証券コード： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 証券略称： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 公告番号：2022011 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
第1期取締役会第27回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (以下「会社」と略称する)第1回取締役会第27回会議は2022年3月14日午前10時、湖南省長沙市運達中央広場B座11階会議室で現場と通信方式で開催された。会議の通知は2021年3月4日に電子メールなどの形式で出され、会議は取締役7人、実際には7人で、そのうち取締役の葛新宇さん、陶呉さんは通信方式で会議に出席しなければならない。会議は会長の鄧偉明さんが主宰し、会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、会議の審議状況
1.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度総裁業務報告に関する議案」を審議・採択した。
取締役会は会社の2021年度総裁業務報告に同意し、本報告は2021年度の会社管理層が取締役会決議、管理経営、会社制度の執行などの方面の仕事と得た成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
2.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」を審議・採択した。
取締役会は会社の2021年度取締役会の仕事報告に同意し、具体的な内容は会社の2021年度報告第3節「管理層討論と分析」などの部分を参照してください。
会社の独立取締役の曹越さん、李巍さん、劉芳洋さんはそれぞれ取締役会に「 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「2021年度独立取締役述職報告」などの公告。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度監査報告に関する議案」を審議・採択した。
取締役会は、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天職国際」と略称する)が発行した会社の2021年度監査報告書に同意する。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「会社2021年度監査報告について」。
4.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年年度報告とその要約に関する議案」を審議・採択した。
取締役会は会社が作成した2021年年度報告とその要約に同意し、会社が作成した「2021年年度報告全文」、「2021年年度報告要約」は会社の2021年の経営状況を真実、正確、完全に反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「2021年度報告」、「2021年度報告要約」などの公告。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を審議・採択した。
取締役会は会社の2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告に同意し、会社は『上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』(証券監督管理委員会公告[201244号)、『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)』、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの法律、法規と会社募集資金使用管理方法の関連規定は、募集の保管と使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、募集資金の保管、使用、管理及び開示違反状況は存在しない。
会社の独立取締役は当該事項に対して独立意見を発表し、当該議案に同意する。監査機構の天職国際は鑑証報告書を発行した。推薦機構華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合」と略称する)は査察意見を出した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表した「 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 取締役会2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」などの公告。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択した。
取締役会は会社の2021年度内部統制自己評価報告に同意し、会社はすでに企業内部統制規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部統制を維持したと考え、2021年度内部統制自己評価報告は真実で、客観的に会社内部統制制度の建設と運行状況を反映した。
会社の独立取締役は当該事項に対して独立意見を発表し、当該議案に同意する。監査機構の天職国際は鑑証報告書を発行し、推薦機構の華泰は共同で査察意見を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「2021年度内部統制自己評価報告」などの公告。
7.4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する議案」を審議・採択した。
会社の関連取締役の鄧偉明さん、取締役の呉小歌さん、取締役の陶呉さんはこの議案に対して採決を回避した。
監査の結果、取締役会は次のように考えています。
1.報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反に占用した場合がない。
2.報告期間内に、会社は関連規定を真剣に貫徹、実行し、各種の違反対外保証状況が発生せず、前年度累計2021年12月31日までの違反対外保証状況も存在しない。報告期間内の各保証はすでに「会社定款」及びその他の関連制度の規定に従って相応の法律手続きを履行した。
会社の独立取締役は当該事項に対して独立意見を発表し、当該議案に同意する。監査機構の天職国際は鑑証報告書を発行し、推薦機構の華泰は共同で査察意見を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された関連公告。
8.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択した
報告期間中、会社の営業総収入は200724913292元で、前年同期より169.81%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は93895208415元で、前年同期比123.48%増加した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は76366405160元で、前年同期比120.12%増加した。会社が作成した2021年度財務諸表はすでに天職国際監査で確認され、「標準保留意見なし」の「監査報告」を発行した。
取締役会は、会社が2021年の経営状況に基づいて制定した「2021年度財務決算報告」が2021年度の経営状況を真実、正確、完全に反映していると考えている。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
取締役会は会社の2021年度の利益分配予案に同意し、天職国際監査会社の2021年度の帰母会社の純利益は93895208415元で、法定黒字公積6013050428元を抽出し、年初の未分配利益は130275676540元で、報告期末に分配できる利益は130275676540元である。
会社は2021年12月31日までの総株式605673053株を基数とし、10株ごとに1.68元(税込)を派遣し、転増せず、株を送らない。
今回の分配案が公布されてから実施されるまで、会社の総株式が新株式激励行権の増発、転換可能債券の転換などの原因で変動した場合、会社は「現金配当総額、配当総額、転換増資株式総額は固定的に変わらない」という原則に基づき、利益分配実施公告において会社の最新総株式によって計算された分配割合を開示する。
取締役会は会社の2021年度の利益分配予案は会社の現在の経営環境、未来の発展戦略と資金の需要を結びつけて作成したもので、会社の今年度の経営状況に合致し、会社の長期的な発展と投資家の長期的な利益を保障するのに有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、この議案に同意した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「会社の2021年度利益分配予案に関する公告」。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業に年度監査を提供する能力と執業資質を備え、独立性、専門適任能力、投資家保護能力などの面で会社の監査機構に対する要求を満たすことができる。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社の2021年度監査機構を務めている間、勤勉、職務遂行、公正かつ合理的に独立監査意見を発表した。
取締役会は、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として継続することに同意した。会社の独立取締役は当該事項に対して前承認意見を提出し、独立意見を発表し、当該議案に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「会計士事務所の続投に関する公告」などの公告。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11.4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案」を審議・採択した。
会社の関連取締役の鄧偉明さん、取締役の呉小歌さん、取締役の陶呉さんはこの議案に対して採決を回避した。
会社の2022年度の取締役、高級管理職の報酬方案は会社の実際の経営状況と業界、地区の報酬レベルと職務貢献などの要素を十分に考慮し、会社の監事の仕事の積極性を十分に引き出し、会社の長期的な持続可能な発展を促進し、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致することができる。中小株主の利益を損なうことはない。取締役会は会社の2022年度の取締役、高級管理職の報酬案に同意する。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、この議案に同意した。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「会社の第1回取締役、監事と高級管理職の報酬案に関する公告」などの公告。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年度のオプション保証計画に関する議案」を審議・採択した。
会社の海外業務の発展に基づいて、外貨決済の割合が持続的に上昇し、生産経営に必要なコバルト金属、ニッケル金属の価格変動リスクを合理的に回避するために、2022年度のオプション保証計画を立案する。取締役会は上述のオプション保証計画事項を審議し、会社と子会社が外国為替オプション保証と商品オプション保証業務を展開することに同意し、そのうち外国為替オプション保証業務の累計金額は人民元50億元を超えず、商品オプション保証金の投入保証金は累計6億元を超えず、上述の2種類のオプション保証の資金はいずれも自己資金である。授権期限はいずれも会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、理事長とその授権者に会社制度の規定に基づいて具体的にスイートオプション業務方案を実施し、関連協定と書類に署名することを授権する。
会社の独立取締役は当該事項に対して独立意見を発表し、当該議案に同意する。推薦機関の華泰は共同で査察意見を出した。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会で創業板情報開示プラットフォームを指定した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「2022年度スイートオプション業務の展開に関する公告」などの公告。
この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議・採択した。
