Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
独立取締役2021年度述職報告
(述職者:曹越)
本人は Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、『公
司法」、「証券法」などの法律法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」、「独
立役者の仕事制度」などの規定と要求は、2021年度の仕事の中で、本人は厳格でまじめで、勤勉である。
責任を果たす原則を尽くして、時間通りに会社が開いた関連会議に出席して、取締役会の各議案を真剣に審議して、十分に
独立取締役の独立性と専門性を発揮し、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に維持する。
2021年度の職務履行状況について以下のように報告する。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
2021年度、会社の取締役会、株主総会の招集開催は「会社法」、「会社定款」に合致する
会社が特定の対象に対して株式を発行し、対外投資し、資金を募集すること
項目はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。2021年、本人が取締役会、株主総会に出席する状況は以下の通りである。
報告期間内の取締役会会議の開催回数14
連続するかどうか
名前は2度も通信していない。
現場に出席して依頼しなければならない。
採決方式欠席回数会議に出席する
回数席数席数
参加回数
曹越14 4 10 0 0 No
株主総会への出席回数2
二、独立意見の発表状況
本人は会社の独立取締役として、その他の独立取締役と会社の2021年度以下の事項について査察する。
独立した意見は以下の通りです。
日付会議独立取締役の関連事項に対する独立意見
第1回取締役会社2021年度日常関連取引計画事項に関する独立意見
2021年
会第12回募集資金を用いてすでに支払った発行費用及び事前に募集プロジェクトに投入した自己資金調達事項を置き換える独立意見
1月21日
会議は会社及び子会社が銀行/融資賃貸プラットフォームに総合授信(融資賃貸を含む)額及び担保及び持株株株を申請する予定であることについて
東、実際の支配者及びその関連者が会社に関連保証事項を提供する独立意見
一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する事項に関する独立意見
一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する独立意見
会社が2020年度に募集する資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
会社の2020年度持株株主及びその他の関連者の占用資金、会社の対外保証状況に関する独立意見
第1回取締役会社の2020年度利益分配予案に関する独立意見
2021年
会は14回目
2021年度監査機関の再雇用に関する4月7日の独立意見
ミーティング
会社の2021年度取締役、高級管理職報酬案に関する独立意見
会社の会計政策の変更に関する独立意見
会社の2021年度スイートオプション計画に関する独立意見
会社が特定の対象に株式を発行する条件に合致する独立した意見について
会社が2021年度に特定対象者に株式を発行する案に関する独立意見
会社が2021年度に特定対象者に株式を発行する予案に関する独立意見
会社が2021年度に特定対象に株式を発行する案に関する論証分析報告の独立意見
第1期取締役
2021年会社が2021年度に特定対象者に株式募集資金を発行する運用可能性分析報告に関する独立意見
会は18回目です
6月24日
会議会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別報告の独立意見
会社が特定の対象に対して株式償却の即時リターンを発行することについて、会社が補充措置と関連主体の承諾を取ることを意図している独立した意見
会社の今後3年間(20212023年)の株主収益計画に関する独立した意見
会社の株主総会の授権取締役会に今回の特定対象者への株式発行に関する独立意見を提出する
第1回取締役会社の2021年半年度募集資金の保管と使用状況特別報告に関する独立意見
2021年
会は19回目
8月25日会社の2021年半年度持株株主及びその他の関連者の占有資金、会社の対外保証状況に関する独立意見会議
第1回取締役全資子会社貴州中偉新エネルギー科学技術有限会社の増資拡大及び関連取引に関する事前承認意見
2021年
会第二十二
11月16日全資子会社貴州中偉興陽エネルギー貯蔵科学技術有限会社の増資拡大及び関連取引に関する事前承認意見
次の会議
完全子会社貴州中偉資源循環産業発展有限会社の増資優先購入権及び関連取引の放棄に関する独立第1回取締役意見
