証券コード： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 証券略称： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 公告番号：2022014 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (以下「会社」と略称する)は2022年3月14日に第1回取締役会第27回会議、第1回監事会第15回会議を開き、会議は「2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を審議し、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘する予定である。この議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する必要があり、具体的な状況は以下の通りである。
一、会計士事務所の任命予定事項の状況説明
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天職国際」と略称する)は証券就職資格を有し、署名登録会計士と関連責任者は相応の専門能力を有し、執業過程で独立、客観、公正な態度で審査を行うことを堅持し、その発行した監査報告は会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映することができる。財務状況と経営成果は、監査機構の職責を確実に履行し、専門的な角度から会社と株主の合法的権益を維持した。そのため、会社は天職国際を引き続き会社の2022年度監査機構を担当し、招聘期間は1年である。2021年度、会社の年度監査報酬は188万元である。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本状況説明
(I)基本情報
会計士事務所の名称:天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)
機構の性質:特殊普通パートナー企業
登録住所：北京市海淀区車公庄西路19号68号棟A-1とA-5区域
経営範囲:企業会計報告書を審査し、監査報告書を発行する。企業資本を検証し、資本検査報告書を発行する。企業の合併、分立、清算における監査業務を処理し、関連報告書を発行する。基本建設年度財務決算監査;代理記帳会計コンサルティング、税務コンサルティング、管理コンサルティング、会計トレーニング;法律、法規に規定されたその他の業務;技術開発、技術コンサルティング、技術サービス;アプリケーションサービス;ソフトウェア開発;コンピュータシステムサービス;ソフトウェアコンサルティング;製品設計基礎ソフトウェアサービス;データ処理（データ処理中の銀行カードセンター、PUE値が1.4以上のクラウドコンピューティングデータセンターを除く）；企業管理コンサルティング;コンピュータ、ソフトウェア、補助設備を販売します。
歴史沿革:天職国際は1988年12月に創立され、本部は北京にあり、監査鑑証、資本市場サービス、管理コンサルティング、政務コンサルティング、税務サービス、法務と清算、情報技術コンサルティング、工事コンサルティング、企業評価に専念する特大型総合コンサルティング機構である。
天職国際はすでに北京市財政局が発行した執業証明書を取得し、中国で初めて証券先物関連業務資格を取得し、特大型国有企業の監査業務資格に従事することを許可され、金融監査資格を取得し、会計司法鑑定業務資格を取得した。軍需産業の機密業務コンサルティングサービスの安全秘密保持資質などの国家が資質管理を行う最高の資格を取得した会計士事務所の一つであり、米国PCAOBに登録されている。天職国際は過去20年以上証券サービス業務に従事してきた。天職国際及び部下分所は一体化経営であり、世界ランキングトップ10の国際会計ネットワークBaker TillyInternationalに加入し、中国地区の唯一のメンバーとして加入した。
（Ⅱ）人員情報
2020年12月31日現在、天職国際パートナー58人、公認会計士1254人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は450人を超えた。
(III)投資家の保護能力
天職国際は関連法律法規に従って前年度に累計で満額の職業リスク基金を計上し、すでに計上した職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額は8000万元を下回らない。職業リスク基金の計上及び職業保険の購入は関連規定に合致する。この3年間、天職国際は執業行為によって関連民事訴訟で民事責任を負う状況は存在しなかった。
（IV）誠実記録
天職国際及びその従業員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。
天職国際はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置7回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。従業員はこの3年間、執業行為によって監督管理措置を6回受け、関連人員は16名であり、執業行為によって刑事処罰、行政処罰、自律監督管理措置を受ける状況は存在しない。
(V)プロジェクトグループメンバー情報
1.人員情報
プロジェクトパートナー及び署名公認会計士1：傅成鋼、1998年に公認会計士となり、2008年から上場企業の監査に従事し、2010年から本所で開業し、2022年から Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) に監査サービスを提供し、ここ3年間上場企業の監査報告9社に署名した。
署名公認会計士2:賓崟、2017年に公認会計士となり、2015年から上場企業の監査に従事し、2015年から本所で開業し、2022年から Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) に監査サービスを提供し、ここ3年間上場企業の監査報告書2社に署名した。
天職国際品質コントロール政策とプログラムに基づき、王軍とそのチームはプロジェクト品質コントロールの再審査人を担当する予定である。王軍は1998年に公認会計士になり、2005年から上場企業の監査に従事し、2000年から本所で開業し、この3年間、上場企業の監査報告書が20社以上であることを再確認し、相応の専門的な適任能力を備えている。
2.プロジェクトグループメンバーの独立性と誠実さの記録状況
プロジェクトパートナー、署名公認会計士と品質コントロール再検討者は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
これらの人員はこの3年間、執業行為によって刑事処罰、行政処罰を受けず、証券監督管理機構の監督管理措置または証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けていない。
三、会計士事務所の継続招聘による手続き
（Ⅰ）取締役会監査委員会意見
会社の取締役会審査委員会は天職国際に対して審査を行い、天職国際は会社に監査サービスを提供する専門能力、経験と資質を備え、会社の監査業務の要求を満たすことができると考えている。取締役会審査委員会は、天職国際を引き続き会社の2022年度監査機構に招聘し、会社に財務報告監査などのサービスを提供し、この事項を会社の取締役会に提出して審議することを提案した。会社は2022年3月14日に第1回取締役会第27回会議と第1回監事会第15回会議を開き、それぞれ「2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を審議・採択し、天職国際を2022年度監査機構として引き続き招聘し、会社の2022年度財務報告監査を担当することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認意見と独立意見
事前承認意見:天職国際は上場企業に年度監査を提供する能力と執業資質を備え、独立性、専門適任能力、投資家保護能力などの面で会社の監査機構に対する要求を満たすことができる。そのため、私たちはこの議案を第1回取締役会第27回会議の審議に提出することに同意した。
独立意見:調査の結果、天職国際は上場企業に年度監査を提供する能力と執業資質を備えており、独立性、専門適任能力、投資家保護能力などの面で会社の監査機構に対する要求を満たすことができると考えている。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社の2021年度監査機構を務めている間、勤勉、職務遂行、公正かつ合理的に独立監査意見を発表した。天職国際は会社の2022年度監査機構の意思決定手続きに合法的に有効である。そのため、私たちは天職国際が2022年度の監査機関であることに合意しました。この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、監事会の意見
監事会は天職国際を会社の2022年度監査機構として継続することに同意した。
検査の結果、監事会は天職国際が上場企業に年度監査を提供する能力と執業資質を備えており、独立性、専門適任能力、投資家保護能力などの面で会社の監査機構に対する要求を満たすことができると考えている。天職国際は会社の2021年度監査機構を担当している間、勤勉で、職責を果たし、公正で合理的に独立監査意見を発表した。天職国際は会社の2022年度監査機構の意思決定手続きに合法的に有効である。この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、書類の検査準備
1.会社の第1期取締役会の審査委員会の第11回会議の決議;
2.会社の第1期取締役会の第27回会議の決議;
3.会社の第1回監事会の第15回会議の決議;
4.独立取締役の第1期取締役会第27回会議に関する事項に関する事前承認意見;
5.独立取締役の第1回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
取締役会
二〇二二年三月十六日
