に基づく運営状況
報告期間内、会社の監事は会社が開催した取締役会、株主総会に列席し、関連法律、法規に基づき、取締役会、株主総会の開催手順、決議事項、意思決定手順、取締役会が株主総会に対する決議執行状況、会社の取締役、高級管理者が会社の職務を執行する状況及び会社の内部制御制度などを監督する。
監事会は会社が関連法律法規及び「会社定款」などの規定に厳格に従って法に基づいて運営していると考えている。会社の株主総会、取締役会の運営規範、意思決定プログラムの合法的なコンプライアンス、決議内容の合法的な有効性;会社の取締役、高級管理職は職責履行時に法律法規、「会社定款」に違反する関連規定が存在せず、会社の利益と株主の利益を損なうことは存在しない。
2.会社の財務状況
監事会の審査を経て、会社の報告期間内の財務状況、財務管理などを審査し、監事会は会社の財務制度が健全で、内部制御メカニズムが健全で、財務状況が良好であると考えている。財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実かつ客観的に反映し、報告内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
3.内部統制自己評価報告に対する意見
監事会は会社がすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、有効に実行することができ、会社の各業務活動の秩序化、有効な展開を保証し、会社の内部制御の評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映していると考えている。監事会は取締役会が発行した内部統制自己評価報告に異議がない。
4.利益分配予案に関する意見
監事会は会社の取締役会が制定した2021年度利益分配予案は会社の経営状況、未来の発展需要及び株主の投資収益を十分に考慮し、「会社法」、「企業会計準則」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致すると考えている。会社の持続的な経営と健全な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
5.会社の持株株主及びその他の関連者の占用資金状況
監事会の査察を経て、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有していないと判断した場合。
6.2021年度日常関連取引確認に関する意見
監事会は、2021年度の日常関連取引は会社の正常な業務需要に属し、関連取引の定価は市場の公正な定価原則に従い、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しないと考えている。関連政策決定プログラムは合法的に規則に合致し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と会社の関連規定に合致している。
7.募集資金の使用状況
監事会は募集資金に関する銀行の請求書、財務証明書、取締役会会議及び現場検査を調べた後、2021年、会社は募集資金の使用管理において、「募集資金管理制度」の要求に厳格に従い、募集資金の使用は募集資金投資プロジェクトの総合需要に合致すると判断した。募集資金の不正使用はありません。募集資金の使用は、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金の投向を変更または変更し、株主の利益を損なうことはない。
三、2022年度監事会の主な仕事
2022年、会社監事会は引き続き「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」及び「会社章程」などの関連規定を厳格に執行し、株主全員に責任を負う原則に基づいて、法律法規が与えた職権を真剣に履行し、会社、全株主と従業員の合法的権益を守る。
1.会社監事会連合内部監査は会社の法に基づく運営、財務管理、内部統制、リスク管理、重大な意思決定などの事項に対する監督検査を通じて、内部監査部門と外部監査機構との良好なコミュニケーションなどの方式を維持し、会社の規範運営を促進し、経営リスクを確実に防止する。
2.会社監事会は引き続き職責履行能力の建設と向上を強化し、法律法規、会社管理、財務管理、内部管理建設などの関連学習、育成訓練に的確に参加し、専門能力と職責履行能力を向上させ、監事会の監督職能をよりよく発揮し、監督活動のレベルを高める。
3.会社監事会は引き続き取締役会と高級管理者に対する監督を強化し、会社に法人ガバナンス構造をさらに完備させ、会社と株主全体の合法的権益を維持し、会社のガバナンスと運営レベルの規範化に力を入れるよう促す。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 監事会二〇二年三月十四日