2021年
会第二十三
11月22日会社及び子会社が銀行/融資賃貸プラットフォームに申請する総合授信(融資賃貸を含む)額及び保証及び制御次会議について
株式株主、実際の支配者及びその関連者が会社に関連保証事項を提供する独立意見
第1回取締役募集資金を用いて全資子会社への増資及び借入金実施募集プロジェクトに関する独立意見
2021年
会第二十四募集資金を用いてすでに支払った発行費用を置換し、事前に募集プロジェクトに投入して自ら資金を調達することに関する独立意見
12月9日
金融機関への信用貸付の申請及び子会社が会社に担保を提供することに関する独立意見
三、取締役会の各専門委員会の仕事状況
取締役会の専門委員会の仕事を積極的に推進し、その専門職能を強化するために、会社の取締役会の下に指名を設置した。
報酬と審査委員会、監査委員会、戦略委員会。
私はそれぞれ取締役会の審査委員会を担当している。
主任委員及び指名、報酬と審査委員会委員。
2021年は主に以下の職責を履行する。
監査委員会の仕事状況。本人は監査委員会主任委員として、5回の監査委員を組織して開催する。
会は、「会社2021年度日常関連取引計画に関する議案」、「使用募集資金置
発行費用及び事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を支払った議案を交換する
銀行/融資賃貸プラットフォームに総合授信(融資賃貸を含む)額及び保証及び持株株主、実
間制御者及びその関連者が会社に関連保証を提供する議案
金が流動資金を一時的に補充する議案」、「会社の会計政策の変更に関する議案」などの議案を審査する
核。
戦略委員会の仕事状況。私は戦略委员会の委员として、2回戦略委员会に参加しました。
「欽州市人民政府と Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 北部湾産業基地プロジェクト投資契約書に署名する議案について」、
「完全子会社中偉香港新エネルギーとRIGQUEZAについて赤土ニッケル鉱製錬年産高氷ニッケルに署名
ニッケル金属を含む3万トン(インドネシア)プロジェクト合弁協定の議案などが審査された。
四、会社に対して現場調査及び日常コミュニケーション状況
2021年、本人は取締役会、株主総会及び各専門委員会に参加する機会を利用して会社を特定
対象株式の発行、対外投資、募集資金の置換、関連取引、生産経営状況と財務
状況を理解し、現場で会社の管理層の経営状況と規範運営に関する報告を聞く。日常の仕事の中で、電話の問い合わせなどのルートを通じて、会社の他の取締役、役員と関連業務部門のスタッフと密接な連絡を維持し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の経営管理の実際の状況と結びつけて、会社の株式融資、関連取引、法律リスク防止と会社のガバナンスの面で提案と意見を与えることに重点を置いている。
五、投資家の合法的権益を保護する仕事
(I)独立取締役の職責を確実に履行する
本人は会社の取締役会の審議決定の重大な事項に対してすべて会社に事前に関連資料を提供して真剣に審査することを要求して、そして自分の専門知識で参考意見を提出して、取締役会の決定を更に確実に実行させる。審議事項に対して独立、客観、慎重に採決権を行使し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と株主の合法的権益を確実に守ることができる。
(II)深く学び、社会公衆の株主権益を保護する思想意識を高める
本人は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が発表した最新の法律、法規と各規則制度を深く学び、関連法律法規に対する理解と認識を絶えず深め、職責履行能力を高め、社会公衆の株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成し、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供した。会社の安定した発展をさらに促進し、本来の役割を果たす。
六、その他の事項
(I)取締役会の開催を提案しない場合。
(II)臨時株主総会の開催を提案しない場合。
(III)会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
(IV)株主総会の開催前に株主に投票権を公募する場合は存在しない。
(V)外部監査機関と諮問機関を招聘しない場合。
七、連絡先
独立取締役氏名メールボックス
以上は本人が2021年度に職責を履行した状況の報告である。会社の取締役会、上層管理職などの関係者は本人が職責を履行する過程で積極的な協力と強力な支持を与え、ここで心から感謝します。
2022年、私は引き続き独立取締役の職責を履行し、中小投資家の権益を保護し、取締役会の指導の下で、2022年により安定している。
