証券コード： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 証券略称： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 公告番号：2022019 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
会社が2021年度に日常関連取引を予定する公告について
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (以下「会社」と略称する)は2022年3月14日に第1回取締役会第27回会議と第1回監事会第15回会議を開き、「会社2022年度日常関連取引計画に関する議案」を審議・採択し、関連状況を以下のように公告する。
一、日常関連取引の基本状況
(I)関連取引の概要
会社及び子会社の2021年度日常関連取引の実情に基づき、会社の業務発展の需要と結びつけて、2022年会社及び子会社と関連先湖南中稼知能科学技術有限会社及びその傘下子会社(以下「中稼科技」と略称する)、江蘇海獅子ポンプ業製造有限会社(以下「江蘇海獅子」と略称する)が調達設備を発生する見込みである。工事基礎建設などの日常関連取引の合計は人民元120000万元(税を含まない)を超えない。
会社は2022年3月14日に第1回取締役会第27回会議と第1回監事会第15回会議を開き、取締役会は4票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「会社2022年度日常関連取引計画に関する議案」を審議し、関連取締役の鄧偉明さん、呉小歌さん、陶呉さんは採決を回避した。会社の独立取締役は今回の関連取引事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」の関連規定によると、今回の日常関連取引事項は会社の株主総会の審議に提出する必要があり、関連株主湖南中偉ホールディングスグループ有限会社、鄧偉明、銅仁弘新成達企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)は採決を回避する。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
会社及び子会社が2022年度に関連先と発生する予定の日常関連取引の具体的な内容は以下の通りである。
単位：万元
関連取引類関連者関連取引関連取引定2022年予想2021年別内容価格原則関連取引金額発生金額
関連者に湖南中稼インテリジェント設備を購入する場合、独立して100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 943564商品を購入するか、科学技術有限会社と工事基易の原則に従い、
関連取引類関連者関連取引関連取引定2022年予想2021年
別コンテンツ価格原則関連取引金額発生金額
関連者からその部下の子公建考の同類取引を提起された。
提供する労務司が協議して確認する
独立して交際する
江蘇海獅子ポンプ業設備調達易原則、参200000 963.19
製造有限会社は同類の取引を試験します
協議確認
注意:上記の表に記載されている金額は、いずれも税金を含まない金額です。
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
単位：万元
関連取引関連取引実際発生実際発生
類別関係者の内容生金額予想金額が同類額と予想開示日及び索引業務比例金額に占める差異
湖南中稼智詳細見公司2021能科技有限設備調達194356420000000 11.43%564.36年1月21日巨向関連人公司及びその下潮情報網に開示された購入商品属子会社関連公告。あるいは関江蘇海獅子ポンプの詳細は2021聯人提供業製造有限設備調達963.193700000.57273681年1月21日に巨大な労務会社潮情報網で公開された。関連公告。
小計20398832370000330117
1.会社と関係者2021年度の日常関連取引は業務展開状況と市場需要及び価格に基づいて初歩的な判断を行い、業務が発生する可能性のある上限金額で会社の取締役会が日常関連取引の実際の予想を行う。状況が予想と大きく異なる説明2.会社が2021年度に発生した日常関連取引は会社の実際の生産経営状況に合致し、取引は市場原則に基づいて価格を設定し、公正で合理的であり、会社と中小株主の利益を損なっていない。会社の後続の関連取引は慎重に予測し、予想と実際に発生した差異をできるだけ縮小しなければならない。
会社の独立取締役は日常の関連取引に対して実際に検査を経て、会社の取締役会は2021年の日常の関連取引の実際の発生状況と予想の発生状況と予想の比較的に大きい違いがあることに対して、違いの説明は会社の実際の状況に合って、2021年にすでに発生した日常の関連取引の明事項は公平で合理的で、会社やその他の非関連者の株主の利益を損なうことはありません。
二、関係者の紹介と関係
(I)湖南中稼知能科学技術有限会社及びその傘下子会社
1.基本状況
（1）湖南中稼知能科技有限公司
会社名湖南中稼知能科技有限公司
統一社会信用コード/登録番号91430102 M A 4 LX 5 T 87 J
登録資本金3000万人民元
法定代表者の鄧偉明
設立日2017年7月17日
株主構成及びコントロール状況鄧偉明持株70%、呉小歌持株30%
新エネルギーの技術開発、コンサルティング及び譲渡;省エネ技術普及サービス;環境保護技術の経営範囲
術普及サービス。
2021年12月31日現在、総資産は7733227万元、純資産は財務データ
658493万元、主な業務収入は3249911万元、純利益は
(監査なし)
140446万元です。
（2）湖南中先知能科技有限公司
会社名湖南中先知能科技有限公司
統一社会信用コード/登録番号91430102 M A 4 RTCU 6 XJ
登録資本金5000万人民元
法定代表者劉俊文
設立日2020年10月30日
株主構成及びコントロール状況湖南中稼知能科技有限公司持株100%
ソフトウェア開発;インテリジェント装備、汎用機器計器、環境保護専用設備の製造;機械と電気設備の加工;工業設計サービス;情報技術コンサルティングサービス;各種類の商品と技術の輸出入を自営し、代理するが、国が会社の経営を限定したり、経営範囲の輸出入を禁止したりする商品と技術を除く。汎用機械設備の販売;環境保護技術普及サービス;専用設備の修理、販売;機械と電気設備の設置工事の専門請負;機械・電気設備の設置サービス;インテリジェント化インストールエンジニアリングサービス;自動化制御システムの研究開発、設置、販売及びサービス。
2021年12月31日現在、総資産は2858891万元、純資産は財務データ
549748万元、主な業務収入は1551465万元、純利益は494.36(監査なし)
万元です。
2.会社との関連説明
中稼科技术は会社の実际の支配人が企业をコントロールするため、《深セン证券取引所创业板株の上场規則》の関连する规定によって、中稼科技术とその子会社湖南中先智能科技有限公司(以下「中先科技」と略称する)などはすべて会社の関连法人に属します。
3.履行能力分析
上記関連先の生産経営は正常で、契約履行能力を備え、上記関連取引は会社の生産経営に必要である。
(II)江蘇海獅子ポンプ業製造有限会社
1.基本状況
会社名江蘇海獅子ポンプ業製造有限会社
統一社会信用コード/登録番号91321282727424572 W
登録資本金6208万元
法定代表者袁克清
設立日1999年12月27日
靖江中稼知能装備有限責任公司の持株は100%で、実際のコントロール者は鄧株主の構成とコントロール状況である。
偉明、呉小歌。
ポンプ、バルブ、原子力発電装備、化学工業設備の設計、研究、開発、製造、販売;耐熱耐摩耗鋼製品、金属構造、金属パイプ、金属容器製造、経営範囲
販売;自営と代理の各種商品と技術
