Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
規約改正対照表
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、いかなる虚偽記載、誤りも存在しない。
指導的な陳述または重大な漏れ。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (以下「会社」と略称する)は2022年3月14日に会社の第1回取締役を開催する
第27回会議は、「会社法」、「証券法」及び「深セン証券取引所創業板株式上場規則に基づいて
法律、行政法規、規範性文書に関する最新の規定は、会社の実情と結びつけて、「会社定款」
の関連条項は相応の修正を行い、具体的な修正は以下の通りである。
シーケンス番号改訂前改訂後
第十一条本規約でいうその他の高級管理職は第十一条本規約でいうその他の高級管理職1は会社の副総裁、取締役会秘書、財務責任者及び董を指し、会社の常務/ベテラン副総裁、取締役会秘書、財事会が任命を決定したその他の高級管理職を指す。財務責任者とは、責任者および取締役会が任命を決定した他の高級管理財務総監を指す。人員、財務責任者は財務総監を指す。
第百零条取締役会は以下の職権を行使する:第百零条取締役会は以下の職権を行使する:
(十五)会社の総裁、取締役会秘(十五)会社の総裁、取締役会2書を招聘または解任する。総裁の指名に基づいて、会社の副総裁、秘書を任命または解任する。総裁の指名により、会社の常務財務総監などの高級管理職を任命または解任し、その報酬事項と賞/ベテラン副総裁、財務総監などの高級管理職を決定し、処罰事項を決定する。その報酬事項と賞罰事項を定める。
第百一十八条会社は総裁1名を設置し、取締役会第百一十八条会社は総裁1名を設置し、取締役が任命し、解任する。会社は総裁の指名によって副総裁をいくつか任命し、解任することができる。会社は総裁の指名によって常務/3名、財務総監1名を設置することができ、いずれも取締役会が任命し、解任する。ベテラン副総裁は数名、財務総監は1名で、いずれも取締役会会社の総裁、副総裁、取締役会秘書、財務総監が任命と解任した。
会社の高級管理職。会社の総裁、常務/ベテラン副総裁、取締役会秘書、財務総監は会社の高級管理職である。
第百二十二条総裁は取締役会に対して責任を負い、第百二十二条総裁は取締役会に対して責任を負い、4列の職権を行使する。
(VI)取締役会に会社の副総裁を招聘または解任することを提案し、(VI)取締役会に会社の常務/財務総監を招聘または解任することを提案する。ベテラン副総裁、財務総監;
第百二十六条副総裁は総裁に協力して関連職第百二十六条常務/ベテラン副総裁の総責任の履行に協力する。会社は総裁の仕事制度の中で副総裁の任免程裁が関連職責を履行することを規定している。会社は総裁の仕事制度の中で常5序、副総裁と総裁の関係を規定して、そして副総裁の職務/ベテラン副総裁の任免プログラム、常務/ベテラン副総裁と権を規定することができます。総裁の関係は、常務/ベテラン副総裁の職権を規定することができる。
説明:「定款」のその他の条項は変わらない。
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取締役会
二〇二二年三月十六日
